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項目概述
TRM 是一家加密合規和風險管理解決方案提供商，幫助金融機構、加密貨幣企業和公共機構檢測、調查和管理與加密相關的欺詐和金融犯罪。 TRM 的風險管理平臺包括加密貨幣反洗錢 (AML)、交易監控和錢包篩選、包括 Know-Your-VASP 在內的實體風險評分以及用於調查的交易追蹤的解決方案。這些工具使世界各地迅速增長的組織能夠安全地接受與加密貨幣相關的交易、產品和合作夥伴關係。
Arbitrum 激活 ArbOS 61 Elara 升級，爲專用鏈引入可選合規過濾與優先費支持
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
Chainalysis 就 ICE 向 TRM Labs 授予 9460 萬美元合同提起訴訟
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
Chainalysis起訴美國政府，反對ICE將9460萬美元合約授予TRM Labs
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
MiCA實施後歐洲加密服務商僅約20%獲授權，281家獲批
區塊鏈合規分析機構 TRM Labs 報告顯示，歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）全面實施後，原有 1343 家加密資產服務提供商中僅 281 家申請並獲得運營授權，約佔五分之一。 波蘭此前登記的 1800 多家加密組織中，沒有一家獲得 MiCA 授權；立陶宛 400 多家中僅 8 家獲批。德國監管機構 BaFin 授權 55 家，法國和荷蘭監管機構各許可 29 家。 TRM Labs 評級顯示，未獲授權並退出市場的企業中，12%被評爲高風險或嚴重風險，獲授權企業中的這一比例爲 2%。前者向受制裁交易對手方發送 50 億美元，後者爲 17 億美元。 報告指出，未獲授權企業的制裁風險暴露約爲獲授權企業的 4 倍。MiCA 也引發歐洲穩定幣獲取受限問題，歐盟正計劃全面修訂框架，處理穩定幣問題並將代幣化資產納入監管範圍。（Bitcoin.com News）
新加坡警方與加密貨幣交易所阻止145名潛在詐騙受害者損失超420萬美元
新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在2026年4月16日至5月31日的六週聯合反詐騙行動中，與Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作，通過Chainalysis和TRM Labs的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過145次定向干預，阻止潛在損失超過420萬美元。Coinbase Singapore於7月10日在X發文稱，其與新加坡警方合作阻止145人以上因詐騙損失合計超過420萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。（Bitcoin.com News）。
泰國對一名中國商人發逮捕令，涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元
泰國政府針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令，指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣“挖礦”行爲，替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指出，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約 7135 萬港元）的資金，這些資金均指向“殺豬盤”。泰國特別調查局發聲明稱，美國執法部門已確認王益承涉嫌一宗數字資產詐騙案，美方此前已從馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向中，追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶，並查獲約 50 萬美元的加密貨幣。（聯合早報）
Coldcard黑客攻擊損失估計達1816枚比特幣，CryptoQuant確認1432枚
硬件錢包 Coldcard 遭黑客攻擊，目前尚無確定損失總額。區塊鏈分析平臺 CryptoQuant 確認損失爲 1432 枚比特幣，Galaxy Research 給出的高可信最低值爲 1730 枚比特幣。其他分析顯示，損失規模可能更高。 研究機構 Galaxy Research 表示，其早前估計的 1816 枚比特幣屬於潛在數值，並非已確認總額。截至週二，該機構確認的高可信最低損失爲 1730 枚比特幣，其中直接依據受害者報告確認的資金超過 450 枚比特幣。 區塊鏈情報公司 TRM Labs 估計，攻擊者分四個階段從超過 5200 個地址轉移約 1816 枚比特幣。CryptoQuant 表示，其確認數據僅納入受害者公開披露並經鏈上模式覈驗的地址，隨着更多受害者披露信息，統計數字可能上升。（Cointelegraph）
泰國對一名中國商人發逮捕令，涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元
泰國政府針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令，指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣“挖礦”行爲，替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指出，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約 7135 萬港元）的資金，這些資金均指向“殺豬盤”。泰國特別調查局發聲明稱，美國執法部門已確認王益承涉嫌一宗數字資產詐騙案，美方此前已從馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向中，追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶，並查獲約 50 萬美元的加密貨幣。（聯合早報）
彭博社：AI威脅日益增加，2025年超半數區塊鏈攻擊理論上已可由AI自主完成
2026 年 4 月 Drift Protocol 與 Kelp DAO 兩起重大 DeFi 攻擊事件共造成近 6 億美元損失，並引發 Aave 等協議約 90 億美元資金外流。TRM Labs 調查員 Nick Carlsen 稱，與朝鮮有關聯的黑客組織疑似已利用 AI 輔助篩選目標及設計攻擊路徑。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已將區塊鏈漏洞發現時間從數月壓縮至數天甚至數小時。報道稱，Anthropic 因網絡安全風險未全面開放 AI 模型 Mythos，並稱該模型具備發現大規模零日漏洞的能力。其研究顯示，2025 年超半數區塊鏈攻擊理論上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
T3 金融犯罪單元凍結非法加密資產突破 4.5 億美元
據 The Block 報道，Tether、TRON與 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪單元（T3 FCU）宣佈，自 2024 年成立以來已累計凍結全球非法加密資產超過 4.5 億美元。該單元 2025 年攔截非法收益同比增長 43.9%，覆蓋美國、西班牙、德國等 23 個司法管轄區，並獲金融行動特別工作組（FATF）認定爲"全球執法機構的重要資源"。 T3 FCU 已參與多類犯罪調查，包括交易所黑客攻擊、朝鮮相關活動、恐怖融資及暴力犯罪案件，並協助巴西聯邦警察凍結逾 59.89 億美元資產，其中包括 430 萬枚 USDT。
朝鮮否認涉加密盜竊指控，年內已被指關聯盜取超5.7億美元
朝鮮就外界關於其參與加密資產盜竊的指控作出否認，稱相關說法爲“荒謬誹謗”和“政治工具”。該表態由官方媒體發佈，強調將採取必要措施維護國家利益。然而，區塊鏈分析機構 TRM Labs 數據顯示，2026 年前四個月，關聯朝鮮的黑客組織已盜取約 5.77 億美元，佔同期全球加密盜竊損失的約 76%。其中包括對 KelpDAO（約 2.92 億美元）與 Drift Protocol（約 2.85 億美元）的兩起重大攻擊事件。TRM 指出，相關攻擊主要與 Lazarus Group 及其子組織有關。自 2017 年以來，朝鮮關聯的加密盜竊累計規模已超過 60 億美元。美國及國際機構普遍認爲，這類資金被用於支持軍事及導彈項目。與此同時，美國財政部近期已對相關個人與實體實施制裁，涉及 2024 年約 8 億美元的非法資金流動。（The Block）
朝鮮黑客耗時數月線下接觸Drift Protocol員工，而後盜取2.85億美元
朝鮮間諜花費數月時間在與 Drift Protocol 員工進行多次線下會面後，實施了針對加密協議規模最大的社會工程攻擊之一，盜取 2.85 億美元。據 TRM Labs 數據，朝鮮黑客造成的損失佔 2026 年全部加密黑客損失金額的 76%。（CoinDesk）
Arbitrum 激活 ArbOS 61 Elara 升級，爲專用鏈引入可選合規過濾與優先費支持
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
Chainalysis 就 ICE 向 TRM Labs 授予 9460 萬美元合同提起訴訟
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
Chainalysis起訴美國政府，反對ICE將9460萬美元合約授予TRM Labs
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
TRM Labs：第一季度預測市場交易量達 366 億美元，首次超越鏈上賭博的 140 億美元
據 CoinTelegraph 報道，區塊鏈情報公司 TRM Labs 發佈報告顯示，2026 年第一季度預測市場交易量達 366 億美元，首次超越鏈上賭博的 140 億美元。鏈上賭博 2025 年全年交易量達 510 億美元，並於 2025 年第四季度創下 150 億美元季度歷史新高。 TRM Labs 指出，儘管加密市場整體回調，兩大板塊交易量均未出現明顯下滑，主要得益於忠實用戶羣體的持續活躍。用戶結構方面，高額玩家（High Rollers）僅佔個人錢包數量的 6.3%，卻貢獻了 91.8%的交易量；與此同時，普通投注者月交易量從 2022年 1 月的 1700 萬美元增長至 2026年 3 月的 1.88 億美元，日常賭徒交易量同期增長 12 倍，增量用戶羣體擴張明顯。 風險層面，TRM Labs 提示兩類平臺金融犯罪風險存在差異，賭博平臺更易面臨洗錢風險，預測市場則更多受內幕交易審查。
朝鮮否認涉加密盜竊指控，年內已被指關聯盜取超5.7億美元
朝鮮就外界關於其參與加密資產盜竊的指控作出否認，稱相關說法爲“荒謬誹謗”和“政治工具”。該表態由官方媒體發佈，強調將採取必要措施維護國家利益。然而，區塊鏈分析機構 TRM Labs 數據顯示，2026 年前四個月，關聯朝鮮的黑客組織已盜取約 5.77 億美元，佔同期全球加密盜竊損失的約 76%。其中包括對 KelpDAO（約 2.92 億美元）與 Drift Protocol（約 2.85 億美元）的兩起重大攻擊事件。TRM 指出，相關攻擊主要與 Lazarus Group 及其子組織有關。自 2017 年以來，朝鮮關聯的加密盜竊累計規模已超過 60 億美元。美國及國際機構普遍認爲，這類資金被用於支持軍事及導彈項目。與此同時，美國財政部近期已對相關個人與實體實施制裁，涉及 2024 年約 8 億美元的非法資金流動。（The Block）
北韓黑客佔 2026 年加密被盜損失 76%，自 2017 年累計盜竊超 60 億美元
據 The Block 報道，區塊鏈情報公司 TRM Labs 發佈報告顯示，北韓黑客組織在 2026 年前四個月共盜取約 5.77 億美元加密資產，佔同期全球黑客損失總額的 76%。上述損失均來自 4 月發生的兩起重大事件：KelpDAO 遭 TraderTraitor 組織攻擊損失 2.92 億美元，Drift Protocol 遭另一北韓子組織攻擊損失 2.85 億美元，後者攻擊籌備早在 3 月 11 日便已開始，最終於 12 分鐘內完成資金提取。 兩起事件採用不同洗錢路徑，Drift 被盜資金目前仍大量沉寂於以太坊，KelpDAO 被盜資金則通過 THORChain 快速兌換爲 BTC，由中國中間人協助完成後續洗錢。TRM Labs 指出，自 2017 年以來北韓累計盜竊加密資產已超 60 億美元，且佔全球損失比例持續攀升，從 2020 年的不足 10% 升至 2025 年的 64%。
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Arbitrum 激活 ArbOS 61 Elara 升級，爲專用鏈引入可選合規過濾與優先費支持
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
Chainalysis 就 ICE 向 TRM Labs 授予 9460 萬美元合同提起訴訟
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
Chainalysis起訴美國政府，反對ICE將9460萬美元合約授予TRM Labs
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
Chainalysis 就政府合同爭議起訴美國政府，TRM Labs 介入應訴
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 就政府採購合同爭議向美國聯邦索賠法院提起訴訟，競爭對手 TRM Labs 作爲被告介入方參與應訴。法院已於 7 月 30 日召開初步電話會議，批准原告保密申請及保護令，並確定案件審理時間表——行政記錄已於 7 月 31 日提交，雙方交叉動議將於 8 月底前完成，口頭辯論定於 9 月 2 日在華盛頓特區國家法院大樓舉行，政府方面要求於 9 月 10 日前作出裁決。
MiCA實施後歐洲加密服務商僅約20%獲授權，281家獲批
區塊鏈合規分析機構 TRM Labs 報告顯示，歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）全面實施後，原有 1343 家加密資產服務提供商中僅 281 家申請並獲得運營授權，約佔五分之一。 波蘭此前登記的 1800 多家加密組織中，沒有一家獲得 MiCA 授權；立陶宛 400 多家中僅 8 家獲批。德國監管機構 BaFin 授權 55 家，法國和荷蘭監管機構各許可 29 家。 TRM Labs 評級顯示，未獲授權並退出市場的企業中，12%被評爲高風險或嚴重風險，獲授權企業中的這一比例爲 2%。前者向受制裁交易對手方發送 50 億美元，後者爲 17 億美元。 報告指出，未獲授權企業的制裁風險暴露約爲獲授權企業的 4 倍。MiCA 也引發歐洲穩定幣獲取受限問題，歐盟正計劃全面修訂框架，處理穩定幣問題並將代幣化資產納入監管範圍。（Bitcoin.com News）
Coldcard黑客攻擊損失估計達1816枚比特幣，CryptoQuant確認1432枚
硬件錢包 Coldcard 遭黑客攻擊，目前尚無確定損失總額。區塊鏈分析平臺 CryptoQuant 確認損失爲 1432 枚比特幣，Galaxy Research 給出的高可信最低值爲 1730 枚比特幣。其他分析顯示，損失規模可能更高。 研究機構 Galaxy Research 表示，其早前估計的 1816 枚比特幣屬於潛在數值，並非已確認總額。截至週二，該機構確認的高可信最低損失爲 1730 枚比特幣，其中直接依據受害者報告確認的資金超過 450 枚比特幣。 區塊鏈情報公司 TRM Labs 估計，攻擊者分四個階段從超過 5200 個地址轉移約 1816 枚比特幣。CryptoQuant 表示，其確認數據僅納入受害者公開披露並經鏈上模式覈驗的地址，隨着更多受害者披露信息，統計數字可能上升。（Cointelegraph）