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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

萬事達卡獲紐約BitLicense牌照,將推進穩定幣與數字支付基礎設施佈局

支付巨頭萬事達卡 Mastercard 宣佈已獲得紐約州金融服務局(NYDFS)頒發的 BitLicense,獲准在嚴格監管框架下開展數字資產相關業務,包括穩定幣與區塊鏈結算基礎設施。據悉,該牌照由 Mastercard Transaction Services(U.S.)LLC 獲得,標誌着公司在數字支付與鏈上結算領域的進一步擴張。BitLicense 是美國最嚴格的加密監管框架之一,要求企業滿足資本儲備、合規、安全與消費者保護等多項標準。Mastercard 表示,此次獲批將支持其在穩定幣與代幣化支付領域的戰略佈局。公司高管指出,清晰的監管框架有助於推動數字資產從試驗階段走向實際應用。近期,包括 Galaxy Digital 與 Strike 在內的多家機構也陸續獲得 BitLicense,顯示美國監管批准正在加速向合規化數字資產企業開放。(CoinDesk)

Polymarket擬要求交易者進行KYC身份識別以應對制裁與法律風險壓力上升

預測市場 Polymarket 正面臨監管與制裁合規壓力升級,據悉該平臺正推動交易者進行身份識別(KYC),以降低潛在法律與合規風險。儘管 Polymarket 在部分地區的投注平臺規則並不允許相關行爲,但仍有用戶通過自動化交易機器人等方式參與市場交易,並在俄羅斯等地區形成灰色使用路徑,一些開發者甚至利用 Telegram 等工具組織交易流量,擴大用戶規模。隨着平臺規模擴大及監管關注上升,Polymarket 正被迫在去中心化預測市場與合規要求之間尋求平衡,以應對潛在的制裁與法律風險。(The Information)

Falcon Finance與 Anchorage 推出面向機構的合規穩定幣 fUSD

Falcon Finance 官方宣佈與 Anchorage Digital Bank 聯合推出美元穩定幣 fUSD,該產品被定位爲符合 GENIUS 法案框架的機構級支付穩定幣,並已在 Ceffu 的託管與抵押基礎設施上上線。據悉,fUSD 以美國國債等資產作爲儲備支持,由 Anchorage Digital Bank 發行,但不直接向持有人支付利息或收益。

新加坡警方起訴Hodlnaut前CEO Zhu Juntao,涉Terra崩盤期間虛假陳述

新加坡警方對已倒閉加密借貸平臺 Hodlnaut 前 CEO Zhu Juntao 提出六項欺詐指控,指其在 2022 年 TerraUSD 崩盤期間,涉嫌指示員工發佈虛假聲明,誤導用戶稱 Hodlnaut 未直接暴露於 TerraUSD 風險,也未因此遭受損失。檢方稱,相關虛假信息曾發佈於 Hodlnaut 的 Telegram 頻道、客戶郵件以及 Zhu 本人的 X(原 Twitter)賬號。根據新加坡法律,若罪名成立,Zhu 每項指控最高可面臨 20 年監禁、罰款或兩者並罰。(CoinDesk)

香港金管局:內地投資者投資賬戶開戶覈查倒查至 2023 年 1 月

據財聯社報道,針對 「香港地區部分銀行開立投資賬戶需簽署聲明」 一事,香港金管局今日回應,相關監管要求系 5 月 22 日向所有認可機構發出。 香港金管局提供的材料顯示,要求註冊機構在開設及管理內地投資者的投資賬戶時須採取三項額外措施,其中包括: 一、關閉使用可疑或僞造文件開立的投資賬戶,識別自 2023 年 1 月起或金管局指明的任何其他時段內曾使用可疑或僞造文件開立的客戶投資帳戶,有關文件包括身份證明文件; 二、關閉零結餘不動投資賬戶,具體指由內地投資者持有的投資帳戶,而該帳戶截至 2026 年 5 月 22 日(參考日期)均無任何資產結餘,且在參考日期起計前 12 個月內並無由客戶展開的活動; 三,新開立投資帳戶時,須向該內地投資者取得書面聲明確認所有用以支持投資活動及相關結算的資金均來自中國內地以外的合法來源等。 相關文件顯示,新增的額外監管措施只適用投資賬戶,包括綜合銀行賬戶內的投資賬戶,非投資功能(例如普通儲蓄、來往定期存款、支付、貸款及信用卡等)則不在相關措施適用範圍內;同時,有關額外措施的適用對象是個人客戶,並不適用於公司客戶與機構客戶。

香港金管局要求銀行3個月內完成追溯至2023年1月的假文件開戶排查

香港金管局已要求銀行鍼對內地用戶開立的投資賬戶啓動開戶覈查,重點是識別和關停假文件開戶、清理殭屍賬戶。假文件開戶的排查範圍,追溯至 2023 年 1 月起開立的賬戶,排查在 3 個月內完成,完成後的 6 個月內關閉問題賬戶。對“殭屍賬戶”的排查清理,亦在未來 3 個月展開。銀行須識別出截至 2026 年 5 月 22 日止的此前一年內,內地投資者持有的投資賬戶零結餘且無任何交易活動的個案,與之重新進行 KYC(認識你的客戶)資料確認,及要求客戶按新開立投資賬戶新規作出一系列聲明,若不能實現有關程序,則賬戶在 6 個月內關停。(財新網)

Banca Sella 完成意大利央行通知程序,將成首家合規提供加密服務的意大利銀行

據 Criptovaluta.it 報道,意大利 Banca Sella 宣佈已完成向意大利央行(Banca d'Italia)的通知程序,將成爲意大利首家依據歐盟 MiCA 法規合規開展加密貨幣業務的銀行。該行計劃於 2026 年底前向特定客戶羣體推出數字資產託管與轉賬服務。Banca Sella 同時也是 Qivalis 聯盟的創始成員之一,該聯盟目前已匯聚 37 家歐洲銀行,致力於推出與歐元掛鉤的穩定幣。

HTX:平臺相關地址遭部分安全機構風險標籤處理,正溝通解決

HTX 官方人員表示,部分海外安全機構對平臺相關地址進行了“一刀切”式風險標籤處理,影響了部分正常用戶的資金流動體驗,並引發市場恐慌和各種猜測,其中存在較大誤判與信息偏差。目前,HTX 的合規、安全與法務團隊正與相關機構積極溝通。此前,多箇中心化交易所表示,與 HTX 之間的資金劃轉或相關交易可能面臨額外合規審查或限制措施。

美股喊單王Serenity首次宣佈建倉歐股XFAB,開盤漲幅約10%

美股喊單王 Serenity 在 X 平臺發文表示其已在歐股 XFAB 市值 12.8 億美元處完成建倉,這是 Serenity 首次在 X 平臺提及該股票,XFAB 在今日法國巴黎泛歐交易所(Euronext Paris)開盤後漲幅達 10%(北京時間 15 點開盤),從 8.88 歐元漲至 9.88 歐元。X-FAB Silicon Foundries SE(XFAB)是一家一家專注於模擬和混合信號半導體技術的特種晶圓代工企業,Serenity 稱歐盟《CHIPS act 2》法案將成爲歐洲光子學領域企業的催化劑,XFAB 則大概率會被納入其中,得到政府資助。同時 XFAB 是美國唯一一家高產量碳化硅晶圓代工廠,也是其中一家重要的微機電系統 (MEMS)代工廠,目前 XFAB 市淨率約爲 1.29 倍,Serenity 認爲 2028 年其預期市盈率將達到 6.5~8.5。據悉,Serenity 是目前 X 平臺上關注度及影響力最高的 AI/半導體領域股票分析師,2025 年 7 月加入 X,當前粉絲已超 40 萬,賬號訂閱數超 3.7 萬。過去一年其喊單多隻小市值股票漲幅都超 100%,今年迄今個人回報率超 3840%。瞭解 Serenity 更多投資思路及背景可閱讀《美股喊單王 Serenity:領先機構低位建倉,年回報 3840%》

俄羅斯政府建議在莫斯科等地區禁止加密貨幣挖礦至 2032 年

據塔斯社報道,俄羅斯能源部副部長 Evgeny Grabchak 表示,政府電力發展委員會已建議在莫斯科、莫斯科州及庫爾斯克州部分地區實施加密貨幣挖礦禁令,期限至 2032 年。Grabchak 稱,該建議內容爲“建議設立禁令至 2032 年,適用於莫斯科、莫斯科州及庫爾斯克州部分地區”。

韓國虛擬資產交易額降至 KOSPI 的約 8 %,比特幣韓國溢價持續爲負

據 Digital Asset 報道,韓國本土虛擬資產交易額已降至 KOSPI 交易額的約 8 %,不足其十分之一。媒體統計顯示,截至 5 月 26 日,韓元市場交易所( Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax )交易額與 KOSPI 交易額之比僅爲 8 %。報道指出,韓國虛擬資產市場自 2025 年下半年起持續走弱,2025 年 10 月市場經歷大規模期貨清算後下跌,而 KOSPI 在半導體景氣及政策推動下走強。另據 CryptoQuant 數據,比特幣韓國溢價指標自 3 月起多數時間爲負,反映韓國市場買盤偏弱。

香港部分銀行線下開立投資賬戶新增資金合法來源聲明要求

據財聯社報道,香港地區銀行和其部分客戶表示,自 5 月 26 日起,香港部分銀行在線下開立投資賬戶時,新增要求客戶簽署資金合法來源聲明,確認所有用於投資活動及相關結算的資金均來自中國內地以外的合法來源。報道指出,新增文件爲《跨境披露聲明(申請投資開戶業務適用)》,相關調整系配合當地監管要求。部分於 5 月 23 日至 25 日開戶的內地投資者還需補籤新版聲明,未完成補籤前,賬戶買入交易功能將被暫停,但現有持倉及資產不受影響。

最懂加密的美聯儲主席來了:火幣 HTX 邀請多位 KOL 對話美聯儲與加密市場聯動邏輯

據官方社媒消息,火幣 HTX 將於今日 20 時(UTC+8)舉辦“最懂加密的美聯儲主席來了:BTC 能否迎來政策蜜月期?”主題直播活動。此次活動以辯論形式展開,屆時,0xpink、amber、子重、毛毛姐將對陣小哪吒、大林、大表哥、0xmoon,圍繞美聯儲政策預期變化、宏觀流動性走勢以及比特幣後市行情展開深度討論。

法律專家:留給CLARITY闖關參議院的時間不多了

Variant 首席法務官 Jake Chervinsk 於 X 發文表示:“CLARITY 法案已經沒有太多時間窗口可以推進了。表面上看起來現在風平浪靜,但那只是因爲大量工作正在幕後進行 —— 各方正在努力推動一份能夠正式進入國會表決流程、並至少拿到 7 名民主黨議員支持票的法案版本。但這件事說起來容易,做起來非常難。接下來的幾周,將會是決定性的關鍵時期。”

Hodlnaut 前 CEO Zhu Juntao 因涉 Terra 相關虛假陳述被控 6 項欺詐罪

據 Cryptopolitan 報道,新加坡加密借貸平臺 Hodlnaut 前首席執行官 Zhu Juntao 因涉嫌就 TerraUSD( UST )風險敞口作出虛假陳述,被控 6 項欺詐罪,每項最高可判處 20 年監禁、罰款或兩者並處。檢方稱,Hodlnaut 曾在未向用戶披露的情況下,將 3.17 億美元用戶資金投入 Terra 的 Anchor Protocol,並在 2022 年 5 月 UST 崩盤後損失 1.897 億美元。Zhu Juntao 已當庭否認全部指控,案件庭前會議定於 2026 年 6 月舉行。

美國新罕布什爾州 HB 639 區塊鏈基礎法案取得進展

據 Bitcoin Laws 報道,新罕布什爾州“區塊鏈基礎”法案 HB 639 於今日取得進展,州衆議院與參議院已就該法案的折中版本達成一致。此前,兩院曾分別通過不同版本的法案。根據披露內容,該法案旨在保護多項相關“權利”,包括使用加密貨幣進行支付、運行節點以及開展挖礦活動。

特朗普支持CFTC對預測市場保有專屬管轄權

美國總統特朗普在 Truth Social 發文稱,美國商品期貨交易委員會 CFTC 對預測市場保有“專屬管轄權”至關重要,並呼應 CFTC 主席 Michael Selig 的立場。特朗普還稱,美國正在制定相關規則,並提及其競選期間提出的美國成爲加密貨幣和比特幣相關領域中心的承諾。 CFTC 在唯一委員 Selig 領導下,已針對多個州提交訴訟和法庭之友意見書,以維護其對預測市場的管轄權。相關爭議集中在與體育和娛樂相關的預測市場合約是否屬於預測產品,以及受監管指定合約市場 DCM 提供的合約是否應由 CFTC 管轄。 New York Attorney General Letitia James 已提起相關訴訟,Illinois 發出停止令,Minnesota Governor Tim Walz 上週簽署法律,對運營預測市場施加刑事處罰。Indonesia、Spain 和 India 近期已禁止預測市場在境內運營,美國衆議院一個委員會對預測市場的調查也已於上週確認。(CoinDesk)

TD Cowen:政治環境惡化,美國加密市場結構法案年內通過可能性下降

投行 TD Cowen 表示,隨着相關政治環境持續惡化,美國加密市場結構法案《Clarity Act》今年通過的可能性正在下降。TD Cowen 分析師 Jaret Seiberg 指出,儘管參議院銀行委員會本月早些時候已推進該法案,但這並不意味着兩黨已達成實質性協議,反而只是將爭議推向全體參議院層面。報告稱,圍繞美國總統 Donald Trump 及其政府近期加密相關爭議的發酵,正在使民主黨更難支持該法案。若法案未納入明確的利益衝突條款,其在當前政治環境下獲得足夠支持的難度將進一步上升。(The Block)

加密行業反駁參議員Warren質疑,稱OCC信託牌照具備合法性

加密行業組織 The Digital Chamber 發信回應參議員 Elizabeth Warren 對近期 OCC 國家信託牌照審批的質疑,稱其關於加密公司“不當獲批”的說法並不成立。此前,Warren 致信美國貨幣監理署(OCC),稱 Ripple、Circle、Paxos、Fidelity、BitGo、Coinbase 等數字資產公司近期獲得的相關批准,可能違反《國家銀行法》,且未遵守與傳統銀行相同的監管標準。The Digital Chamber 則表示,OCC 有權向符合條件的機構授予國家信託牌照,相關安排並不等同於放鬆監管。該組織代表超過 250 家加密相關實體,認爲這些牌照有助於推動數字資產服務納入更清晰的聯邦監管框架。(The Block)

美聯儲卡什卡利:曠日持久的伊朗戰爭可能引發美國“一系列”加息

據日經新聞報道,美聯儲卡什卡利表示,美聯儲可能會針對中東局勢引發的通脹問題採取“一系列”加息舉措。在 4 月下旬的 FOMC 會議期間,美聯儲維持利率不變。卡什卡利和另外兩名官員對美聯儲聲明中加入暗示未來將採取貨幣寬鬆政策的表述這一決定表示反對。卡什卡利在一次書面採訪中表示:“我認爲下一次利率調整可能會是降息,也可能是加息。”他藉此表達了自己不同的觀點。卡什卡利表示,結果取決於通貨膨脹的趨勢,而這取決於霍爾木茲海峽是很快會重新開放,還是由於該地區基礎設施的進一步受損而持續處於實際關閉狀態,後者將會加劇全球能源短缺的狀況。卡什卡利表示,令人擔憂的是,企業和家庭的長期通脹預期“可能會失去控制”。他表示,FOMC“很可能需要採取強有力的應對措施”,加息甚至可能是一系列的加息,可能是必要的舉措。(金十數據 APP)