同時關聯該項目與事件的快訊
香港一名 60 歲女子報案稱，其早前在網上平臺認識自稱投資專家的騙徒，後被誘導在虛假網站投資加密貨幣。該女子於 4 月 14 日至 9 月 22 日期間，多次向指定投資賬戶轉賬合計約 2150 萬港元。平臺其後要求其繳納保證金，以證明投資賬戶未被用於洗錢。警方初步將案件列爲以欺騙手段取得財產，由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。（HK01 NFT）
據 Cointelegraph 報道，韓國金融情報分析院（KoFIU）數據顯示，2026 年上半年韓國加密交易所營業利潤較此前半年下降 78%，同期交易所銷售額下降 41%。 市場交易活動亦明顯降溫，韓國境內虛擬資產交易所日均交易量較此前半年下降 44%，加密資產總市值下降 33%，韓元計價客戶存款減少 35%，但具備交易資格的賬戶數量小幅增長 0.4%。 此次調查覆蓋 26 家已註冊虛擬資產服務提供商，包括 17 家交易所運營商及 9 家託管和錢包服務商，統計時間爲今年 1 月 1 日至 6 月 30 日。
韓國金融情報機構（KoFIU）數據顯示，2026 年上半年韓國加密貨幣交易所營業利潤同比較前六個月下降 78%。同期日均交易量下降 44%，市場總值下降 33%，韓元存款下降 35%，交易所營收下降 41%。調查覆蓋 26 家註冊虛擬資產服務提供商，包括 17 家交易所運營商及 9 家託管和錢包服務商，統計時間爲 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。符合交易資格的賬戶數量同期小幅增加 0.4%。（Cointelegraph）
據智通財經報道，香港金管局總裁餘偉文在財資市場高峯會致詞中表示，香港股匯債市場發展成熟，而數字金融亦正急速冒起，債務工具中央結算系統（CMU）今年底會推出新服務，屆時可提供鏈上的 24 小時、即時結算，支持數碼港元、央行數碼貨幣（CBDC），亦會研究接納代幣化存款和受監管穩定幣在平臺上結算。
香港財經事務及庫務局局長許正宇在香港特區經濟和社會發展第一個五年規劃及行政長官 2026 年施政報告金融發展措施記者會表示，數字資產與金融科技是香港新增長引擎，在香港發行的數碼債券佔全球份額約 50%，2026 年底前試行外匯基金票據代幣化，迅清結算（CMU）於 2026 年內建立數字資產平臺，提供數字債券發行及交收等一站式服務。在監管與市場發展方面，包括完善虛擬資產發牌制度、完善代幣化投資產品監管框架、推動受規管穩定幣在持牌平臺交易、鼓勵拓展合規穩定幣的應用場景。
據亞洲經濟報道，韓國江原警察廳網絡調查隊已對 26 名海外預測市場平臺 Polymarket 用戶立案，並將其中 18 人移送檢方。涉案人員累計投注額約 176 億韓元，單人最高約 57 億韓元。警方認爲，用戶以加密資產押注不確定事件結果，涉嫌構成非法賭博。涉案用戶則主張，Polymarket 採用訂單簿交易且支持到期前平倉，應被視爲加密資產衍生品市場。韓國有關部門此前已決定屏蔽該平臺，後續司法爭議將集中於其交易結構應被認定爲賭博還是衍生品投資。
據 CoinDesk 報道，印度金融情報單位（FIU-IND）依據《反洗錢法》第 13 條，向 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 及 Guardarian 共 15 家中小型離岸加密平臺發出不合規通知，指控上述平臺在未向 FIU-IND 註冊的情況下違規爲印度用戶提供服務。 印度自 2023 年 3 月起將加密平臺納入與銀行同等的反洗錢監管框架，要求所有服務印度用戶的平臺無論是否在境內設有辦公室，均須完成註冊並履行用戶身份覈驗及可疑交易報告義務。此次行動背景下，有報道指出印度用戶正通過將 USDT 轉至境外平臺兌換禮品卡的方式規避監管。FIU-IND 同時提醒公衆，加密產品及 NFT 不受監管且風險較高，相關損失或無法獲得監管救濟。
據《紐約時報》報道，波蘭加密交易所 Zondacrypto（前身 BitBay）兩任負責人在四年內先後失蹤。創始人 Sylwester Suszek 於 2022 年失蹤，其繼任者 Przemyslaw Kral 自今年 4 月起亦下落不明。 在失蹤前，Kral 曾表示交易所擁有約 4,500 枚 BTC，價值逾 3 億美元，但相關錢包的訪問密鑰由已經失蹤的 Suszek 掌握。Zondacrypto 此後陷入客戶資產及提款爭議，並受到波蘭檢方調查。其運營主體 BB Trade Estonia 的虛擬資產服務牌照已於 6 月 29 日被愛沙尼亞金融情報機構（FIU）撤銷。
據韓聯社報道，全球虛擬資產基礎設施企業 BitGo 宣佈，其韓國法人 BitGo Korea 已於 8月 18 日獲得韓國金融情報分析院（FIU）受理 VASP（虛擬資產服務提供商）註冊申請，成爲迄今首家在韓直接完成 VASP 註冊的境外加密企業法人。 BitGo Korea 成立於 2024 年，此次選擇直接滿足監管要求入市，而非採用業內慣常的收購現有 VASP 企業方式。後續將以此爲基礎，在韓國正式開展虛擬資產託管（Custody）及轉移服務，重點面向金融機構與企業客戶拓展業務。
據 News1 報道，韓國金融委員會、金融情報分析院（ FIU ）與金融監督院表示，自 8 月 20 日起，虛擬資產服務商的申報審查範圍將擴大至大股東；若大股東或合規體系發生變更，需在變更前 30 天進行事前申報。
韓國交易所已制定《有價證券市場業務規定實施細則》修訂案，將單一股票槓桿 ETF 的最小交易單位從現行 1 股提高至 20 股，ETN 則從 1 份證券提高至 20 份證券，目前正在徵求市場意見。據悉，韓國金融監管部門原計劃於 11 月實施該措施，但考慮到單一股票槓桿產品投機交易升溫，需要提前降溫，交易所正推動最快於下月落地。除提高交易單位外，韓國監管部門還將強化投資者保護措施，新入市的個人投資者參與單一股票槓桿產品交易前，需完成至少 5 個交易日、每天 1 小時、累計 5 小時的模擬交易。（EDaily）
美國證券交易委員會宣佈在執法部新設“財務報告與會計單位”，以加強對財務報告欺詐、會計違規及審計不當行爲的調查與執法。該單位將由具備財務報告、會計及審計專業能力的律師和會計師組成，並由 Timothy Zimmerman 負責領導。
盧森堡通過新法，授權金融情報單位（FIU）向傳統銀行和加密貨幣交易所發送跨機構欺詐警報，相關措施於 8 月 8 日生效。該法案編號爲 8722，要求盧森堡境內的加密貨幣交易所與銀行、支付機構同步接收警報。 該法案旨在堵住欺詐資金在傳統金融機構與數字資產之間快速轉移的漏洞。此前規則下，銀行只能在自身系統內攔截被標記賬戶的交易，無法通知另一家金融機構或加密貨幣交易所阻止資金進出。 盧森堡 FIU 負責人 Max Braun 表示，將加密貨幣交易所納入跨部門警報系統後，相關賬戶的套現將更困難。盧森堡司法部數據顯示，2024 年該國警方記錄 6,382 起欺詐案件，金融從業者提交的欺詐和詐騙報告超過 18,000 起。
據《數字資產》（Digital Asset）報道，韓國國民力量黨議員金尚勳聯合 15 名議員於 7月 28 日發起特定金融信息法修正案。法案將虛擬資產服務商爲用戶分配的唯一識別號碼定義爲"賬戶"，並賦予金融信息分析院（FIU）對涉嫌用於非法財產轉移的銀行賬戶及虛擬資產賬戶提出支付凍結要求的權力。凍結期限爲 30 天，可延長一次，金融機構若未及時執行將面臨最高 1 億韓元罰款。法案公佈後 6 個月正式施行。
至少 29 家海外虛擬資產交易所應用目前無法在韓國 Google Play 商店下載安裝，由於韓國用戶使用海外交易所的主要原因之一是參與期貨等衍生品交易，因此此次調查重點覆蓋衍生品平臺。其中，韓國金融委員會金融情報分析院（FIU）此前認定爲未申報虛擬資產服務提供商（VASP）並移交調查機關的平臺共有 14 家，值得注意的是，另有 15 家交易所雖然未被 FIU 列入調查通報名單，但其應用同樣無法在韓國 Google Play 安裝。（Digital Asset）
韓國加密貨幣交易所 Coinone 宣佈已於 7 月 22 日獲得韓國金融情報機構（FIU）批准完成大股東變更申報，正式建立以韓國投資證券（Korea Investment & Securities）、OKX Ventures 及 Com2uS Holdings 等爲核心的新股東結構。Coinone 稱，將依託新股東在加強合規與技術能力的基礎上推動數字資產交易服務升級，並加速向綜合區塊鏈金融平臺轉型。（EDaily）
巴基斯坦聯邦調查局（FIA）已在新啓用的國家指揮控制中心（NC3）設立加密貨幣調查部門，針對通過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動展開調查。FIA 反恐部門負責人 Dr Muhammad Athar Waheed 表示，該部門將調查加密貨幣犯罪用途，新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA）負責數字資產監管。他還敦促國家網絡犯罪調查局和反毒品部隊建立類似部門，應對加密貨幣在網絡犯罪和毒品交易中的使用。NC3 將 FIA 金融犯罪工具整合至同一平臺，包括反洗錢和虛擬貨幣調查部門、國際刑警協調點、開源情報、網絡巡查和暗網調查部門。巴基斯坦此前已解除爲期 8 年的加密貨幣銀行禁令，創建 PVARA，並推進加密貨幣交易所牌照。（Decrypt）
調查顯示，其中一名被告年申報收入僅 444 英鎊，卻長期出入哈羅德、愛馬仕、路易威登等高端門店，並在迪拜保險櫃中存有約 50 萬英鎊現金。倫敦警察廳加密貨幣專案組通過區塊鏈交易記錄、通訊數據、加密貨幣交易所記錄等多維度證據還原犯罪網絡，最終追回約 100 萬英鎊受害者資金。
印度對虛擬數字資產收益統一徵收 30%稅，並對轉讓額額外徵收 1%源泉扣繳稅。該國約 54 家加密服務提供商已在金融情報部門註冊，服務 3900 萬名已驗證用戶，相關用戶合計持有約 21 億美元資產。 印度儲備銀行（RBI）已多次向議會表示，傾向於對私人加密貨幣和穩定幣採取偏禁止政策，並敦促銀行避免相關敞口以保護金融穩定。長期承諾推出的加密法案仍未完成。 印度政府機構同時在非交易場景使用許可型區塊鏈。AIIMS Delhi 使用區塊鏈管理教師招聘記錄，Cotton Corporation of India 通過區塊鏈識別系統追蹤棉包，航空監管機構 DGCA 正在建設與區塊鏈關聯的數字服務平臺。
據 Bitcoin.com 報道，南非開普敦市長希爾-劉易斯與大都會警察局聯合開展夜間專項行動，查扣多輛使用僞造或未註冊牌照的豪華車輛，駕駛者均自稱加密貨幣及外匯"交易員"。其中包括一輛價值逾 15.3 萬美元（約 250 萬南非蘭特）的梅賽德斯-AMG GLE，該車被僞造登記爲白色寶馬。當局指出，此類"金融網紅"慣以豪車在 TikTok 等社交媒體上炫富，誘騙受害者投入欺詐性平臺。 此前 3 月發佈的報告已將開普敦和約翰內斯堡列爲有組織加密詐騙聚集區，犯罪集團藉助深度僞造、克隆應用等技術實施詐騙，非法資金通過加密錢包及實物資產洗白。爲應對日益複雜的金融犯罪，市長已成立獨立大都會警察偵探隊，繞過資源匱乏的國家警務體系獨立執法。