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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

美國兩黨法案要求成本超 1 億美元 AI 模型必須配備「kill switch」

美國兩黨衆議院法案要求,訓練成本超過 1 億美元的 AI 模型必須配備可被關閉的「kill switch」,開發者須能停止推理並切斷用戶訪問。違規罰款每日 200 萬美元。若系統導致 10 人死亡或 1 億美元損失,公司須在 15 天內報告。法案承認,已下載的本地權重無法被遠程關閉。

最新版《CLARITY 法案》草案擬設白帽黑客獎勵機制,鼓勵披露安全漏洞

美國參議院最新版《CLARITY 法案》草案新增白帽黑客激勵條款,擬對發現並負責任披露網絡安全漏洞的個人給予獎勵,以加強數字資產基礎設施安全。

Anthropic CFO:公司稅務主管是內部最大 token 用戶

Anthropic CFO Krishna Rao 在「Invest Like The Best」節目中透露,公司財務團隊中最資深的成員是最大的 token 用戶。其中排名第一的是稅務主管,該主管專注於使用 AI 構建稅務政策引擎,並藉此自動化團隊內大部分工作負載。這一案例展示了 AI 模型在企業內部專業職能中的實際應用場景。

29.5億元網絡賭博案曝光,多人利用四方支付平臺結算USDT等虛擬貨幣獲刑

深潮TechFlow消息,7月25日,據澎湃新聞報道,內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院對馬某涉非法經營罪一案作出維持原判的二審判決,這是四方支付平臺爲賭博平臺提供資金支付結算的系列案中的一起,本案中部分被告人被指以USDT等虛擬貨幣形式收取佣金或返利。經查,2022年5月24日至2023年10月18日間,馬某等5人通過由第三方支付賬號進行代收、代付非法資金,並以虛擬錢包收取USDT虛擬幣和銀行卡收款等結算方式,通過10家第三方支付公司的105家商戶,結算金額超過29.5億元人民幣。 最終法院認定,馬某犯非法經營罪,最終判處有期徒刑四年六個月,並處罰金人民幣300萬元,陸續到案的5人被法院已以非法經營罪被判處3至6年不等刑期。

富達敦促美國參議院通過《CLARITY 法案》

富達公共政策部門呼籲美國參議院儘快通過數字資產市場結構法案《CLARITY 法案》,認爲建立清晰的監管框架將有助於增強投資者信心,並提升美國在全球數字資產市場的競爭力。

富途牛牛正式上線 BNB 即時交易服務

據官方消息,BNB 已正式上線富途牛牛。富途牛牛亦是香港首家提供 BNB 訂單簿交易對的持牌券商,爲投資者提供透明、即時的交易數據。香港合資格專業投資者可在合規框架下即時交易 BNB。

National Fraternal Order of Police支持最新版Clarity Act,稱BRCA措辭保留加密犯罪調查能力

Fox Business 加密記者在 X 平臺發文表示,參與 Blockchain Regulatory Certainty Act 談判的關鍵執法團體之一 National Fraternal Order of Police 現支持最新版 Clarity Act,稱修訂後的 BRCA 措辭解決了其此前擔憂,並保留了執法部門調查加密犯罪的能力。週三發佈的最新版法案中,BRCA 內容未發生變化,因此尚不清楚該團體所指的變化是什麼。

自託管保護範圍擴大,CLARITY Act最終文本保留Keep Your Coins Act

Bitcoin News 在 X 平臺發文表示,週三發佈的 CLARITY Act 最終文本擴大了對自託管的保護。該法案保留 Keep Your Coins Act,保護個人持有和交易自身數字資產的權利。法案還新增條款規定,合法自託管資產不得僅因處於非活躍或休眠狀態而被認定爲被遺棄、無人認領、可沒收或受州政府收歸。

多名高管變動,Coinbase加速向全品類交易平臺轉型

Coinbase 正經歷近年來最大規模高管調整。首席人才官 Lawrence Brock 卸任並轉任顧問,機構部門聯席負責人 Greg Tusar 轉任政策崗位;此前法務總監 Paul Grewal 計劃離職,Jesse Pollak 卸任 Base app 負責人。Coinbase 在 5 月裁員 14% 後,正加速向包含股票與預測市場的全品類交易平臺轉型。

Galaxy Research 下調《CLARITY法案》2026 年通過預期至 30%,呼籲加快推動立法

Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示,已將《CLARITY 法案》在 2026 年成爲法律的概率預期下調至 30%。他同時指出,該法案有助於完善監管框架、加強投資者保護、推動創新,並促進美國相關產業發展。Alex Thorn 認爲,當前已不適合繼續進行漸進式談判,呼籲通過更有力的推動和政策領導力促成立法。

Digital Chamber等加密組織敦促美國參議院推進Clarity Act

Fox Business 加密記者在 X 平臺發文表示,Digital Chamber、Crypto Council 和 Blockchain Association 正敦促美國參議院領導層將 Clarity Act 提交全院審議,儘管該法案目前尚缺乏推進所需支持。

泰國 SEC 就 2021 年虛假報告案對 Bitkub 及兩名前董事提起刑事投訴

據 The Nation Thailand 報道,泰國證券交易委員會已向經濟犯罪打擊部門對數字資產交易所 Bitkub 及其兩名前董事提出刑事投訴,指控其在 2021 年黑客攻擊事件 後,提交的每日淨資本報告存在虛假陳述。該事件曾導致約 17 億泰銖 數字資產被盜。監管方認爲,Bitkub 在 2021 年 5 月至 10 月 期間未如實反映資產損失及相關變化。

中國證監會原副主席方星海接受審查調查

中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

EU第21輪對俄製裁擴大至14家加密相關平臺

歐洲聯盟(EU)擴大對俄羅斯制裁範圍,目標包括 A7 跨境支付網絡及其新建立的非洲關聯,以及被用於規避制裁的 A7A5 穩定幣。 最新制裁方案將交易禁令擴大至格魯吉亞、阿聯酋、巴拿馬等國家的 14 家加密相關平臺,並引入一項工具,可用於全面禁止俄羅斯使用的加密資產服務。 除數字資產措施外,EU 還對 94 家銀行和主要金融機構實施資產凍結和交易禁令,並將交易禁令擴大至另外 33 家俄羅斯信貸和金融機構。

印度要求GitHub下架Jack Dorsey比特幣相關消息應用Bitchat代碼倉庫

印度網絡犯罪機構已要求 GitHub 下架 Bitchat 相關代碼倉庫。Bitchat 是 Jack Dorsey 推出的離線消息應用,具備去中心化、無需註冊等設計。 印度當局表示,Bitchat 的設計阻礙合法監聽和調查。德里抗議者在考試醜聞抗議期間使用該應用及類似藍牙 Mesh 應用協調行動,以規避多次互聯網中斷。 GitHub 是否在三小時期限內執行下架要求尚不明確。截至週五,Bitchat 仍可在主要應用商店獲取,開源代碼通常可在單一平臺之外被鏡像保存。(COinDesk)

韓國Google Play下架29家海外加密交易所應用

至少 29 家海外虛擬資產交易所應用目前無法在韓國 Google Play 商店下載安裝,由於韓國用戶使用海外交易所的主要原因之一是參與期貨等衍生品交易,因此此次調查重點覆蓋衍生品平臺。其中,韓國金融委員會金融情報分析院(FIU)此前認定爲未申報虛擬資產服務提供商(VASP)並移交調查機關的平臺共有 14 家,值得注意的是,另有 15 家交易所雖然未被 FIU 列入調查通報名單,但其應用同樣無法在韓國 Google Play 安裝。(Digital Asset)

Raydium 推出許可型 AMM,支持合規資產在 Solana 鏈上交易

據官方消息,Raydium 宣佈推出 許可型自動做市商(AMM) 與 許可型資金池(Permissioned Pools),面向需滿足 KYC 或監管要求的資產發行方開放。發行方可在保留參與者准入控制的前提下,直接接入 Solana 鏈上流動性基礎設施,建立合規的二級交易市場。

香港證監會優化單日槓桿及反向產品的監管框架以確保市場有序交易

香港證監會今天發出經修訂的通函,將規定其容量高度受市況變化影響的槓桿及反向產品,須採用靈活槓桿結構。在此結構下,槓桿倍數可在現有上限(即槓桿產品爲 2 倍,反向產品爲-2 倍)內每日調整。

印度財政委員會建議引入臨時自律組織機制監管加密市場

據 FinanceFeeds 報道,印度議會財政常設委員會建議政府建立由公認自律組織主導的臨時監管框架,對加密貨幣及虛擬數字資產市場實施過渡性監管,並由印度儲備銀行或印度證券交易委員會進行監督。該委員會指出,在現行加密資產已被徵稅並納入反洗錢申報要求的情況下,行業仍缺乏明確法定監管地位,投資者面臨託管、運營及欺詐風險。

勝利證券因違反監管規定遭香港證監會譴責,罰款170萬港元並停牌照

據香港證監會,勝利證券有限公司因違反監管規定遭證監會譴責及罰款 170 萬港元並暫時吊銷其負責人員的牌照。此前消息,香港勝利證券已於今年 2 月正式關閉所有中國大陸身份用戶的虛擬貨幣交易功能,僅保留提幣權限,不再支持充幣及新交易。平臺對內地用戶逐步收緊服務的延續措施,包括此前禁止買入、暫停新地址認證等,旨在符合香港證監會監管要求及內地相關政策。