同时关联该项目与事件的快讯
青岛市李沧区检察院发布公告表示，被告人张某某利用代为注册虚拟货币钱包的机会获取助记词，于凌晨分多次转走受害人冯某某的 107 枚比特币。张某某随后通过多个虚拟货币交易平台层层转移，将比特币兑换为人民币 66 万余元。青岛市李沧区人民法院一审以盗窃罪判处张某某有期徒刑 10 年 9 个月，并处罚金 10 万元。被告人上诉后，青岛市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。该案以实际销赃所得 66 万余元作为盗窃数额进行认定。（山东法制报）
美国证券交易委员会（SEC）宣布起诉得州居民 Nathan Fuller，指控其通过虚假“AI 加密交易机器人”项目向约 150 名投资者非法募集约 1230 万美元。SEC 指出，Fuller 自 2022 年 10 月至 2024 年中期期间，通过 Privvy Investments LLC 及 Gateway Digital Investments 名义出售加密投资合资权益，声称利用“AI 高频套利机器人”进行加密资产交易，并承诺投资者可在 21 至 45 天内获得 40%至 100%以上“保证收益”。监管机构称，Fuller 还虚假宣称投资资金受到 FDIC 保险、保证债券及专业责任保险保护。但实际情况是，其所谓交易机器人并未按宣传运行。SEC 指控其至少挪用 620 万美元投资者资金用于个人开支，并使用约 550 万美元新投资者资金进行“庞氏式支付”，同时通过伪造账户报表及虚构机构通信误导投资者。SEC 已在得州南区联邦法院提起诉讼，指控 Fuller 涉嫌违反证券发行及反欺诈相关法律，并寻求永久禁令、非法所得追缴及民事罚款。
美国商品期货交易委员会 CFTC 已在罗德岛联邦地区法院申请介入诉讼，以阻止罗德岛州依据州博彩法律对 CFTC 注册的预测市场执法。CFTC 表示，其依据《商品交易法》对事件合约拥有明确且长期的专属管辖权，相关州法律不得覆盖指定合约市场。此前，罗德岛州已在平行州案件中提起诉讼，寻求重大民事罚款，并要求预测市场停止运营、返还利润。此次案件也是继 Arizona、Connecticut、Illinois、New York 和 Minnesota 之后，州政府再次挑战 CFTC 对预测市场管辖权的最新案例。
福州市仓山区人民检察院披露，一名男子因窃取他人 4 枚比特币并非法获利约 90 万元，被法院以盗窃罪判处有期徒刑 12 年 7 个月，并处罚金 30 万元，二审维持原判。案情显示，2020 年底，汪某委托林某协助将其持有的比特币变现。林某在接触汪某比特币钱包硬盘及电脑过程中，窃取了钱包“秘钥”及相关数据，并将 4 枚比特币转入自己名下，随后陆续出售获利。2024 年，汪某发现资产异常后报警，林某随后被警方抓获。检察机关表示，尽管现行规定明确虚拟货币不具有法定货币地位，但比特币具备价值性、可管理性及可转移性，符合刑法中“财产”的一般特征，属于财产犯罪的对象，相关侵权行为同样将被追究刑事责任。
比特币金融服务公司 Swan Bitcoin（及其运营主体 Electric Solidus Inc. 被列为被告，正面临一项在美国特拉华州破产法院提起的诉讼，索赔规模接近 10 亿美元。该诉讼由 PCT Litigation Trust 提起，旨在追回与 2023 年 Prime Trust 崩盘相关的加密资产。原告指控 Swan 在 Prime Trust 倒闭前利用“内部非公开信息”提前转移资金，从而规避重大损失。诉讼文件称，Swan 在 Prime Trust 申请破产前已将约 11,992 枚比特币（现价值约 9.17 亿美元）等资产转出，此外还包括约 2,240 万美元法币、500 万美元稳定币及 91,444 枚 XRP 等资产。原告还指出，Swan 与 Prime Trust 一名高级管理人员存在关联，该人员同时担任 Swan 的外部顾问，并涉嫌在监管会议前向其提供信息，从而帮助其提前撤离资产。Swan Bitcoin 回应称，相关资产属于客户信托财产，不应被用于破产清算，并认为法院最终将支持其立场。（Decrypt）
据 The Block 报道，纳斯达克上市比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot（BTM）于 18 日在德克萨斯州南区法院申请第 11 章破产保护，宣布有序清算并出售资产。公司 CEO Alex Holmes 表示，各州日益严苛的合规要求、交易限额限制及部分地区的运营禁令，使现有商业模式难以持续。 此前，该公司于 2026年 4 月遭遇安全漏洞，损失 370 万美元；2026 年一季度营收同比下滑 49.2%，净亏损 950 万美元。目前，Bitcoin Depot 旗下全球逾 9000 台比特币 ATM 机已全部下线，加拿大等海外实体亦将一并关闭。
据 The Block 报道，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院就 alleged Bitcoin Fog 运营者 Roman Sterlingov 的上诉案举行口头辩论，重点审查检方是否有足够证据证明 Bitcoin Fog 在华盛顿特区运营，以及美国无牌汇款法律是否适用于面向美国用户的全球加密服务平台。法官还质疑 FBI 以 “ IP 重叠 ” 分析关联 Sterlingov 与 Bitcoin Fog 的证据可靠性。Roman Sterlingov 此前于 2024 年被判犯有洗钱共谋及经营无牌汇款业务等罪名。该案结果可能影响美国依据《 1960 条款 》追究加密隐私工具开发者和服务提供方责任的边界。
在美国加州奥克兰联邦法院进行的 OpenAI 相关诉讼中，备受关注的核心证人之一、OpenAI 首席执行官 Sam Altman 预计于今日出庭作证。本案由 Elon Musk 于 2024 年发起，指控 OpenAI 及其管理层违反非营利使命承诺，并质疑其向商业化转型过程中存在违背慈善信托责任的行为。庭审中，OpenAI 董事会主席 Bret Taylor 继续出庭作证，表示公司在 2023 年管理层动荡期间“几乎面临崩溃风险”，并称当前重组后的架构更清晰，但非营利主体仍保有控制权。与此同时，Satya Nadella 在证词中表示，微软在 2019 年对 OpenAI 进行超过 130 亿美元投资时，“在没有其他人愿意押注的情况下承担了重大风险”，并称自己未收到马斯克就投资合规性提出过正式质疑。该案围绕 OpenAI 从非营利组织向商业化架构转型的合法性持续展开，Altman 的出庭被视为本轮庭审的关键节点。（CNBC）
福州市鼓楼区人民法院近日审结一起因投资虚拟货币引发的纠纷。陈某向刘某转账 48 万元用于外汇理财，刘某将款项兑换成 USDT 并在境外平台投资。平台关闭后陈某诉至法院要求退款。法院审查认为，该交易模式形成收人民币、兑换 USDT、跨境转移、买卖外汇的闭环，属于变相买卖外汇，涉嫌经济犯罪。法院裁定驳回陈某的起诉，并将相关材料移送公安机关处理，福州中院维持原裁定。法院提醒，投资虚拟货币违背公序良俗的相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。
北京市海淀区人民法院公众号披露一起涉虚拟货币“开盒”案件，被告人 2023 年至 2025 年间通过加密通讯工具等渠道非法获取公民个人信息，共非法获取信息数据超 9 亿条、搭建“社工库”网站存储公民个人信息超 1.7 亿条，并以虚拟货币收款方式出售牟利，此外还利用加密通讯工具建立“开盒挂人”群组发布侵犯隐私等违法信息。法院以侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪判处主犯林某某有期徒刑 7 年，并处罚金 7 万元。
据 Decrypt 报道，一名匿名加密鲸鱼于本周在旧金山联邦法院起诉 Coinbase，指控其拒绝归还 2024 年网络钓鱼攻击中被盗的逾 5500 万美元 DAI 稳定币。受害者称已委托多家链上调查机构追踪资金，最终锁定资金流入 Coinbase 账户，Coinbase 于 2024 年 12 月确认已冻结相关资产，但以需法院命令为由拒绝归还。时至今日，距事发已逾一年半，受害者仍未追回资产，遂诉诸法律。据悉，此次攻击由黑客利用"Inferno Drainer"工具伪造 DeFi Saver 登录页面实施，受害者误操作后钱包遭黑客完全控制。
据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美国科罗拉多州联邦地区法院提交第二次修订诉状，起诉前托管合作伙伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超 2500 万美元客户资金，涉嫌运营"庞氏骗局"。Payward 称，Etana 将托管资产与自有资金混合，用于支付运营费用及高风险投资，并以虚假账户报告掩盖资金缺口。2025年 4 月，Kraken 尝试提取约 2500 万美元储备资金时，Etana 以虚假对账问题为由拖延，并依赖新存款填补缺口。 其中，至少 1600 万美元被投入后来违约的 Seabury Trade Capital 本票。科罗拉多州监管机构随后对 Etana 发布停止令，Etana 于2025年 11 月进入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 寻求至少 2500 万美元赔偿及三倍民事盗窃赔偿。
MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平台披露纽约南区联邦法院文件显示，美国法院已向 Arbitrum DAO 发布禁制令，要求其不得转移此前在 KelpDAO 黑客事件中被冻结的约 7100 万美元 ETH 资产。对此，“链上侦探”ZachXBT 在 X 平台发文表示，某些美国律所利用其调查工作和链上取证成果帮助某些黑客事件受害者提出法律索赔，但这种做法反而会影响减缓受害者拿到补偿/恢复资金。ZachXBT 补充称，在此前多起涉及 Lazarus Group 的黑客事件中，此类律所通常会在其链上资金追踪或冻结完成后才介入，并提出与加密事件本身关联较弱的后续法律行动，也曾在 Harmony、Bybit 等事件中采取类似策略进行“搭便车式索赔”，他呼吁加密社区应该成立 DAO 来抵制此类行为。
MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平台披露纽约南区联邦法院文件显示，美国法院已向 Arbitrum DAO 发布禁制令，要求其不得转移此前在 KelpDAO 黑客事件中被冻结的约 7100 万美元 ETH 资产。原告方试图将该笔资金用于执行针对朝鲜多年来涉及恐怖主义、绑架等案件的未偿判决赔偿，并已申请以替代送达方式向 Arbitrum DAO 发出法律通知，将其视为可被追责的“合伙组织”。法院文件还指出，Arbitrum DAO 设有由 ARB 持有人治理的 Security Council，具备在紧急情况下采取行动的能力，因此相关成员若拒绝配合，可能面临藐视法庭等法律责任。市场认为，此案或成为美国司法体系直接约束 DAO 治理结构的重要案例，并进一步凸显 DeFi 协议在现实法律框架下的合规压力。
韩国检方正式向法院提请，判处加密平台 Delio 前首席执行官郑尚浩 20 年有期徒刑，指控其犯下大规模经济诈骗罪行。在首尔南部地方法院结案陈述中，检方援引当地经济犯罪加重处罚法案，直指嫌疑人长期刻意欺骗、虚假宣传，致使约 2800 名投资者资金被套、难以赎回。检方指出，被告主观欺诈意图明确，涉案损失庞大，且事后拒不配合调查、刻意推卸责任，持续加重受害群体损失与困境，因此依法从严求刑。（Cointelegraph）
据 Fox News 报道，美国联邦调查局（FBI）联合迪拜、中国及泰国执法部门，开展大规模跨国联合执法行动，成功摧毁至少 9 个海外加密货币诈骗中心，共逮捕 276 名犯罪嫌疑人，涉案金额达数百万美元。 此次行动中，美国圣地亚哥联邦法院对 6 名犯罪嫌疑人提起联邦电信欺诈及洗钱指控，涉案人员包括来自缅甸和印度尼西亚的国籍人员，其所运营的诈骗组织以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名义运作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人，泰国皇家警察另行逮捕 1 名在逃人员。 上述诈骗网络采用"杀猪盘"手法，通过伪造友谊或恋爱关系取得受害者信任，诱导其向虚假加密货币投资平台转入资金，随后将款项洗白并转移至犯罪账户。 此次行动与 Trump 于 2026 年 3 月 6 日签署的行政令方向一致，旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络。FBI 旗下"Operation Level Up"专项行动已通知约 9,000 名受害者，累计为美国公民挽回约 5.62 亿美元损失。FBI 呼吁受害者通过互联网犯罪投诉中心（IC3）进行举报。
据《华尔街日报》报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 4月 27 日在纽约南区联邦地区法院对纽约州提起诉讼，寻求法院裁定 CFTC 对预测市场拥有专属监管权，以阻止纽约州的打压行动。此前，纽约州已对加密货币交易所 Coinbase 和 Gemini 的预测市场业务提起诉讼。CFTC 本月早些时候亦已就类似问题对亚利桑那州、伊利诺伊州及康涅狄格州提起诉讼，联邦与州级监管机构之间的管辖权争议持续升温。
美国司法部（DOJ）宣布，一名 22 岁加州男子 Evan Tangeman 因参与一个通过社交工程诈骗及入室盗窃盗取约 2.63 亿美元加密资产的犯罪组织，被判处 70 个月（约 5 年 10 个月）监禁，并附加 3 年监管释放期。根据起诉材料，Tangeman 于 2025 年 12 月认罪，承认协助该犯罪网络至少清洗 350 万美元非法资金。该犯罪团伙被指将赃款用于奢侈消费，包括数百万美元夜店账单、兰博基尼跑车及劳力士手表等高端资产。美国哥伦比亚特区检察官 Jeanine Pirro 在声明中表示，该组织“以近乎荒诞的贪婪构建犯罪体系”，并强调 Tangeman 不仅参与洗钱，还在同伙被捕后销毁证据，显示明显的犯罪意识。此次判决发生之际，数据显示 2026 年第一季度加密行业因诈骗与黑客攻击损失已达 4.82 亿美元，社交工程诈骗及线下暴力抢劫案件呈上升趋势。（Cointelegraph）
CFTC 已向美国纽约南区地方法院提起诉讼，旨在阻止纽约州对受联邦监管的预测市场平台实施该州博彩法。CFTC 认为联邦法律赋予其对此类市场的唯一监管权，并寻求法院对纽约州的执法行动发布永久禁令。CFTC 主席 Michael Selig 表示，注册交易所面临多项州级诉讼，这些诉讼削弱了 CFTC 对预测市场的唯一监管权。此前，纽约州曾起诉币安和 Gemini，指控其产品违反州博彩规则，并曾要求 Kalshi 停止部分体育相关合约。目前已有 37 个州及华盛顿特区提交法律意见书支持马萨诸塞州对 Kalshi 的执法，认为联邦法律并未将体育博彩合法化，且未废除各州的历史监管权。
据美国司法部消息，加州纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼（Evan Tangeman）因参与一起跨州社交工程犯罪集团，协助洗钱至少 350 万美元，于当地时间 4月 24 日被美国哥伦比亚特区联邦法院判处 70 个月监禁及 3 年监督释放。该犯罪集团自 2023年 10 月起运作，通过黑客攻击、社交工程等手段窃取逾 2.63 亿美元加密货币，成员多为未成年或 20 岁以下失业青年，起源于网络游戏平台。 坦格曼负责将被盗加密货币兑换为法币，并为集团成员在洛杉矶、迈阿密等地租赁豪宅，本人亦获赠宾利兰博基尼等豪车作为报酬。案发后，坦格曼还指使同伙销毁数字设备以毁灭证据。此案由 FBI 华盛顿及洛杉矶、迈阿密分局联合 IRS 刑事调查部门共同侦办，目前已有 9 名涉案人员认罪。