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据财新网报道，香港高等法院上诉庭昨日驳回电诈人口贩运主谋马智豪的减刑申请，维持 56 个月监禁原判。案件调查中，香港警方通过区块链及加密货币交易记录追踪犯罪资金，锁定其收取赎金及犯罪收益的关键。 据悉，某受害者家属向犯罪分子指定的加密货币钱包支付约 9527 枚泰达币（USDT），区块链追踪记录确凿地证明，其中 8127枚 USDT 流入以马智豪真实姓名及香港身份证注册的交易所账户，随后被兑换为约 6.3 万港元并转入其个人汇丰银行账户，成为证明其参与犯罪及获取收益的重要证据。上诉庭指出，若非受限于区域法院 7 年的判刑上限，被告面临的刑罚将远重于此。
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，纽约南区联邦地区法院已针对 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 签署补充同意令（supplemental consent orders）。根据法院命令，Ellison 和 Wang 需继续配合 CFTC 调查，同时面临交易及注册限制。其中，Ellison 被处以 5 年交易禁令 和 10 年注册禁令；Wang 被处以 5 年交易禁令 和 8 年注册禁令。相关禁令期限自 2022 年 12 月 23 日首次同意令签署之日起计算。此前，法院已于 2022 年 12 月 23 日认定 Ellison 对 CFTC 指控的两项欺诈罪名承担责任，并认定 Wang 对一项欺诈指控承担责任。两人的初始同意令永久禁止其违反《商品交易法》（Commodity Exchange Act）及 CFTC 相关反欺诈规定。CFTC 执法部门负责人 David I. Miller 表示，此次裁决体现了监管机构对“有效合作”的重视。尽管 Ellison 和 Wang 作为 Alameda 与 FTX 高管参与了相关欺诈行为并被认定承担责任，但由于二人在 FTX 相关调查中的重要协助，监管机构给予了相应减轻处理。CFTC 表示，目前不会要求 Ellison 和 Wang 支付赔偿金、返还非法所得或缴纳民事罚款，主要考虑到两人在调查及相关刑事案件中的合作程度，以及美国刑事案件中涉及的 110.2 亿美元资产没收令。两人此前均已在刑事案件中认罪，包括承认共谋实施商品欺诈等多项罪名。
康涅狄格州联邦地区法院法官 Vernon D. Oliver 驳回 Kalshi 的初步禁令申请，裁定其体育赛事合约不属于《商品交易法》项下的掉期。CFTC 未因此取得专属管辖权。 裁决称，体育赛事合约占 Kalshi 平台挂牌合约及营收的 80%至 90%，CFTC 从未依据相关特别规则审查其中任何一份合约。Oliver 认为，赛事结果属于事件结果，而非独立事件。 Coinbase Financial Markets 因相同理由败诉，其于 1 月通过平台提供 Kalshi 合约，身份为期货佣金商而非指定合约市场，且康涅狄格州此前未向其发出停止及终止令。Kalshi 在 2 月听证会时估值约 110 亿美元，在该州约有 2.4 万名用户。（Bitcoin.com News）
Bybit 今日宣布，已在美国哥伦比亚特区联邦地区法院正式对朝鲜（DPRK）、其侦察总局（RGB）以及 Lazarus Group 提起民事诉讼，追究该组织在 2025 年 2 月针对 Bybit 发动的大规模网络攻击的法律责任。据悉，Bybit 已成功向法院申请初步禁令，冻结了被不明身份个人和实体（即“John Doe”被告）持有或转移的已识别被盗数字资产。法院在批准初步临时限制令时，将此事件描述为“历史上最大的加密货币盗窃案之一”，并认定 Bybit 在案件实质上“具有胜诉的可能性”。此次民事诉讼独立于美国执法部门的刑事调查，旨在为追回资产提供额外的司法途径。在资产追回与全球协作方面，Bybit 联合区块链分析公司、多家交易所、托管机构及国际执法部门取得了显著成果。截至目前：已成功追回约 4840 万美元的被盗资产；已成功冻结约 3050 万美元的涉案资产（分布在超 28 家交易所和托管机构）。上述努力也支持了更广泛的执法行动，打击被指用于洗白被盗资金的关键基础设施：德国当局已捣毁加密货币交易所 eXch；德国与瑞士当局其后又联合捣毁了混币平台 Cryptomixer.io，切断了转移非法所得的关键渠道。这些行动共同展现了私营部门与执法机构有效协作打击跨国网络犯罪的成效。Bybit 联合创始人兼 CEO Ben Zhou 表示：“我们的核心目标从未改变：优先保护用户、尽最大努力追回资产，并确保幕后黑手受到法律制裁。Lazarus 的攻击不仅针对 Bybit，更是对整个加密行业信任底线的挑衅。我们将继续深化与执法机构、监管部门及法院的合作，让加密世界成为犯罪分子难以藏身的地方。”Bybit 强调，将持续投资先进的区块链追踪技术，动用一切可用法律手段打击国家级黑客组织，推动建立更具韧性的数字资产生态系统。目前该民事诉讼仍在进行中。
美国密歇根东区地方法院法官 Shalina Kumar 周四驳回 Coinbase 阻止州政府针对体育赛事合约执法的初步禁令申请。裁定称，Coinbase 未能证明其关于联邦法律优先于密歇根州管辖权的主张有可能在案件实体问题上获胜。Coinbase 于 2025 年 12 月起诉密歇根州，主张预测市场属于《联邦商品交易法》（CEA）下美国商品期货交易委员会（CFTC）的专属管辖范围，而非州级监管机构。Coinbase 寻求通过其平台，为包括密歇根州在内的客户提供 Kalshi 发行的事件合约访问权限，并在诉状中称，密歇根州法律构成“冲突优先”，因其阻碍国会建立统一联邦监管体系。
美国联邦地区法官 Robert J. Shelby 裁定，Commodity Exchange Act 不阻止犹他州对 Kalshi 体育赛事合约适用反赌博法律，并批准犹他州简易判决，驳回 Kalshi 初步禁令动议。 Shelby 表示，Commodity Exchange Act 的管辖条款存在多种合理解读，在此情况下法院通常不支持联邦法律优先适用。他还驳回 Kalshi 关于 Dodd-Frank Act 修改确立衍生品交易联邦优先权的主张。 Kalshi 发言人 Jacki McGavick 表示，公司不同意该裁决，并将向第十巡回上诉法院上诉。目前，犹他州用户仍可使用体育赛事合约，州方尚未提起执法行动。 纽约州总检察长已在一天内将该裁决作为补充依据，用于反对 CFTC 针对纽约州提出的初步禁令动议。此前，纽约州上周起诉 Kalshi，称其作为未获许可的赌博运营商开展业务。
密歇根州众议员 Donavan McKinney 在密歇根第 13 国会选区民主党初选中击败现任联邦众议员 Shri Thanedar。截至周三，McKinney 得票率为 51.9%，Thanedar 为 48.1%。 本次初选中，加密货币支持的政治行动委员会 Protect Progress 投入超 200 万美元媒体支出，支持 Thanedar 连任并反对 McKinney。Protect Progress 与 Fairshake 有关联，后者主要由加密公司 Coinbase 和 Ripple 支持。 Thanedar 曾在众议院投票支持 GENIUS Act、CLARITY Act 等法案。McKinney 将在 11 月选举中对阵共和党候选人 Taras Nykoriak。
据 CoinDesk 报道，美国明尼苏达州地区法院法官 Katherine Menendez 于当地时间 7 月 28 日裁定，明尼苏达州将预测市场运营定为刑事犯罪的州法律很可能违反联邦《商品交易法》（CEA），并向 Kalshi、Polymarket 及美国商品期货交易委员会（CFTC）授予初步禁令，暂停该州法律的执行。 法官认为，预测市场合约在结构上属于 CFTC 监管范畴内的"掉期"产品，联邦法律对州法律具有优先效力，三方原告"很可能在正式审判中胜诉"。此外，法官指出若不暂停执行该法律，将对 Kalshi 和 Polymarket 造成"不可弥补的损害"。该初步禁令将持续至案件最终判决作出为止。
美国明尼苏达地区联邦地区法院法官 Katherine Menendez 周一裁定，明尼苏达州近期通过的预测市场禁令可能与《商品交易法》相冲突，并向 Kalshi、Polymarket 及美国商品期货交易委员会（CFTC）授予初步禁令。 Kalshi、Polymarket 和 CFTC 今年早些时候起诉明尼苏达州。该州此前通过法律，将预测市场运营商在该州提供相关产品定为刑事违法行为。 三方主张，预测市场合约按“掉期”结构设计，该州法律侵犯 CFTC 对相关产品的监管权限。Katherine Menendez 在裁定中表示，三方可能在完整审理后证明联邦《商品交易法》优先于该州法律。
加密衍生品平台 BitMEX 面临一项拟议集体诉讼，BKX Services Inc. 和 David Namdar 已向美国纽约南区地方法院提交诉状。原告称，其在 BitMEX 强制平仓中合计损失 622.66 枚 BTC，其中 BKX 称损失至少 305.81 枚 BTC，Namdar 称损失超过 316.85 枚 BTC。 诉状称，BitMEX 内部交易台可访问客户私密信息，并可在服务器冻结、普通用户无法访问或平仓期间继续交易。原告还称，BitMEX 允许客户使用最高 100 倍杠杆，并在抵押品价值仍为损失两倍时自动平仓，剩余 BTC 进入平台保险基金。 原告寻求返还据称被扣留的比特币，并要求赔偿性和惩罚性损害赔偿，拟代表自 2018 年 7 月 23 日起购买 BTC 掉期产品的美国客户。该诉讼提交当天，BitMEX 宣布经所有者 HDR Global Trading 战略审查后，将于 9 月 23 日停止提供服务，并已停止接受新注册，计划自 8 月 26 日起禁止用户开立新仓位。
加密货币交易所 Gemini 向支持美国总统 Donald Trump 的超级政治行动委员会 MAGA Inc. 捐赠价值约 1000 万美元的比特币。根据提交给美国联邦选举委员会 FEC 的报告，Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 于 6 月 19 日分两笔完成捐款，每笔价值超过 500 万美元。 此次捐款发生在 CFTC 与 Gemini 联合向纽约南区联邦法院提交动议、寻求撤销双方于 2025 年 1 月达成的 500 万美元和解协议约三周后。该和解源于 CFTC 此前指控 Gemini 涉嫌发布虚假或误导性声明。MAGA Inc. 可利用该资金支持 Donald Trump 的独立政治支出。 此前，Winklevoss 兄弟曾分别向 Donald Trump 2024 年竞选团队捐赠 100 万美元，并向 Digital Freedom Fund PAC 捐赠 2100 万美元比特币，以支持 Donald Trump 政府的加密政策方向。目前，法院尚未就 CFTC 与 Gemini 的撤销和解动议作出裁决。与此同时，CFTC 主席 Michael Selig 仍是该机构唯一委员。截至 6 月 30 日，MAGA Inc. 已报告收到超过 3.97 亿美元资金。
美国证券交易委员会（SEC）已同意支付 15 万美元，以解决围绕其以太坊调查记录的《信息自由法》（FOIA）诉讼。根据 7 月 22 日提交的联合案件状态报告，SEC 与原告 History Associates Inc. 已达成和解，并请求美国哥伦比亚特区地方法院撤销案件。根据协议，SEC 将继续提供剩余相关文件，并支付固定金额用于覆盖原告法律费用。该诉讼由 History Associates 于 2024 年 6 月提起，该机构受 Coinbase 委托，要求 SEC 公开涉及以太坊监管调查的相关资料，包括对 Zachary Coburn、Enigma MPC 的调查文件，以及以太坊从工作量证明（PoW）转向权益证明（PoS）的监管讨论记录。此前，该诉讼促使 SEC 交付数千份文件。法院还要求 SEC 优先提供时任主席 Gary Gensler 就以太坊从 PoW 迁移至 PoS 过程中发送、接收或审阅的相关通信。案件期间，SEC 因删除 Gensler 部分短信记录引发争议。SEC 监察长办公室此前披露，机构意外删除了 Gensler 在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月期间的短信记录，后续文件显示，SEC 还清除了 21 部高级官员手机数据。Coinbase CEO Brian Armstrong 表示，该事件凸显政府机构在加密监管过程中的透明度问题，并称相关诉讼旨在推动公众获取监管决策依据。随着 SEC 完成剩余文件提交，该持续两年多的诉讼将正式结束。（CoinDesk）
美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源，此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。
荷兰鹿特丹法院已宣布加密货币交易平台 Knaken Cryptohandel BV 及其关联基金会破产，此前检方表示，该平台约 700 万欧元（约 800 万美元）的客户资产无法追回。法院于周四作出裁决称，由于 Knaken 已暂停平台服务并限制用户访问账户，启动破产程序有助于对公司资产进行有序清算。法院指出，目前公司资产不足以完全偿还用户资金，同时用户也缺乏足够信息判断自身法律权益。荷兰检察机关于 6 月 30 日提交破产申请，此前已针对资金缺失问题展开刑事调查。荷兰金融犯罪调查机构（FIOD）也于 6 月底突击搜查 Knaken 办公地点，并扣押相关设备和资产。Knaken 成立于 2017 年，总部位于鹿特丹，于今年 6 月初停止运营。据荷兰媒体 NL Times 报道，该公司并未出现在荷兰金融市场管理局（AFM）授权加密资产服务商登记名单中。AFM 此前表示，在荷兰于 2025 年 6 月 30 日结束《欧盟加密资产市场监管法案》（MiCA）过渡期后，已开始针对未获授权的加密资产服务商采取监管和执法措施。（Cointelegraph）
阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包，此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。 调查涉及 8 个标记为“Libra team”的钱包，这些钱包与代币发行直接相关。报告显示，其中 4 个钱包曾将近 5700 万美元汇集至一个地址，该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。 5 月 10 日，相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址，金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安，另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。 相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理，该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司，已有 71 份申请待批准。
据《联合早报》报道，台湾最大虚拟货币商币想科技因勾结诈骗团体洗钱 23 亿新台币（约 9213 万新元），士林地方法院于 7月 16 日作出一审判决。有黑帮天道盟背景的主谋、公司负责人施启仁被判处 22 年有期徒刑，并没收犯罪所得逾 4371 万元。 据悉，施启仁系境外虚拟资产交易所 CoinW（币赢）台湾区负责人，因 CoinW 未完成台湾金管会洗钱防制合规登记，其于 2023年 10 月以 1920 万元收购已通过合规声明的币想科技作为壳公司，随后在全台开设 45 家实体门店非法出售泰达币（USDT），并与诈骗团体配合，以假投资、假交友、假征才等手法诱骗民众。2024年 1 月至 2025年 4 月间，共造成 1539 名受害者损失，受骗金额达 12.75 亿新台币，整体洗钱金额逾 23 亿新台币。
据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名"Jolene"，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名"Kevin"，38 岁，皇后区）于 7月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元"杀猪盘"投资诈骗所得转移至中国境内账户。"杀猪盘"骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。
据美国司法部中央加利福尼亚区检察官办公室公告，前洛杉矶县警长部门（LASD）副手 Scott Allen Simpkins（34 岁）因妨碍司法调查，于 7月 13 日被联邦法院判处 18 个月监禁并处罚款 1 万美元。 Simpkins 曾受雇于自称加密货币"教父"的商人 Adam Iza 旗下私人安保公司，并于 2021年 8 月亲历 Iza 在其贝莱尔豪宅以子弹威胁派对策划人 R.C.，强迫其转账 2.5 万美元。2024年 11 月联邦调查期间，Simpkins 向 FBI 及联邦检察官多次撒谎，谎称未目睹弹药及财务交易，从而干扰对 Iza 的刑事调查。 Iza 目前已就多项联邦罪名认罪，包括侵权共谋、电信欺诈、逃税及涉嫌绑架抢劫比特币等，等待宣判。此案由 FBI 及美国国税局刑事调查部门联合调查。
据 Bloomberg Law 报道，美国司法部计划撤销对 BitClub Network 涉嫌主犯 Matthew Goettsche 的全部刑事指控，推翻 2019 年的起诉决定。Goettsche 被控共谋电信欺诈及出售未注册证券，其运营的 BitClub Network 以"矿池分红"为名吸引投资者，实则伪造收益、涉嫌诈骗投资者逾 7.22 亿美元。 此案原定于今年 10 月开庭审理，但司法部副部长办公室近期向新泽西联邦检察官办公室下令以"有偏见撤诉"方式终止追诉，同时仍将寻求追回部分投资者损失。分析人士指出，此举是特朗普政府大规模收缩加密货币执法行动的最新案例——特朗普本人及代理总检察长 Todd Blanche 均持有加密资产，引发外界对利益冲突的质疑。此前，三名共同被告已相继认罪，Goettsche 案则因长达约 200 万份电子记录的证据审查及辩诉谈判多次破裂而拖延近 7 年。
美国检方近日对一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌转移并洗白一笔已被法院下令没收的加密资产，涉案金额约 29 万美元。据美国司法部（DOJ）公告，保加利亚籍男子 Rossen Iossifov 被指控于 2024 年 1 月伙同他人，从其注册于 Kraken 的账户中提取并转移一批此前已被联邦法院裁定没收的加密货币资产。检方称，这些资金随后通过加密货币混币服务及交易平台流转，试图在美国政府完成扣押前隐藏资金来源和去向。美国肯塔基东区联邦检察官办公室表示，这批加密资产存放于 Iossifov 名下的 Kraken 账户，并在相关调查期间已被司法机关限制使用。目前司法部尚未透露账户具体如何被访问，也未说明涉案资金是否已追回。Iossifov 此前因参与网络拍卖诈骗团伙，被判犯有敲诈勒索共谋罪和洗钱共谋罪。检方称，他运营的加密货币交易平台 RG Coins 曾帮助该犯罪网络将非法所得转换为加密货币和现金，涉案网络至少诈骗 900 名美国受害者。此前调查显示，Iossifov 在不到三年时间内处理了近 500 万美元加密资产洗钱交易。法院此前已要求 Iossifov 支付超过 260 万美元赔偿金，并没收相关加密资产。此次新增指控包括妨碍财产扣押、协助和教唆犯罪，以及共谋洗钱等罪名。若罪名成立，最高可能面临 25 年监禁。美国司法部强调，目前起诉仅代表指控，Iossifov 在法院判决有罪前仍被视为无罪。（Cointelegraph）