波蘭警方破獲跨國洗錢團伙，涉案金額超 3.37 億茲羅提

據波蘭邊防局（Straż Graniczna）官網 10 月 19 日報道，波蘭邊防局瓦爾米亞-馬祖裏邊防分局、羅茲網絡犯罪中央調查局（CBZC）和格但斯克內部安全局（ABW）聯合行動，破獲一個跨國洗錢團伙，並在華沙抓獲 9 名嫌疑人。他們是 8 名烏克蘭籍人員（含 3 名女性）和 1 名白俄羅斯籍女性。案件由羅茲地區檢察院監督偵辦。 據調查，該團伙活動於華沙、盧布林、弗羅茨瓦夫、卡托維茲和格但斯克等地。他們爲投資平臺詐騙和加密貨幣投資詐騙等犯罪活動洗錢。團伙分工明確，由一名 34 歲的烏克蘭籍人員負責指揮，並決定現金接收和境內外資金流向。團伙藉助貨幣兌換點和虛構的黃金購買交易轉移資金，涉案交易總額超過 3.37 億茲羅提。 警方搜查了住宅、辦公場所和貨幣兌換點，查扣價值超過 100 萬茲羅提的黃金和現金，以及電腦、手機等電子設備。法院已對 6 人裁定臨時羈押 3 個月，對 1 人裁定羈押 2 個月。另外 2 人被處以財產擔保、禁止離境和警方監管。涉案人員最高可能面臨 15 年監禁。