GetChain News
中简 中繁 EN
GetChain News
Toggle sidebar

监管/合规

与该事件类型相关的快讯

Polymarket拟要求交易者进行KYC身份识别以应对制裁与法律风险压力上升

预测市场 Polymarket 正面临监管与制裁合规压力升级,据悉该平台正推动交易者进行身份识别(KYC),以降低潜在法律与合规风险。尽管 Polymarket 在部分地区的投注平台规则并不允许相关行为,但仍有用户通过自动化交易机器人等方式参与市场交易,并在俄罗斯等地区形成灰色使用路径,一些开发者甚至利用 Telegram 等工具组织交易流量,扩大用户规模。随着平台规模扩大及监管关注上升,Polymarket 正被迫在去中心化预测市场与合规要求之间寻求平衡,以应对潜在的制裁与法律风险。(The Information)

Falcon Finance与 Anchorage 推出面向机构的合规稳定币 fUSD

Falcon Finance 官方宣布与 Anchorage Digital Bank 联合推出美元稳定币 fUSD,该产品被定位为符合 GENIUS 法案框架的机构级支付稳定币,并已在 Ceffu 的托管与抵押基础设施上上线。据悉,fUSD 以美国国债等资产作为储备支持,由 Anchorage Digital Bank 发行,但不直接向持有人支付利息或收益。

新加坡警方起诉Hodlnaut前CEO Zhu Juntao,涉Terra崩盘期间虚假陈述

新加坡警方对已倒闭加密借贷平台 Hodlnaut 前 CEO Zhu Juntao 提出六项欺诈指控,指其在 2022 年 TerraUSD 崩盘期间,涉嫌指示员工发布虚假声明,误导用户称 Hodlnaut 未直接暴露于 TerraUSD 风险,也未因此遭受损失。检方称,相关虚假信息曾发布于 Hodlnaut 的 Telegram 频道、客户邮件以及 Zhu 本人的 X(原 Twitter)账号。根据新加坡法律,若罪名成立,Zhu 每项指控最高可面临 20 年监禁、罚款或两者并罚。(CoinDesk)

香港金管局:内地投资者投资账户开户核查倒查至 2023 年 1 月

据财联社报道,针对 「香港地区部分银行开立投资账户需签署声明」 一事,香港金管局今日回应,相关监管要求系 5 月 22 日向所有认可机构发出。 香港金管局提供的材料显示,要求注册机构在开设及管理内地投资者的投资账户时须采取三项额外措施,其中包括: 一、关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户,识别自 2023 年 1 月起或金管局指明的任何其他时段内曾使用可疑或伪造文件开立的客户投资帐户,有关文件包括身份证明文件; 二、关闭零结余不动投资账户,具体指由内地投资者持有的投资帐户,而该帐户截至 2026 年 5 月 22 日(参考日期)均无任何资产结余,且在参考日期起计前 12 个月内并无由客户展开的活动; 三,新开立投资帐户时,须向该内地投资者取得书面声明确认所有用以支持投资活动及相关结算的资金均来自中国内地以外的合法来源等。 相关文件显示,新增的额外监管措施只适用投资账户,包括综合银行账户内的投资账户,非投资功能(例如普通储蓄、来往定期存款、支付、贷款及信用卡等)则不在相关措施适用范围内;同时,有关额外措施的适用对象是个人客户,并不适用于公司客户与机构客户。

香港金管局要求银行3个月内完成追溯至2023年1月的假文件开户排查

香港金管局已要求银行针对内地用户开立的投资账户启动开户核查,重点是识别和关停假文件开户、清理僵尸账户。假文件开户的排查范围,追溯至 2023 年 1 月起开立的账户,排查在 3 个月内完成,完成后的 6 个月内关闭问题账户。对“僵尸账户”的排查清理,亦在未来 3 个月展开。银行须识别出截至 2026 年 5 月 22 日止的此前一年内,内地投资者持有的投资账户零结余且无任何交易活动的个案,与之重新进行 KYC(认识你的客户)资料确认,及要求客户按新开立投资账户新规作出一系列声明,若不能实现有关程序,则账户在 6 个月内关停。(财新网)

Banca Sella 完成意大利央行通知程序,将成首家合规提供加密服务的意大利银行

据 Criptovaluta.it 报道,意大利 Banca Sella 宣布已完成向意大利央行(Banca d'Italia)的通知程序,将成为意大利首家依据欧盟 MiCA 法规合规开展加密货币业务的银行。该行计划于 2026 年底前向特定客户群体推出数字资产托管与转账服务。Banca Sella 同时也是 Qivalis 联盟的创始成员之一,该联盟目前已汇聚 37 家欧洲银行,致力于推出与欧元挂钩的稳定币。

HTX:平台相关地址遭部分安全机构风险标签处理,正沟通解决

HTX 官方人员表示,部分海外安全机构对平台相关地址进行了“一刀切”式风险标签处理,影响了部分正常用户的资金流动体验,并引发市场恐慌和各种猜测,其中存在较大误判与信息偏差。目前,HTX 的合规、安全与法务团队正与相关机构积极沟通。此前,多个中心化交易所表示,与 HTX 之间的资金划转或相关交易可能面临额外合规审查或限制措施。

美股喊单王Serenity首次宣布建仓欧股XFAB,开盘涨幅约10%

美股喊单王 Serenity 在 X 平台发文表示其已在欧股 XFAB 市值 12.8 亿美元处完成建仓,这是 Serenity 首次在 X 平台提及该股票,XFAB 在今日法国巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)开盘后涨幅达 10%(北京时间 15 点开盘),从 8.88 欧元涨至 9.88 欧元。X-FAB Silicon Foundries SE(XFAB)是一家一家专注于模拟和混合信号半导体技术的特种晶圆代工企业,Serenity 称欧盟《CHIPS act 2》法案将成为欧洲光子学领域企业的催化剂,XFAB 则大概率会被纳入其中,得到政府资助。同时 XFAB 是美国唯一一家高产量碳化硅晶圆代工厂,也是其中一家重要的微机电系统 (MEMS)代工厂,目前 XFAB 市净率约为 1.29 倍,Serenity 认为 2028 年其预期市盈率将达到 6.5~8.5。据悉,Serenity 是目前 X 平台上关注度及影响力最高的 AI/半导体领域股票分析师,2025 年 7 月加入 X,当前粉丝已超 40 万,账号订阅数超 3.7 万。过去一年其喊单多只小市值股票涨幅都超 100%,今年迄今个人回报率超 3840%。了解 Serenity 更多投资思路及背景可阅读《美股喊单王 Serenity:领先机构低位建仓,年回报 3840%》

俄罗斯政府建议在莫斯科等地区禁止加密货币挖矿至 2032 年

据塔斯社报道,俄罗斯能源部副部长 Evgeny Grabchak 表示,政府电力发展委员会已建议在莫斯科、莫斯科州及库尔斯克州部分地区实施加密货币挖矿禁令,期限至 2032 年。Grabchak 称,该建议内容为“建议设立禁令至 2032 年,适用于莫斯科、莫斯科州及库尔斯克州部分地区”。

韩国虚拟资产交易额降至 KOSPI 的约 8 %,比特币韩国溢价持续为负

据 Digital Asset 报道,韩国本土虚拟资产交易额已降至 KOSPI 交易额的约 8 %,不足其十分之一。媒体统计显示,截至 5 月 26 日,韩元市场交易所( Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax )交易额与 KOSPI 交易额之比仅为 8 %。报道指出,韩国虚拟资产市场自 2025 年下半年起持续走弱,2025 年 10 月市场经历大规模期货清算后下跌,而 KOSPI 在半导体景气及政策推动下走强。另据 CryptoQuant 数据,比特币韩国溢价指标自 3 月起多数时间为负,反映韩国市场买盘偏弱。

香港部分银行线下开立投资账户新增资金合法来源声明要求

据财联社报道,香港地区银行和其部分客户表示,自 5 月 26 日起,香港部分银行在线下开立投资账户时,新增要求客户签署资金合法来源声明,确认所有用于投资活动及相关结算的资金均来自中国内地以外的合法来源。报道指出,新增文件为《跨境披露声明(申请投资开户业务适用)》,相关调整系配合当地监管要求。部分于 5 月 23 日至 25 日开户的内地投资者还需补签新版声明,未完成补签前,账户买入交易功能将被暂停,但现有持仓及资产不受影响。

最懂加密的美联储主席来了:火币 HTX 邀请多位 KOL 对话美联储与加密市场联动逻辑

据官方社媒消息,火币 HTX 将于今日 20 时(UTC+8)举办“最懂加密的美联储主席来了:BTC 能否迎来政策蜜月期?”主题直播活动。此次活动以辩论形式展开,届时,0xpink、amber、子重、毛毛姐将对阵小哪吒、大林、大表哥、0xmoon,围绕美联储政策预期变化、宏观流动性走势以及比特币后市行情展开深度讨论。

法律专家:留给CLARITY闯关参议院的时间不多了

Variant 首席法务官 Jake Chervinsk 于 X 发文表示:“CLARITY 法案已经没有太多时间窗口可以推进了。表面上看起来现在风平浪静,但那只是因为大量工作正在幕后进行 —— 各方正在努力推动一份能够正式进入国会表决流程、并至少拿到 7 名民主党议员支持票的法案版本。但这件事说起来容易,做起来非常难。接下来的几周,将会是决定性的关键时期。”

Hodlnaut 前 CEO Zhu Juntao 因涉 Terra 相关虚假陈述被控 6 项欺诈罪

据 Cryptopolitan 报道,新加坡加密借贷平台 Hodlnaut 前首席执行官 Zhu Juntao 因涉嫌就 TerraUSD( UST )风险敞口作出虚假陈述,被控 6 项欺诈罪,每项最高可判处 20 年监禁、罚款或两者并处。检方称,Hodlnaut 曾在未向用户披露的情况下,将 3.17 亿美元用户资金投入 Terra 的 Anchor Protocol,并在 2022 年 5 月 UST 崩盘后损失 1.897 亿美元。Zhu Juntao 已当庭否认全部指控,案件庭前会议定于 2026 年 6 月举行。

美国新罕布什尔州 HB 639 区块链基础法案取得进展

据 Bitcoin Laws 报道,新罕布什尔州“区块链基础”法案 HB 639 于今日取得进展,州众议院与参议院已就该法案的折中版本达成一致。此前,两院曾分别通过不同版本的法案。根据披露内容,该法案旨在保护多项相关“权利”,包括使用加密货币进行支付、运行节点以及开展挖矿活动。

特朗普支持CFTC对预测市场保有专属管辖权

美国总统特朗普在 Truth Social 发文称,美国商品期货交易委员会 CFTC 对预测市场保有“专属管辖权”至关重要,并呼应 CFTC 主席 Michael Selig 的立场。特朗普还称,美国正在制定相关规则,并提及其竞选期间提出的美国成为加密货币和比特币相关领域中心的承诺。 CFTC 在唯一委员 Selig 领导下,已针对多个州提交诉讼和法庭之友意见书,以维护其对预测市场的管辖权。相关争议集中在与体育和娱乐相关的预测市场合约是否属于预测产品,以及受监管指定合约市场 DCM 提供的合约是否应由 CFTC 管辖。 New York Attorney General Letitia James 已提起相关诉讼,Illinois 发出停止令,Minnesota Governor Tim Walz 上周签署法律,对运营预测市场施加刑事处罚。Indonesia、Spain 和 India 近期已禁止预测市场在境内运营,美国众议院一个委员会对预测市场的调查也已于上周确认。(CoinDesk)

TD Cowen:政治环境恶化,美国加密市场结构法案年内通过可能性下降

投行 TD Cowen 表示,随着相关政治环境持续恶化,美国加密市场结构法案《Clarity Act》今年通过的可能性正在下降。TD Cowen 分析师 Jaret Seiberg 指出,尽管参议院银行委员会本月早些时候已推进该法案,但这并不意味着两党已达成实质性协议,反而只是将争议推向全体参议院层面。报告称,围绕美国总统 Donald Trump 及其政府近期加密相关争议的发酵,正在使民主党更难支持该法案。若法案未纳入明确的利益冲突条款,其在当前政治环境下获得足够支持的难度将进一步上升。(The Block)

加密行业反驳参议员Warren质疑,称OCC信托牌照具备合法性

加密行业组织 The Digital Chamber 发信回应参议员 Elizabeth Warren 对近期 OCC 国家信托牌照审批的质疑,称其关于加密公司“不当获批”的说法并不成立。此前,Warren 致信美国货币监理署(OCC),称 Ripple、Circle、Paxos、Fidelity、BitGo、Coinbase 等数字资产公司近期获得的相关批准,可能违反《国家银行法》,且未遵守与传统银行相同的监管标准。The Digital Chamber 则表示,OCC 有权向符合条件的机构授予国家信托牌照,相关安排并不等同于放松监管。该组织代表超过 250 家加密相关实体,认为这些牌照有助于推动数字资产服务纳入更清晰的联邦监管框架。(The Block)

美联储卡什卡利:旷日持久的伊朗战争可能引发美国“一系列”加息

据日经新闻报道,美联储卡什卡利表示,美联储可能会针对中东局势引发的通胀问题采取“一系列”加息举措。在 4 月下旬的 FOMC 会议期间,美联储维持利率不变。卡什卡利和另外两名官员对美联储声明中加入暗示未来将采取货币宽松政策的表述这一决定表示反对。卡什卡利在一次书面采访中表示:“我认为下一次利率调整可能会是降息,也可能是加息。”他借此表达了自己不同的观点。卡什卡利表示,结果取决于通货膨胀的趋势,而这取决于霍尔木兹海峡是很快会重新开放,还是由于该地区基础设施的进一步受损而持续处于实际关闭状态,后者将会加剧全球能源短缺的状况。卡什卡利表示,令人担忧的是,企业和家庭的长期通胀预期“可能会失去控制”。他表示,FOMC“很可能需要采取强有力的应对措施”,加息甚至可能是一系列的加息,可能是必要的举措。(金十数据 APP)

加密行业反驳沃伦指控,力挺 OCC 为稳定币公司发放银行特许权

据 Decrypt 报道,数字商会(Digital Chamber)于 5月 26 日致函美国货币监理署(OCC)署长 Jonathan Gould,敦促其坚持为 Coinbase、Ripple、Circle 等加密公司颁发国家信托银行特许权的决定。此前,参议员伊丽莎白·沃伦指控上述特许权审批违反《国家银行法》,并对美国银行体系的安全性构成威胁。 数字商会对此反驳称,国会通过《GENIUS 法案》已实际授权 OCC 向稳定币业务扩展银行特许权,且获批公司均不接受 FDIC 承保的存款,不构成传统银行业务。