同時關聯該項目與事件的快訊
Roman Storm 在 X 平臺發文表示，美國財政部近日在一份文件中承認，此前針對混幣器的相關規則存在問題，並提及該政策可能對合法活動產生“寒蟬效應”。Storm 表示，儘管美國財政部相關部門如今認爲該政策存在問題，美國司法部在其案件中仍堅持認爲，即使是通過 Tornado Cash 進行的合法交易，也因可能被用於洗錢、規避制裁等犯罪目的而構成非法行爲。Storm 稱，美國政府的非刑事部門認爲該政策不當，而刑事司法部門卻認爲所有相關交易均構成犯罪；他已被羈押、起訴超過 1139 天，並稱其案件源於開發開源代碼。Storm 還表示，紐約南區聯邦法院（SDNY）今日提交了一份新文件，目前美國司法部仍在推動對他的定罪。
Independent Community Bankers of America（ICBA）週五向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院起訴貨幣監理署（OCC），質疑其向加密企業授予國家信託銀行牌照的權限，並要求法院撤銷 2026 年 3 月 2 日最終規則及解釋函第 1176 號。ICBA 總裁兼首席執行官 Rebeca Romero Rainey 表示，相關牌照使加密企業獲得聯邦銀行牌照的信譽，卻無需遵守聯邦存款保險、資本和流動性標準及《社區再投資法》等要求。ICBA 還要求撤銷 Protego Holdings 的有條件牌照，稱其治理和風險控制存在不足。該訴訟涉及 Circle、Ripple、Paxos、Fidelity、BitGo、Kraken 母公司 Payward、Block 及 World Liberty Financial 等申請或獲批 OCC 牌照的數字資產企業。Elizabeth Warren 參議員另行指責相關批准違法，相關行業對此提出異議；OCC 正計劃在 11 月前完成《GENIUS 法案》穩定幣規則。（Decrypt）
香港一名 60 歲女子報案稱，其早前在網上平臺認識自稱投資專家的騙徒，後被誘導在虛假網站投資加密貨幣。該女子於 4 月 14 日至 9 月 22 日期間，多次向指定投資賬戶轉賬合計約 2150 萬港元。平臺其後要求其繳納保證金，以證明投資賬戶未被用於洗錢。警方初步將案件列爲以欺騙手段取得財產，由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。（HK01 NFT）
據 Ariel Givner 消息，美國伊利諾伊州北區聯邦地方法院法官 Pacold 在涉及 Coinbase、Kalshi 以及美國聯邦政府/美國商品期貨交易委員會（CFTC）訴伊利諾伊州總檢察長 Kwame Raoul 的訴訟中，作出了支持部分初步禁令的裁定，伊利諾伊州試圖將預測市場平臺 Kalshi 的體育事件合約歸類爲該州博彩監管的訴求在首輪較量中受挫。
美國馬薩諸塞州聯邦檢察官 9 月 28 日提起民事沒收訴訟，申請沒收幣安賬戶中查扣的 11.03 萬 USDT。該案涉及冒充 Coinbase 的釣魚短信，導致一名受益人及其家族信託在同一 Coinbase 賬戶內的 33.7 枚比特幣被盜，當時價值約 90 萬美元。調查人員稱，2023 年 6 月 5 日至 15 日，11.2 枚被盜比特幣被追蹤至該幣安賬戶，隨後迅速兌換爲門羅幣。FBI 要求凍結賬戶時，賬戶持有約 758.55 枚門羅幣；幣安於 2026 年 8 月 3 日將 11.03 萬 USDT 轉入政府控制錢包。（Bitcoin.com News）
據紐約州總檢察長辦公室官網，紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯於 9月 14 日聯合亞利桑那、加利福尼亞等 17 個州及哥倫比亞特區總檢察長，致函美國參議院銀行委員會主席蒂姆·斯科特與排名成員伊麗莎白·沃倫，正式反對《數字資產市場明確法案》（Clarity Act）。 聯盟警告稱，該法案將削弱各州打擊加密貨幣詐騙的執法權限，並賦予 SEC 凌駕於州註冊機構之上的單方面權力，可能動搖現有州證券監管體系。FBI 數據顯示，2025 年加密貨幣相關投訴損失達 114 億美元，同比增長 22%；紐約州過去五年加密詐騙損失報告近 5 億美元。 總檢察長們呼籲國會修訂法案，明確保留各州對加密資產的執法權與註冊監管權，並強化聯邦與州政府之間的執法協作機制。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前已祕密批准 3 起針對 Polymarket 交易的內幕交易調查，涉及拜登赦免、伊朗戰爭及 Google 相關事件合約。CFTC 主席 Michael Selig 於 5 月批准調查拜登赦免相關合約，此前一名交易員曾從相關市場獲利超過 30 萬美元；同月，CFTC 又批准調查伊朗戰爭合約，此前一組可疑賬戶被曝以約 98%的勝率獲利 240 萬美元。7 月，CFTC 進一步啓動對 Google 相關 Polymarket 合約的調查，重點調查可能利用 Google 2025 年搜索排名非公開信息進行交易的人員。紐約南區檢察官辦公室目前也在進行平行調查，Polymarket 表示將相關事項轉交執法部門並配合調查。
據 Hyperliquid News 報道，Hyperliquid 政策中心已向美國華盛頓特區聯邦法院提交法律意見書，尋求駁回芝加哥商品交易所（CME）針對美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起的訴訟。 該訴訟涉及 CFTC 此前批准通過 Kalshi 在美國推出受監管的加密貨幣永續合約，CME 此前就相關監管決定提起訴訟，而 Hyperliquid 政策中心此次則支持 CFTC 一方，主張法院應駁回 CME 的訴訟。
加密記者 Eleanor Terrett 表示，美國全國治安官協會（NSA）已將對《CLARITY Act》的立場從反對調整爲中立，成爲此前反對該法案的主要警察組織中最後一個改變立場的組織。Terrett 指出，NSA 在 7 月 31 日還曾將該法案稱爲“有害的”，並對 BRCA 有關非託管軟件開發者保護條款提出強烈批評，因此此次轉變可能反映出白宮與該組織在過去數月進行了大量幕後溝通。NSA 轉爲中立並不代表正式支持該法案，但被普遍視爲掃除了其通往 9 月 15 日參議院程序性投票道路上的又一項障礙。Terrett 補充稱，美國全國地方檢察官協會和美國助理聯邦檢察官協會預計仍不會改變立場，兩者要求大幅縮小 BRCA 對非託管軟件開發者的保護範圍，但白宮、財政部、部分國會議員及加密行業均不願接受相關修改。此外，民主黨參議員 Catherine Cortez Masto 此前支持檢察官團體提出的修改方案，目前尚未公開改變立場。
兩名泰國商人 Nutthawat Rukthammachalern 與 Natthawat Kasamvilas 已在紐約南區聯邦法院起訴穩定幣發行商 Tether，指控其將 4241.78 萬枚 USDT 列入黑名單。該訴訟於 8 月 31 日提交，並於次日重新提交。鏈上記錄顯示，10 個以太坊地址於 2025 年 10 月 30 日在兩分半鐘內被批量凍結，而訴訟援引的扣押令日期爲 2026 年 2 月 19 日，兩者相隔逾三個月。原告聲稱其在二級市場購買 USDT，與 Tether 不存在合約關係。訴狀稱，Tether 在扣押令簽發前應美國政府通過國土安全調查局 HSI 代理人的非正式要求行事，並於 2025 年 11 月 2 日告知 Natthawat Kasamvilas 其“沒有進一步信息”，卻未披露已自行凍結資金。訴訟提出轉換、動產侵佔、不當得利等五項訴請，被告爲 Tether Holdings、Tether International、Tether Operations 及 Tether Investments 四家公司，案件由法官 Lewis J. Liman 審理。Tether 此前表示，其與執法部門的合作已累計凍結超過 44 億美元資產，其中超過 21 億美元與美國當局相關。
預測市場交易所 Kalshi 暫停北卡羅來納州共和黨衆議院候選人 Laurie Buckhout 交易資格三年，原因是其交易本人國會選舉合約。相關和解於週五生效，她還需支付 2589.96 美元罰款。Buckhout 在與民主黨衆議員 Don Davis 競選北卡羅來納州第一國會選區期間，買入金額不足 1000 美元的相關合約。根據 Kalshi 規則，候選人屬於對結果具有直接決策影響的人員，禁止交易相關合約。Kalshi 此前已因候選人押注本人選舉，分別暫停明尼蘇達州參議員 Matt Klein、前得州國會議員候選人 Ezekiel Enriquez 和弗吉尼亞州參議員候選人 Mark Moran 五年。前衆議員 George Santos 則因交易本人出席國情諮文相關合約被終身禁用，並被罰款 71356 美元。Buckhout 於今年 3 月贏得共和黨初選，將與 Don Davis 再次競選；她曾在 2024 年以不足兩個百分點之差落敗。Kalshi 受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，過去一年交易量達數十億美元。（Decrypt）
Gannon Ken Van Dyke 是一名美國士兵，被指利用非公開信息在預測市場平臺 Polymarket 交易與委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 1 月被罷免相關的事件合約，獲利超過 40 萬美元。美國當局 4 月以欺詐罪對其提出指控。美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前對 Van Dyke 提起民事訴訟，但聯邦法官已裁定在刑事訴訟結果確定前暫緩審理。CFTC 申請提交法庭之友陳述，擬就事件合約是否屬於其監管範圍內的“互換”等辯護主張表達意見。Van Dyke 律師在週一向紐約南區聯邦地區法院提交文件，反對 CFTC 介入刑事案件，稱該機構應直接面對自身案件。Van Dyke 已對全部指控不認罪，刑事審判最早可能於 2026 年末或 2027 年初開始。（Cointelegraph）
據財新網報道，香港高等法院上訴庭昨日駁回電詐人口販運主謀馬智豪的減刑申請，維持 56 個月監禁原判。案件調查中，香港警方通過區塊鏈及加密貨幣交易記錄追蹤犯罪資金，鎖定其收取贖金及犯罪收益的關鍵。 據悉，某受害者家屬向犯罪分子指定的加密貨幣錢包支付約 9527 枚泰達幣（USDT），區塊鏈追蹤記錄確鑿地證明，其中 8127枚 USDT 流入以馬智豪真實姓名及香港身份證註冊的交易所賬戶，隨後被兌換爲約 6.3 萬港元並轉入其個人滙豐銀行賬戶，成爲證明其參與犯罪及獲取收益的重要證據。上訴庭指出，若非受限於區域法院 7 年的判刑上限，被告面臨的刑罰將遠重於此。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，紐約南區聯邦地區法院已針對 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 簽署補充同意令（supplemental consent orders）。根據法院命令，Ellison 和 Wang 需繼續配合 CFTC 調查，同時面臨交易及註冊限制。其中，Ellison 被處以 5 年交易禁令 和 10 年註冊禁令；Wang 被處以 5 年交易禁令 和 8 年註冊禁令。相關禁令期限自 2022 年 12 月 23 日首次同意令簽署之日起計算。此前，法院已於 2022 年 12 月 23 日認定 Ellison 對 CFTC 指控的兩項欺詐罪名承擔責任，並認定 Wang 對一項欺詐指控承擔責任。兩人的初始同意令永久禁止其違反《商品交易法》（Commodity Exchange Act）及 CFTC 相關反欺詐規定。CFTC 執法部門負責人 David I. Miller 表示，此次裁決體現了監管機構對“有效合作”的重視。儘管 Ellison 和 Wang 作爲 Alameda 與 FTX 高管參與了相關欺詐行爲並被認定承擔責任，但由於二人在 FTX 相關調查中的重要協助，監管機構給予了相應減輕處理。CFTC 表示，目前不會要求 Ellison 和 Wang 支付賠償金、返還非法所得或繳納民事罰款，主要考慮到兩人在調查及相關刑事案件中的合作程度，以及美國刑事案件中涉及的 110.2 億美元資產沒收令。兩人此前均已在刑事案件中認罪，包括承認共謀實施商品欺詐等多項罪名。
康涅狄格州聯邦地區法院法官 Vernon D. Oliver 駁回 Kalshi 的初步禁令申請，裁定其體育賽事合約不屬於《商品交易法》項下的掉期。CFTC 未因此取得專屬管轄權。 裁決稱，體育賽事合約佔 Kalshi 平臺掛牌合約及營收的 80%至 90%，CFTC 從未依據相關特別規則審查其中任何一份合約。Oliver 認爲，賽事結果屬於事件結果，而非獨立事件。 Coinbase Financial Markets 因相同理由敗訴，其於 1 月通過平臺提供 Kalshi 合約，身份爲期貨佣金商而非指定合約市場，且康涅狄格州此前未向其發出停止及終止令。Kalshi 在 2 月聽證會時估值約 110 億美元，在該州約有 2.4 萬名用戶。（Bitcoin.com News）
Bybit 今日宣佈，已在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院正式對朝鮮（DPRK）、其偵察總局（RGB）以及 Lazarus Group 提起民事訴訟，追究該組織在 2025 年 2 月針對 Bybit 發動的大規模網絡攻擊的法律責任。據悉，Bybit 已成功向法院申請初步禁令，凍結了被不明身份個人和實體（即“John Doe”被告）持有或轉移的已識別被盜數字資產。法院在批准初步臨時限制令時，將此事件描述爲“歷史上最大的加密貨幣盜竊案之一”，並認定 Bybit 在案件實質上“具有勝訴的可能性”。此次民事訴訟獨立於美國執法部門的刑事調查，旨在爲追回資產提供額外的司法途徑。在資產追回與全球協作方面，Bybit 聯合區塊鏈分析公司、多家交易所、託管機構及國際執法部門取得了顯著成果。截至目前：已成功追回約 4840 萬美元的被盜資產；已成功凍結約 3050 萬美元的涉案資產（分佈在超 28 家交易所和託管機構）。上述努力也支持了更廣泛的執法行動，打擊被指用於洗白被盜資金的關鍵基礎設施：德國當局已搗毀加密貨幣交易所 eXch；德國與瑞士當局其後又聯合搗毀了混幣平臺 Cryptomixer.io，切斷了轉移非法所得的關鍵渠道。這些行動共同展現了私營部門與執法機構有效協作打擊跨國網絡犯罪的成效。Bybit 聯合創始人兼 CEO Ben Zhou 表示：“我們的核心目標從未改變：優先保護用戶、盡最大努力追回資產，並確保幕後黑手受到法律制裁。Lazarus 的攻擊不僅針對 Bybit，更是對整個加密行業信任底線的挑釁。我們將繼續深化與執法機構、監管部門及法院的合作，讓加密世界成爲犯罪分子難以藏身的地方。”Bybit 強調，將持續投資先進的區塊鏈追蹤技術，動用一切可用法律手段打擊國家級黑客組織，推動建立更具韌性的數字資產生態系統。目前該民事訴訟仍在進行中。
美國密歇根東區地方法院法官 Shalina Kumar 週四駁回 Coinbase 阻止州政府針對體育賽事合約執法的初步禁令申請。裁定稱，Coinbase 未能證明其關於聯邦法律優先於密歇根州管轄權的主張有可能在案件實體問題上獲勝。Coinbase 於 2025 年 12 月起訴密歇根州，主張預測市場屬於《聯邦商品交易法》（CEA）下美國商品期貨交易委員會（CFTC）的專屬管轄範圍，而非州級監管機構。Coinbase 尋求通過其平臺，爲包括密歇根州在內的客戶提供 Kalshi 發行的事件合約訪問權限，並在訴狀中稱，密歇根州法律構成“衝突優先”，因其阻礙國會建立統一聯邦監管體系。
美國聯邦地區法官 Robert J. Shelby 裁定，Commodity Exchange Act 不阻止猶他州對 Kalshi 體育賽事合約適用反賭博法律，並批准猶他州簡易判決，駁回 Kalshi 初步禁令動議。 Shelby 表示，Commodity Exchange Act 的管轄條款存在多種合理解讀，在此情況下法院通常不支持聯邦法律優先適用。他還駁回 Kalshi 關於 Dodd-Frank Act 修改確立衍生品交易聯邦優先權的主張。 Kalshi 發言人 Jacki McGavick 表示，公司不同意該裁決，並將向第十巡迴上訴法院上訴。目前，猶他州用戶仍可使用體育賽事合約，州方尚未提起執法行動。 紐約州總檢察長已在一天內將該裁決作爲補充依據，用於反對 CFTC 針對紐約州提出的初步禁令動議。此前，紐約州上週起訴 Kalshi，稱其作爲未獲許可的賭博運營商開展業務。
密歇根州衆議員 Donavan McKinney 在密歇根第 13 國會選區民主黨初選中擊敗現任聯邦衆議員 Shri Thanedar。截至週三，McKinney 得票率爲 51.9%，Thanedar 爲 48.1%。 本次初選中，加密貨幣支持的政治行動委員會 Protect Progress 投入超 200 萬美元媒體支出，支持 Thanedar 連任並反對 McKinney。Protect Progress 與 Fairshake 有關聯，後者主要由加密公司 Coinbase 和 Ripple 支持。 Thanedar 曾在衆議院投票支持 GENIUS Act、CLARITY Act 等法案。McKinney 將在 11 月選舉中對陣共和黨候選人 Taras Nykoriak。
據 CoinDesk 報道，美國明尼蘇達州地區法院法官 Katherine Menendez 於當地時間 7 月 28 日裁定，明尼蘇達州將預測市場運營定爲刑事犯罪的州法律很可能違反聯邦《商品交易法》（CEA），並向 Kalshi、Polymarket 及美國商品期貨交易委員會（CFTC）授予初步禁令，暫停該州法律的執行。 法官認爲，預測市場合約在結構上屬於 CFTC 監管範疇內的"掉期"產品，聯邦法律對州法律具有優先效力，三方原告"很可能在正式審判中勝訴"。此外，法官指出若不暫停執行該法律，將對 Kalshi 和 Polymarket 造成"不可彌補的損害"。該初步禁令將持續至案件最終判決作出爲止。