同時關聯該項目與事件的快訊
據韓聯社報道，全球虛擬資產基礎設施企業 BitGo 宣佈，其韓國法人 BitGo Korea 已於 8月 18 日獲得韓國金融情報分析院（FIU）受理 VASP（虛擬資產服務提供商）註冊申請，成爲迄今首家在韓直接完成 VASP 註冊的境外加密企業法人。 BitGo Korea 成立於 2024 年，此次選擇直接滿足監管要求入市，而非採用業內慣常的收購現有 VASP 企業方式。後續將以此爲基礎，在韓國正式開展虛擬資產託管（Custody）及轉移服務，重點面向金融機構與企業客戶拓展業務。
據 News1 報道，韓國金融委員會、金融情報分析院（ FIU ）與金融監督院表示，自 8 月 20 日起，虛擬資產服務商的申報審查範圍將擴大至大股東；若大股東或合規體系發生變更，需在變更前 30 天進行事前申報。
韓國交易所已制定《有價證券市場業務規定實施細則》修訂案，將單一股票槓桿 ETF 的最小交易單位從現行 1 股提高至 20 股，ETN 則從 1 份證券提高至 20 份證券，目前正在徵求市場意見。據悉，韓國金融監管部門原計劃於 11 月實施該措施，但考慮到單一股票槓桿產品投機交易升溫，需要提前降溫，交易所正推動最快於下月落地。除提高交易單位外，韓國監管部門還將強化投資者保護措施，新入市的個人投資者參與單一股票槓桿產品交易前，需完成至少 5 個交易日、每天 1 小時、累計 5 小時的模擬交易。（EDaily）
美國證券交易委員會宣佈在執法部新設“財務報告與會計單位”，以加強對財務報告欺詐、會計違規及審計不當行爲的調查與執法。該單位將由具備財務報告、會計及審計專業能力的律師和會計師組成，並由 Timothy Zimmerman 負責領導。
盧森堡通過新法，授權金融情報單位（FIU）向傳統銀行和加密貨幣交易所發送跨機構欺詐警報，相關措施於 8 月 8 日生效。該法案編號爲 8722，要求盧森堡境內的加密貨幣交易所與銀行、支付機構同步接收警報。 該法案旨在堵住欺詐資金在傳統金融機構與數字資產之間快速轉移的漏洞。此前規則下，銀行只能在自身系統內攔截被標記賬戶的交易，無法通知另一家金融機構或加密貨幣交易所阻止資金進出。 盧森堡 FIU 負責人 Max Braun 表示，將加密貨幣交易所納入跨部門警報系統後，相關賬戶的套現將更困難。盧森堡司法部數據顯示，2024 年該國警方記錄 6,382 起欺詐案件，金融從業者提交的欺詐和詐騙報告超過 18,000 起。
據《數字資產》（Digital Asset）報道，韓國國民力量黨議員金尚勳聯合 15 名議員於 7月 28 日發起特定金融信息法修正案。法案將虛擬資產服務商爲用戶分配的唯一識別號碼定義爲"賬戶"，並賦予金融信息分析院（FIU）對涉嫌用於非法財產轉移的銀行賬戶及虛擬資產賬戶提出支付凍結要求的權力。凍結期限爲 30 天，可延長一次，金融機構若未及時執行將面臨最高 1 億韓元罰款。法案公佈後 6 個月正式施行。
至少 29 家海外虛擬資產交易所應用目前無法在韓國 Google Play 商店下載安裝，由於韓國用戶使用海外交易所的主要原因之一是參與期貨等衍生品交易，因此此次調查重點覆蓋衍生品平臺。其中，韓國金融委員會金融情報分析院（FIU）此前認定爲未申報虛擬資產服務提供商（VASP）並移交調查機關的平臺共有 14 家，值得注意的是，另有 15 家交易所雖然未被 FIU 列入調查通報名單，但其應用同樣無法在韓國 Google Play 安裝。（Digital Asset）
韓國加密貨幣交易所 Coinone 宣佈已於 7 月 22 日獲得韓國金融情報機構（FIU）批准完成大股東變更申報，正式建立以韓國投資證券（Korea Investment & Securities）、OKX Ventures 及 Com2uS Holdings 等爲核心的新股東結構。Coinone 稱，將依託新股東在加強合規與技術能力的基礎上推動數字資產交易服務升級，並加速向綜合區塊鏈金融平臺轉型。（EDaily）
巴基斯坦聯邦調查局（FIA）已在新啓用的國家指揮控制中心（NC3）設立加密貨幣調查部門，針對通過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動展開調查。FIA 反恐部門負責人 Dr Muhammad Athar Waheed 表示，該部門將調查加密貨幣犯罪用途，新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA）負責數字資產監管。他還敦促國家網絡犯罪調查局和反毒品部隊建立類似部門，應對加密貨幣在網絡犯罪和毒品交易中的使用。NC3 將 FIA 金融犯罪工具整合至同一平臺，包括反洗錢和虛擬貨幣調查部門、國際刑警協調點、開源情報、網絡巡查和暗網調查部門。巴基斯坦此前已解除爲期 8 年的加密貨幣銀行禁令，創建 PVARA，並推進加密貨幣交易所牌照。（Decrypt）
調查顯示，其中一名被告年申報收入僅 444 英鎊，卻長期出入哈羅德、愛馬仕、路易威登等高端門店，並在迪拜保險櫃中存有約 50 萬英鎊現金。倫敦警察廳加密貨幣專案組通過區塊鏈交易記錄、通訊數據、加密貨幣交易所記錄等多維度證據還原犯罪網絡，最終追回約 100 萬英鎊受害者資金。
印度對虛擬數字資產收益統一徵收 30%稅，並對轉讓額額外徵收 1%源泉扣繳稅。該國約 54 家加密服務提供商已在金融情報部門註冊，服務 3900 萬名已驗證用戶，相關用戶合計持有約 21 億美元資產。 印度儲備銀行（RBI）已多次向議會表示，傾向於對私人加密貨幣和穩定幣採取偏禁止政策，並敦促銀行避免相關敞口以保護金融穩定。長期承諾推出的加密法案仍未完成。 印度政府機構同時在非交易場景使用許可型區塊鏈。AIIMS Delhi 使用區塊鏈管理教師招聘記錄，Cotton Corporation of India 通過區塊鏈識別系統追蹤棉包，航空監管機構 DGCA 正在建設與區塊鏈關聯的數字服務平臺。
據 Bitcoin.com 報道，南非開普敦市長希爾-劉易斯與大都會警察局聯合開展夜間專項行動，查扣多輛使用僞造或未註冊牌照的豪華車輛，駕駛者均自稱加密貨幣及外匯"交易員"。其中包括一輛價值逾 15.3 萬美元（約 250 萬南非蘭特）的梅賽德斯-AMG GLE，該車被僞造登記爲白色寶馬。當局指出，此類"金融網紅"慣以豪車在 TikTok 等社交媒體上炫富，誘騙受害者投入欺詐性平臺。 此前 3 月發佈的報告已將開普敦和約翰內斯堡列爲有組織加密詐騙聚集區，犯罪集團藉助深度僞造、克隆應用等技術實施詐騙，非法資金通過加密錢包及實物資產洗白。爲應對日益複雜的金融犯罪，市長已成立獨立大都會警察偵探隊，繞過資源匱乏的國家警務體系獨立執法。
南非稅務局 (SARS) 於 2026 年 7 月 1 日發佈加密資產稅收指南草案，擬爲約 580 萬至 600 萬名南非加密貨幣用戶制定合規規則，並將公衆意見徵集期開放至 2026 年 8 月 31 日。根據更新框架，加密資產被歸類爲無形資產，不屬於外幣或傳統貨幣，納稅人在單純持有資產期間無需就未實現收益或虧損繳稅。稅務義務在處置資產時觸發，若個人加密活動被認定爲類似經營活動或短線日內交易，利潤將被歸類爲總收入，並按 18%至 45%的邊際稅率徵稅；若加密資產作爲長期投資持有，處置收益需繳納資本利得稅，個人有效稅率爲 18%至 36%。該草案還將加密資產之間的兌換視爲易貨交易，稅務後果在兌換時按當地市場價值即時產生。SARS 表示，已部署 Crypto Revenue Augmentation Unit，用於追蹤和審計數字錢包，並敦促此前未披露加密收益的納稅人通過自願披露計劃完成申報，以避免 8 月截止日期後執法加強帶來的行政處罰。（Bitcoin.com News）。
據路透社報道，津巴布韋政府宣佈，將要求從事虛擬資產買賣、轉移或託管業務的企業每年向金融情報機構 FIU 註冊，並繳納 500 美元年費，未註冊運營將構成違法。此舉是津巴布韋首個針對加密貨幣行業的專項監管框架，旨在將長期處於非正式狀態的市場納入監管。
據韓聯社報道，韓國仁川市選舉管理委員會於 6月 1 日以違反《公職選舉法》爲由，向仁川警察廳正式提交對國民力量黨仁川市長候選人劉正福的告發狀。劉正福被指控在候選人財產申報中存在虛假申報行爲，其配偶實際財產約 5億 1857 萬韓元，遠高於申報金額 4億 3988 萬韓元，家庭財產合計亦應爲約 19億 2297 萬韓元，而非申報的 18億 4472 萬韓元。此前有媒體報道稱，其配偶持有 2.1 萬個虛擬資產，並將其轉移至海外交易所以規避地方選舉財產申報義務。仁川警察廳反腐敗調查隊將本次告發案與此前共同民主黨提起的相關案件合併調查。
韓國金融情報分析院（FIU）計劃不再推進針對大額虛擬資產跨境轉賬及個人錢包轉賬的強制可疑交易報告（STR）要求，但將繼續擴大 Travel Rule 監管覆蓋範圍，進一步加強數字資產交易追蹤。
釜山數字資產交易所最大股東 FocusAI 正在推進收購韓國加密交易所 Flybit。雙方正就 Flybit 最大股東兼代表董事 Kim Seok-jin 的股份轉讓等細節進行最後階段討論。Flybit 於 2021 年註冊爲虛擬資產服務商，因未能與銀行建立實名賬戶合作已退出韓元市場。FocusAI 計劃通過此次收購構建管理加密貨幣、真實世界資產及代幣化證券的複合數字資產平臺。該交易仍需通過金融情報分析院的大股東變更申報審查。（bizwatch）
Bitget 宣佈已在墨西哥完成相關合規註冊程序，包括在墨西哥稅務管理局（SAT）及金融情報局（UIF）的註冊。該進展體現了 Bitget 對當地監管要求的重視，也爲平臺在墨西哥及拉美地區的長期、穩健發展奠定了進一步的合規基礎。隨着拉美地區數字資產市場持續發展，用戶、合作伙伴及金融機構對於平臺合規能力和專業服務水平的關注不斷提升。Bitget 將繼續以墨西哥作爲區域佈局的重要市場之一，在遵守當地適用規則的前提下，持續提升服務能力，並探索與當地銀行及金融機構開展合作的可能性。Bitget CEO Gracy Chen 表示，加密行業的監管環境正在持續演變，平臺的長期發展需要建立在對當地規則、市場需求及金融體系運作方式的充分理解之上。Bitget 在墨西哥推進相關注冊，是其全球合規戰略的一部分，也體現了平臺致力於爲用戶提供更穩健、可信賴服務的長期承諾。
據 The Block 報道，Tether、TRON與 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪單元（T3 FCU）宣佈，自 2024 年成立以來已累計凍結全球非法加密資產超過 4.5 億美元。該單元 2025 年攔截非法收益同比增長 43.9%，覆蓋美國、西班牙、德國等 23 個司法管轄區，並獲金融行動特別工作組（FATF）認定爲"全球執法機構的重要資源"。 T3 FCU 已參與多類犯罪調查，包括交易所黑客攻擊、朝鮮相關活動、恐怖融資及暴力犯罪案件，並協助巴西聯邦警察凍結逾 59.89 億美元資產，其中包括 430 萬枚 USDT。
據英國警方通報，前世界田徑錦標賽 4×100 米接力金牌得主、英國短跑運動員 CJ Ujah 與另外 9 人被指控涉嫌“串謀欺詐”，涉及一起加密貨幣詐騙案件。警方稱，該犯罪團伙通過冒充警方及加密貨幣公司人員，對多名受害者實施電話詐騙，誘導其泄露包括助記詞（seed phrase）在內的關鍵錢包安全信息，隨後轉移受害者加密資產，其中一名受害者損失超過 30 萬英鎊。該案件由英國東部地區特種行動部門（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及倫敦聯合調查後偵破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 獲准保釋至 5 月 28 日進一步聽證。現年 32 歲的 Ujah 曾在 2017 年代表英國隊贏得世錦賽 4×100 米接力金牌，並在同年奪得鑽石聯賽冠軍。他在 2022 年因興奮劑問題被禁賽 22 個月，後被認定爲補劑污染導致誤檢。除 Ujah 外，另一名英國短跑選手 Brandon Mingeli 亦在被捕名單之中，目前已被羈押候審。（The Guardian）