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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

歐盟通過第 21 輪對俄製裁,擴大金融、能源及加密資產限制

歐盟理事會於 7月 23 日正式通過第 21 輪對俄製裁方案,重點加強對俄羅斯金融體系、能源收入、軍事工業及加密資產服務的限制。在金融領域,歐盟對 94 家銀行及主要金融機構實施資產凍結,並擴大對 33 家俄羅斯信貸和金融機構的交易禁令;同時將 14 家與加密資產相關的服務平臺納入限制範圍,並首次提出可對協助俄方規避制裁的第三國加密資產服務實施全面禁令。

歐盟擴大白俄羅斯加密限制措施,將禁止其公民控制MiCA監管下所有加密服務商

歐盟進一步收緊針對白俄羅斯的加密資產限制措施,將禁止白俄羅斯公民和居民擁有、控制或管理受《加密資產市場監管法案》(MiCA)監管的加密服務提供商。根據歐盟理事會於 7 月 24 日通過的 Council Decision (CFSP) 2026/1847,該措施是歐盟針對白俄羅斯參與俄烏衝突相關制裁框架的擴展。新規將於 7 月 24 日正式生效,其中針對加密行業的擴大限制措施將從 8 月 25 日起實施。根據 MiCA 定義,受影響的服務範圍包括運營加密交易平臺、加密資產兌換、執行和傳輸客戶訂單、加密資產發行服務、資產轉移服務、投資諮詢以及投資組合管理等。此次限制出臺之際,正值 MiCA 過渡期於 7 月 1 日結束。歐盟此前要求未獲得授權的加密企業停止相關業務,否則將面臨監管執法。歐盟表示,此次擴大限制是其打擊利用加密平臺規避對俄製裁措施的一部分。此前,歐盟在第 21 輪對俄製裁方案中,已將交易禁令擴大至 14 家歐盟以外的加密相關服務平臺,並建立機制,允許未來禁止與任何被認定幫助俄羅斯規避制裁的外國加密服務商開展交易。市場人士指出,隨着 MiCA 監管框架全面落地,歐盟正在通過許可制度和制裁機制進一步強化對加密行業的監管控制。(Cointelegraph)

美國衆議院通過國防法案,擬禁止軍方使用中國製造人形機器人

據《南華早報》報道,美國衆議院通過年度《國防授權法案》,其中第 163 條規定,五角大樓將被禁止採購、租賃或操作與中國、俄羅斯、伊朗等“外國對手”相關的人形機器人系統,理由涉及國家安全和數據隱私。該條款吸收了《防範對手主導美國機器人領域法案》的部分內容,但目前限制範圍僅涉及軍事採購,尚未擴大至商業銷售。

涉案1900萬美元,加密盜竊嫌疑人Dritan Kapllani Jr再次清洗126.7枚ETH

7 月 24 日消息,鏈上數據顯示,加密盜竊嫌疑人 Dritan Kapllani Jr 於 7 月 22 日再次清洗 126.7 枚 ETH,價值約 23.9 萬美元。此前,鏈上偵探 ZachXBT 調查披露,Dritan Kapllani Jr 涉嫌通過社會工程手段盜竊加密貨幣持有者資產,涉案總額達 1900 萬美元。Dritan Kapllani Jr 長期在社交媒體上展示豪車、名錶、私人飛機等生活內容,並於 2026 年 4 月 23 日在 Discord 通話中公開展示其 Exodus 錢包內 368 萬美元資產。

2028年最早或成日本首隻現貨比特幣ETF上市時間窗口

日本監管機構正在推進數字資產投資法律框架調整,現貨比特幣 ETF 最早可能於 2028 年獲准上市,但時間表仍取決於監管、產品審查及稅制改革進展。 日本國會 7 月 15 日批准將比特幣及約 105 種其他加密資產從《支付服務法》框架轉入《金融工具與交易法》,爲相關基金在東京證券交易所上市移除一項主要法律障礙。 SBI Holdings 和 Nomura 等日本大型金融集團正在籌備數字資產產品。日本還計劃將加密資產稅制從最高 55% 的雜項所得稅,調整爲約 20.315% 的單獨申報稅制。

Mirae Asset完成對Korbit 97.15%收購,並更名爲Digital X

Mirae Asset 已完成對韓國最早加密交易所 Korbit 97.15%的收購,並將其更名爲 Digital X。 該公司計劃將 Digital X 打造爲智能投資平臺,在同一生態系統中整合現實世界資產、證券型代幣、穩定幣、傳統資產和數字資產。 Mirae Asset 表示,不會直接與 Upbit、Bithumb 等主導型交易所競爭,將重點放在投資者教育、研究、嚴格合規標準和機構級基礎設施。

特朗普加密利益爭議拖累CLARITY法案,年內通過前景降溫

美國加密行業期待已久的數字資產監管法案 CLARITY 法案的推進遭遇阻礙,參議院多數黨領袖約翰·圖恩(John Thune)表示,參議院預計不會在 8 月休會前通過該法案。CLARITY 法案旨在爲數字資產建立更加明確的監管框架,推動區塊鏈和加密資產進入主流金融體系。此前,該法案已在加密行業與銀行業等反對力量之間經過多輪協商,並一度被認爲接近通過。但近期,圍繞美國總統特朗普及其家族參與加密項目所引發的利益衝突爭議,成爲法案推進的新障礙。民主黨要求在法案中加入限制政府官員從加密交易中獲利的倫理條款,而共和黨此前對此持反對態度。預測市場數據顯示,CLARITY Act 今年通過的概率已明顯下降,Polymarket 數據顯示,截至週五該概率約爲 37%,遠低於今年春季一度超過 80%的水平。加密政策機構和行業人士認爲,當前延遲更多受到美國中期選舉政治因素影響。Wintermute 政策與倡導負責人 Ron Hammond 表示,支持法案的票數可能仍然存在,但“選舉政治的聲音更大”。他認爲,11 月選舉後仍可能出現推動法案通過的窗口。分析人士指出,若國會在本屆任期結束前需要優先處理政府撥款、國防等重大議題,CLARITY Act 可能進一步被邊緣化。隨着美國政治格局在中期選舉後可能發生變化,加密監管立法前景仍存在較大不確定性。(Fortune)

威斯康星州警告交易選舉合約者或失去同場選舉投票資格,Kalshi稱其壓制選民

威斯康星州選舉委員會表示,居民若在 Kalshi 或 Polymarket 買入與某場選舉相關的合約,可能失去在同一場選舉中投票的資格。委員會稱,明知不具備資格仍投票可能構成 I 級重罪。 該委員會在 7 月 9 日會議上一致通過有關預測市場的法律備忘錄,並於週二發佈全州通知。相關限制僅適用於對應選舉,不會自動影響交易者在其他無關選舉中的投票資格。 Kalshi 選舉部門負責人 Benjamin Freeman 表示,該指引“明顯違憲且違法”,並稱該公司僅在威斯康星州就有數十萬用戶。Kalshi 執法與法律顧問負責人 Robert DeNault 表示,CFTC 認證並在聯邦監管交易所提供的選舉市場是合法的。 Polymarket 發言人表示,公司將通過適當法律程序回應委員會說法。兩家公司均主張其產品屬於可交易金融合約,而非賭博。

BitMEX遭集體訴訟,用戶索賠622.66枚BTC

加密衍生品平臺 BitMEX 面臨一項擬議集體訴訟,BKX Services Inc. 和 David Namdar 已向美國紐約南區地方法院提交訴狀。原告稱,其在 BitMEX 強制平倉中合計損失 622.66 枚 BTC,其中 BKX 稱損失至少 305.81 枚 BTC,Namdar 稱損失超過 316.85 枚 BTC。 訴狀稱,BitMEX 內部交易臺可訪問客戶私密信息,並可在服務器凍結、普通用戶無法訪問或平倉期間繼續交易。原告還稱,BitMEX 允許客戶使用最高 100 倍槓桿,並在抵押品價值仍爲損失兩倍時自動平倉,剩餘 BTC 進入平臺保險基金。 原告尋求返還據稱被扣留的比特幣,並要求賠償性和懲罰性損害賠償,擬代表自 2018 年 7 月 23 日起購買 BTC 掉期產品的美國客戶。該訴訟提交當天,BitMEX 宣佈經所有者 HDR Global Trading 戰略審查後,將於 9 月 23 日停止提供服務,並已停止接受新註冊,計劃自 8 月 26 日起禁止用戶開立新倉位。

民主黨參議員批評 CLARITY Act 倫理條款"不嚴肅"

據 Cointelegraph 報道,美國參議院共和黨人於週三發佈《數字資產市場透明法案》(CLARITY Act)草案文本,其中包含禁止所有聯邦官員(含總統特朗普)發行或贊助數字資產的倫理條款。民主黨參議員魯本·加萊戈(Ruben Gallego)對此強烈批評,稱該草案"不是一次嚴肅的努力",並表示將與共和黨參議員湯姆·蒂利斯(Thom Tillis)等人合作提出反建議。共和黨參議員伯尼·莫雷諾(Bernie Moreno)則堅持認爲,草案中包含"美國曆史上最強有力的倫理語言"。

外媒:韓國企業一季度對美投資達102億美元,創近五年新高

受 AI 熱潮帶來的盈利增長及美國關稅政策影響,韓國企業正掀起近年來最大規模的赴美投資與併購潮。韓國財政部數據顯示,今年第一季度韓國企業對美實際外商直接投資(FDI)同比增長逾一倍至 102 億美元,創近五年新高。三星電子、SK 海力士等 AI 基礎設施受益企業正加速佈局美國 AI 產業鏈,其中三星已參與 AI 數據中心液冷公司 ZutaCore 和 AI 芯片公司 Groq 的融資,SK 海力士則計劃向美國創新企業投資 100 億美元。投行人士認爲,在中國買家退出美國大型科技資產併購市場背景下,韓國企業正迎來赴美併購的“黃金時期”。(金融時報)

美國民主黨參議員:共和黨CLARITY法案倫理條款草案並非認真提案

美國民主黨參議員 Ruben Gallego 表示,將與共和黨人合作,就《數字資產市場清晰度法案》(CLARITY Act)中獲白宮認可的倫理條款提出反提案。他稱本週公佈的草案“並非認真提案”。 美國參議院共和黨人週三公佈 CLARITY Act 擬議文本,其中倫理條款禁止所有美國聯邦官員,包括美國總統 Donald Trump,發行或贊助任何數字資產。民主黨人認爲相關倫理條款不足。 共和黨參議員 Bernie Moreno 否認條款薄弱,稱該草案包含“美國曆史上最有力的倫理語言”。Gallego 表示,將與參議員 Thom Tillis 及其他共和黨人推進反提案,並提交新的條款文本。

高盛 CEO 力挺 Clarity Act,與華爾街主流立場分歧

據 Decrypt 報道,高盛董事長兼 CEO 大衛·所羅門公開表態支持加密貨幣市場結構法案(Clarity Act),稱其有助於"建立公平競爭環境、提升市場穩定性並推動創新"。此舉與摩根大通 CEO 傑米·戴蒙及多家銀行業協會的立場明顯相左——後者強烈反對法案中允許穩定幣提供收益的條款,認爲此舉將吸走傳統銀行存款。 目前,參議院共和黨人正在流傳最新法案草案,新增了限制總統及其家人蔘與加密業務的倫理條款,但該限制將於 2029 年到期且不適用於特朗普之子,遭民主黨批評力度不足。法案能否在八月休會前完成參議院投票,前景仍不明朗。

阿根廷擬推去監管法案,允許共同基金投資比特幣及加密貨幣

據 CriptoNoticias 報道,阿根廷政府正籌備一項由經濟部長 Federico Sturzenegger 主導起草的去監管法案,核心內容包括:允許共同基金(FCI)將資產配置於加密貨幣,並允許虛擬資產作爲抵押品用於受監管市場的貸款。 在監管分工上,國家證券委員會(CNV)將負責合法性與技術償付能力審查,中央銀行則成爲加密貨幣及代幣化資產基礎設施的專屬監管機構。法案還明確授權股票、債券等傳統證券通過加密網絡發行、存儲與交易,引入"加密時間戳"機制賦予交易法律效力。

巴西奶牛首次上鍊:農民以代幣化牲畜爲抵押在 B3 交易所完成融資

據 Decrypt 報道,巴西巴拉那州 Fazenda Engenho Velho 農場以 10 頭奶牛爲抵押,完成首筆在巴西證券交易所(B3)正式登記的代幣化牲畜融資交易,貸款金額爲 10 萬雷亞爾(約 1.94 萬美元)。每頭奶牛通過農業科技公司 Cowmed 的 AI 傳感器項圈採集健康、行爲及位置數據,生成唯一加密數字身份,並以哈希方式寫入信貸合約,全程無需實地農場覈查。 該模式旨在解決銀行對牲畜抵押普遍打折高達 60%的問題。背景方面,巴西農業破產申請 2025 年達 1990 件,較 2023 年的 534 件增長近四倍,農業信貸危機持續加劇。Cowmed 目前監控六國逾 10 萬頭奶牛,預計兩年內將其中 20%(約 7760 萬美元)納入代幣化抵押體系,並計劃在 2026 年底前通過該模式撬動約 97 萬美元信貸規模。

HMRC向502名加密投資者追回超800萬英鎊稅款

HMRC 通過稅務和解向 502 名加密投資者追回超 800 萬英鎊。相關和解通過 HMRC 加密資產披露機制完成,該機制允許持有者在正式調查啓動前申報未繳稅款。英國財政部目標到 2030 年從預計 700 萬名加密資產持有者處獲得 3.15 億英鎊加密稅收。(Coin Bureau)

聖保羅起訴World及Amazon AWS,索賠約4700萬美元

聖保羅消費者檢察辦公室週一對 World 背後公司 Tools for Humanity 及其託管服務提供商 Amazon AWS 提起訴訟,指控其在聖保羅消費者生物識別數據收集活動中存在濫用行爲。 訴訟估計逾 40 萬人參與 World 在聖保羅的推廣,要求保全與數據收集相關的全部數據和元數據,並在完成評估前暫停任何與生物識別數據收集相關的付款或利益。 訴訟尋求認定相關活動構成濫用,並要求支付 2.4 億雷亞爾,約 4700 萬美元,用於補償消費者個人損失。檢方稱,World 在 2025 年 2 月國家數據保護局要求停止後,仍通過應用內交易發放加密獎勵。 Iris 議會調查委員會報告稱,World 將推廣集中在外圍和高流量地區,以吸引面臨社會經濟問題的人羣提交生物識別數據換取加密獎勵。檢方還稱,消費者未獲告知項目經濟目的及通過 AWS 服務器處理和存儲數據的風險。

Gemini向支持特朗普的MAGA Inc. 捐贈1000萬美元比特幣

加密貨幣交易所 Gemini 向支持美國總統 Donald Trump 的超級政治行動委員會 MAGA Inc. 捐贈價值約 1000 萬美元的比特幣。根據提交給美國聯邦選舉委員會 FEC 的報告,Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 於 6 月 19 日分兩筆完成捐款,每筆價值超過 500 萬美元。 此次捐款發生在 CFTC 與 Gemini 聯合向紐約南區聯邦法院提交動議、尋求撤銷雙方於 2025 年 1 月達成的 500 萬美元和解協議約三週後。該和解源於 CFTC 此前指控 Gemini 涉嫌發佈虛假或誤導性聲明。MAGA Inc. 可利用該資金支持 Donald Trump 的獨立政治支出。 此前,Winklevoss 兄弟曾分別向 Donald Trump 2024 年競選團隊捐贈 100 萬美元,並向 Digital Freedom Fund PAC 捐贈 2100 萬美元比特幣,以支持 Donald Trump 政府的加密政策方向。目前,法院尚未就 CFTC 與 Gemini 的撤銷和解動議作出裁決。與此同時,CFTC 主席 Michael Selig 仍是該機構唯一委員。截至 6 月 30 日,MAGA Inc. 已報告收到超過 3.97 億美元資金。

Zhibao擬出售股票換取約2.2億美元比特幣,買方或獲董事會多數席位

納斯達克上市數字保險產品公司 Zhibao Technology 宣佈,與 Joyertech and Information OPC 簽署非約束性條款清單,擬通過 PIPE 融資出售股票,並接收約 3500 枚比特幣作爲對價,按當前價格約爲 2.2 億美元。 該交易仍取決於最終估值、託管安排、審計覈驗、監管審查、納斯達克合規及最終協議簽署。條款清單顯示,PIPE 融資交割時買方預計將指定 Zhibao 董事會多數成員,現有管理團隊將繼續負責日常運營。 Zhibao 7 月 15 日披露,因股價低於每股 1 美元收到納斯達克缺陷通知。公司有 180 個日曆日恢復符合納斯達克每股 1 美元最低買入價要求,期限至 2027 年 1 月 6 日。

BitMEX將於9月23日關閉,曾爲早期加密衍生品交易所

加密衍生品交易所 BitMEX 宣佈將關閉,交易計劃於 9 月 23 日結束。BitMEX 由 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 於 2014 年創立,其母公司 HDR Global Trading 完成戰略評估後作出該決定。 BitMEX 曾推動永續合約成爲數字資產衍生品交易的重要產品。CryptoQuant 數據顯示,其比特幣期貨日交易量自 2021 年 5 月左右開始下降,未能恢復至 2020 年 10 億至 50 億美元的日峯值區間。 重組顧問 Roshan Dharia 表示,中型中心化交易所面臨結構性壓力,流動性持續向大型平臺集中,合規成本上升。其稱,前五大平臺目前估計控制全球現貨交易量的 80%,中型和區域交易所利潤率收窄且缺乏規模化路徑。 CoinGecko 數據顯示,BitMEX 2023 年 8 月在衍生品交易所中排名第九,交易量份額爲 0.9%。到 2025 年,其已不在前十大永續合約交易所之列,同期這些平臺的年度永續合約交易量增長 47.4%,達到 86.2 萬億美元。