同时关联该项目与事件的快讯
加密记者 Eleanor Terrett 发布推文称，纽约南区法院法官 Analisa Torres 在 Kalshi 相关案件中驳回其初步禁令申请，允许案件进入驳回动议审理阶段。法院认为，纽约州赌博法适用于 Kalshi 的体育赛事合约，且该适用并未被《商品交易法》排除。该裁定意味着 Kalshi 在相关法律争议中再遭不利进展。
美国 CFTC 起诉北卡罗来纳州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通过虚假商品资金池骗取约 60 名投资者共计 1400 万美元。根据 CFTC 周二向北卡西区联邦地区法院提交的诉状，Vernon 及其公司运营的商品资金池涉及多类资产交易，包括股指期货期权、股指期货合约和加密资产。CFTC 称，Vernon 通过季度财务更新和月度业绩回顾邮件等方式，向投资者谎称自己是“成功交易员”，但实际上其使用投资者资金进行交易时持续产生严重亏损。监管机构表示，Vernon 在期货、期权和加密交易中累计亏损至少 860 万美元。CFTC 称，其真实交易结果是“持续且灾难性的亏损”，与其向投资者呈现的盈利能力严重不符。
美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。（The Block）
上海宝山区检察机关昨日公布一起案件，被告人黄某偷渡至境外参与电信诈骗犯罪活动，诱导受害者投资虚拟货币，缅甸妙瓦底园区解散后继续参与“杀猪盘”诈骗犯罪，利用 AI 换脸、外籍模特沟通等方式，骗取受害者信任后，引导受害者参与加密货币投资，后续再由组长对接，诱骗受害者在虚假网站注册、充值、投资，最终被法院以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（央视新闻）
据静安检察消息，上海市静安区人民检察院依法对利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙以境外"私人银行"为幌子，通过"人民币—虚拟币—外汇"对敲模式，为有境外购房、移民、留学资金需求的高净值客户提供非法换汇服务，收取 3%换汇服务费，案件横跨 3 年，涉案金额超 2 亿元人民币。2026年 6月 10 日，法院开庭并当庭宣判，9 名涉案人员被分类处理，其中 5 人被判处有期徒刑六年至两年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元不等，另 4 人因情节较轻作相对不起诉处理。目前，国家外汇管理局上海分局已对不起诉人员启动行政立案调查，构建"刑事追责+行政惩戒"跨境金融治理闭环。
荷兰公共检察机关已请求鹿特丹法院宣告加密平台 Knaken Cryptohandel 及关联实体 Stichting Knaken Payments 破产，理由是出于“公共利益”。Knaken 自 6 月初以来一直离线，约 3 万名客户无法访问其资金。Knaken 曾允许用户用欧元兑换比特币、以太坊等加密货币，并提供交易和存储数字资产服务；根据欧盟加密规则，此类活动需获得荷兰市场监管机构 AFM 许可，但 Knaken 未取得相关许可。 另一起由 Fiscal Information and Investigation Service 发起的刑事调查正在进行中，调查人员周一搜查相关场所，扣押笔记本电脑、手机和公司资产，目前无人被捕。（Decrypt）
据澎湃新闻报道，14 名个人消费者及三家小型企业于 6月 25 日在美国加州北区联邦法院提起反垄断集体诉讼，指控三星、SK 海力士和美光自 2022 年起串通操纵 DRAM 供应与定价，导致过去四年内存价格上涨约 700%。原告称三家公司以向高带宽内存（HBM）转型为借口，人为削减 DDR3和 DDR4 传统内存供应，无视"所有经济和商业逻辑"。诉讼还援引苹果近期上调 iPad及 Mac 售价，作为供应限制波及下游产品的佐证。若胜诉，被告需支付三倍赔偿金，且诉讼范围或将扩大至所有采购含 DRAM 产品的消费者与企业。 值得注意的是，三星和 SK 海力士此前曾因本世纪初的价格操纵行为在美国被判罚款，三星更于 2005 年被处以 3 亿美元刑事罚款。投行 Jefferies 预计，内存价格高位短期难以逆转，2026 年三四季度仍将环比上涨 30%至 50%，最早或需至 2028 年方可出现明显回落。
据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，纽约东区联邦地区法院于 2026 年 6 月 16 日就 NanoBit 加密诈骗案作出缺席最终判决，涉及四家实体及两名个人。据悉，诈骗参与者自 2023 年 9 月起，通过 WhatsApp 群组伪装成金融专业人士，诱导投资者将资金存入虚假加密交易平台 NanoBit，并以虚假 ICO 项目承诺高额回报。 该平台谎称其关联机构 NanobitUS Securities 为 SEC 注册经纪商，实则平台上从未发生任何真实交易，逾 200 万美元投资者资金被转至香港银行账户，另有数十万美元加密资产遭挪用。最终判决要求各被告合计缴纳罚款、非法所得及利息逾 500 万美元，并永久禁止其违反相关证券法规。
Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈骗案件，并支持受害者追回资金。据布鲁克林地区检察官办公室披露，一名布鲁克林男子被指控长期冒充 Coinbase 客服，通过社交工程手段诱导用户误认为账户遭入侵，并要求其将资金转入“安全钱包”，随后转移并盗取资金。该案件涉及约 100 名受害者，涉案金额接近 1600 万美元，目前已追回超过 60 万美元。Coinbase 表示，此类诈骗并非源于平台安全漏洞，而是利用用户信任与紧迫感实施的社会工程攻击，常见手法包括伪造身份、冒充客服、制造账户风险恐慌等，该公司称已配合执法机构完成包括识别嫌疑人、协助受害者通知、提供合法请求数据支持以及链上资金追踪等多项调查工作，并强调区块链可追溯性有助于执法部门追踪资金流向。Coinbase 同时提醒用户，平台不会要求用户转账至“安全钱包”，也不会索要 2FA 验证码、助记词或密码重置链接，并建议用户仅通过官方应用内渠道联系客服，同时将继续加强反诈骗机制、用户教育及与执法部门的合作，以应对日益复杂的加密资产欺诈行为。
美国波士顿地区一位联邦法官当日叫停了美国总统特朗普旨在收紧邮寄投票规定的行政令的实施，从而阻止该命令在决定国会控制权的 11 月大选前生效。美国联邦地方法官英迪拉·塔尔瓦尼（IndiraTalwani）支持由民主党领导的州联盟的主张，该联盟认为特朗普正试图非法干预各州对联邦选举的管理。该法官指出，总统无权编制各州的选民名单，美国邮政局亦无任何法定授权可制定具有约束力的邮寄投票规定。根据美国宪法，管理联邦选举的职责由各州承担。（央视）
据 Cryptopolitan 报道，预测市场平台 Kalshi 就伊利诺伊州新签署的 SB3019 法案向美国伊利诺伊北区联邦地区法院提起诉讼，被告包括州长 JB Pritzker 及司法部长 Kwame Raoul 等官员。该法案要求预测市场平台获得州级运营许可，并对涉及伊利诺伊州用户的数字资产交易征收 0.2%税，将于 7月 1 日生效。 Kalshi 主张，其作为 CFTC 注册平台，受《商品交易法》保护，联邦法律已赋予 CFTC 对交易所交易衍生品的专属管辖权，州级监管框架与之相冲突。公司同时申请临时限制令及永久禁令，以阻止该法案如期执行。
Kalshi 本周向美国伊利诺伊北区联邦地区法院提起诉讼，起诉伊利诺伊州总检察长 Kwame Raoul、州长 JB Pritzker 及其他州官员。Kalshi 表示，该州签署的预算法案 SB3019 要求预测市场平台获得州级许可，并将于 7 月 1 日生效，这与商品交易法案的联邦专属管辖权条款相抵触，使其处于违反联邦或州法律的境地。Kalshi 称，若因遵守该法案而停止在伊利诺伊州提供体育赛事合约，将违反美国商品期货交易委员会的统一性要求并损害其商业利益。Kalshi 已请求法院授予临时限制令、初步禁令和永久禁令，以阻止伊利诺伊州执行该法律。(The Block)
据 Crypto in America 报道，美国全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会联名致函代理司法部长 Todd Blanche 及白宫加密货币委员会执行主任 Patrick Witt，表达对《清晰法案》第 604 条款（即区块链监管确定性法案，BRCA）的强烈反对。执法团体认为，该条款可能产生监管漏洞，被犯罪分子利用于毒品走私、欺诈、儿童剥削、制裁规避及恐怖主义融资等违法活动。 与此同时，加密货币支持的候选人在马里兰州、纽约州及犹他州初选中全面告捷，加密超级政治行动委员会 Fairshake 旗下机构累计投入逾 760 万美元助选，其中支持马里兰州第 5 选区候选人 Adrian Boafo 高达 550 万美元。 Solana 政策研究所创始人 Miller Whitehouse-Levine 警告，2026 年 8 月 7 日或为本届国会通过加密货币市场结构立法的最后窗口期。他表示，行业方面愿意就 BRCA 条款进行有限修订以回应执法部门关切，但坚决反对任何削弱条款核心保护范围的根本性改动。 此外，众议院金融服务委员会同日举行支付未来听
据 The Block 报道，美国四大执法组织——全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会——联名致函司法部与白宫，警告《清晰法案》第 604 条款（即《区块链监管确定性法案》）存在监管漏洞。该条款为非托管开发者提供"安全港"豁免，执法机构认为此举可能屏蔽协助加密资产转移的个人或实体，阻碍对加密犯罪的调查与起诉，并削弱现行反洗钱框架。
美国 CFTC 周二起诉肯塔基州，试图阻止该州将预测市场平台视为非法体育博彩和赌博平台进行监管，进一步确立联邦政府对预测市场的管辖权。此前，肯塔基州已于上周起诉 Kalshi、Polymarket 等平台，指控其在州内运营未经许可的非法体育博彩和赌博业务。CFTC 在提交至肯塔基东区联邦地区法院的诉状中表示，肯塔基试图关闭受联邦监管的指定合约市场，干预了国会为全国掉期市场设立的联邦监管体系。该机构主张，对相关事件合约和预测市场产品拥有“专属管辖权”。肯塔基已成为 CFTC 在预测市场监管争议中起诉的第九个州，显示联邦衍生品监管与州级博彩监管之间的冲突继续升级。
香港区域法院于今日对一起跨境洗黑钱案进行判刑。一名 34 岁内地女子因在本地数字银行开设多个傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益，并在虚拟资产找换店购买加密货币以掩饰资金来源及去向，被裁定 4 项洗黑钱罪名成立，判处入狱 47.5 个月。调查显示，该女子在 2024 年 8 月至 9 月期间共清洗约 929 万港元怀疑犯罪得益。此外，该跨境洗钱集团在 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个本港银行户口收取 34 宗诈骗案骗款，涉款约 1800 万港元，并怀疑通过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达 2.3 亿港元怀疑犯罪得益。（hk01）
Chicago Mercantile Exchange Group 已在美国哥伦比亚特区联邦地区法院起诉美国商品期货交易委员会及其主席 Michael Selig，涉及该机构对加密货币永续期货的常规审批。诉讼源于 CFTC 5 月 29 日批准预测市场平台 Kalshi 推出与比特币现货价格挂钩的永续期货合约，并对 Coinbase 交易所类似产品发布不采取行动立场。 CME 在文件中称，CFTC 将带有到期日的“期货”作为“掉期”处理，违反美国国会指令及《商品交易法》，并请求法院撤销相关永续期货行动。CME 还称，Selig 在缺少五名委员完整小组的情况下单方面采取行动。 CFTC 发言人表示，CME 针对该机构及政府加密政策采取“法律战”，并称该诉讼“轻率”。Kraken 也已宣布通过受 CFTC 监管的平台 Bitnomial 面向美国用户推出永续期货交易。
据新华日报报道，四川雅安警方破获一起跨境网络涉黄犯罪案件。涉案色情漫画网站“羞羞色漫”以诱导青少年频繁小额充值牟利，网站浏览量超 1 亿次，资金流水高达 1200 万余元（约合 166 万美元）。警方查明，境内人员通过多家公司和个人账户接收赃款，并由李某武等人通过虚拟货币向境外转移。 近日，雅安市名山区人民法院一审判决，5 名被告分别因传播淫秽物品牟利罪、帮助信息网络犯罪活动罪获刑。目前，司法机关仍在调查网站幕后境外金主。
美国 CFTC 向新墨西哥州联邦地区法院起诉州长 Michelle Lujan Grisham、总检察长 Raúl Torrez 等官员，试图阻止该州将博彩法规适用于预测市场平台。此前，新墨西哥州起诉 Kalshi，指控其未经许可向州内居民提供体育博彩，并允许未达到该州 21 岁法定博彩年龄的用户参与。新墨西哥州总检察长表示，该州合法博彩只能在部落与州博彩协议或严格州监管框架下运营。CFTC 则认为，Kalshi 等平台提供的是受联邦监管的衍生品合约，而非州法下的博彩产品。CFTC 主席 Michael Selig 表示，新墨西哥州试图将州博彩法强加于受 CFTC 专属管辖的联邦衍生品交易所。过去几个月，CFTC 已先后起诉威斯康星、伊利诺伊、亚利桑那、康涅狄格和纽约等多个州，以确立其对体育预测市场的监管权。该机构本周还提出更广泛的预测市场规则，整体上仍允许体育相关合约存在，显示联邦与州政府围绕预测市场和体育博彩边界的冲突正在升级。
近日海淀法院对一起诈骗案做出判决。退休老人孟某因沉迷虚拟货币交易且不愿动用自身养老金，通过在短视频平台伪装成 20 多岁中央部委工作人员小红，与一名年轻男子建立网恋关系。孟某以家人生病急需手术费、出国备考等理由，共计骗取该男子 20 余万元。孟某将骗得的 20 余万元全部投入虚拟货币交易，并开通十倍杠杆，随后因行情下跌遭遇爆仓，资金全部亏损殆尽。海淀检察院此前以诈骗罪对孟某提起公诉，最终海淀法院判处孟某有期徒刑 4 年，并处罚金，同时责令其退赔被害人的经济损失。(北京晚报)