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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

韓國光州警方破獲虛擬資產詐騙案,3 名嫌疑人被捕

據韓國聯合通訊社報道,光州警察廳網絡犯罪搜查隊將以 A(60 多歲)爲首的 3 名嫌疑人逮捕移送,涉嫌自 2024年 11 月起,在首爾、全南光州、全北羣山等地設立辦公室,以"保障本金""可獲百億韓元收益"等虛假承諾,誘騙 100 餘名 70至 80 歲老年人投資虛擬資產,累計騙取約 5 億韓元。警方表示,預計仍有未曝光受害者,目前正持續擴大調查,並提醒公衆對承諾保本高收益的投資邀約保持警惕。

上海法院詳解涉虛擬貨幣“引流”刑責邊界:應區分認定一般網絡服務、未形成詐騙共謀行爲

上海市第一中級人民法院公佈一起涉虛擬貨幣結算的電信網絡詐騙案件判例,並詳解電信網絡詐騙犯罪中“引流人員”構成詐騙罪共犯的認定標準。案件被告人協助境外詐騙組織開展“引流”活動致被害人共計被騙人民幣 234 萬餘元,主犯判處有期徒刑 13 年並處罰金三十萬元 上海市第一中級人民法院指出,電信網絡詐騙案件中“引流人員”可能根據具體情況構成詐騙罪共犯或非法利用信息網絡罪,關鍵在於判斷其是否與上游詐騙犯罪團伙形成明確犯意聯絡,以及是否存在穩定協作分工。司法實踐中判斷“引流人員”刑事責任時應綜合考量其在犯罪鏈條中的角色、組織管理程度、與上游犯罪人員的聯繫、獲利方式及異常行爲表現等因素。對於僅提供一般網絡服務、未形成詐騙共謀的行爲,與明知並參與詐騙實施的“引流”行爲,應予區分認定。

Gate創始人及CEO Dr. Han獲《經濟學人》專訪:Gate加速構建多資產金融基礎設施

據《經濟學人 (The Economist Enterprise) 》最新報道,經過 13 年發展與多次戰略升級,Gate 正從傳統加密資產交易平臺逐步拓展爲連接數字資產與傳統金融市場的綜合金融基礎設施。報道指出,隨着股票、ETF、代幣化資產、外匯及金屬等更多傳統金融產品進入數字資產生態,Gate 正通過多資產產品佈局及全球化基礎設施建設,進一步縮短加密金融與 TradFi 之間的距離。Gate 創始人及 CEO Dr. Han 在專訪中表示,隨着行業發展,數字資產平臺面對的已不只是技術問題,更涉及風險管理、用戶保護及行業監管。在 TradFi 融合方面,Gate 已形成從代幣化資產、衍生品到原生股票交易的多層次佈局,先後推出 xStocks、Ondo、Gate TradFi、Pre-IPOs、直通 IPO 及 Gate 股票等產品與服務。其中,Gate 股票已支持美國、香港及韓國股票交易,大幅降低全球用戶參與傳統金融市場的門檻。同時,Gate 也不斷完善全天候交易與流動性基礎設施,以滿足全球用戶跨市場配置資產的需求。The Economist Enterprise 同時指出,隨着數字資產市場進一步走向機構化,合規、透明度與基礎設施能力正成爲平臺競爭的重要組成部分。Gate 持續推進全球多司法轄區合規佈局,並自 2020 年起提供第三方審計及開源的儲備金證明(Proof of Reserves)。此外,Gate 正將 AI 基礎設施引入 Web3,通過 Gate AI、Gate MCP、GateClaw 等產品連接 AI 與交易、錢包及更多服務,推動平臺從傳統交易場所進一步向連接數字資產、傳統金融與 AI 應用的綜合金融基礎設施演進。

歐盟第 21 套制裁擴大加密限制範圍,授權封鎖協助俄羅斯規避制裁的第三國平臺

據 Bitcoin.com 報道,歐盟於 7月 23 日通過第 21 套對俄製裁措施,進一步收緊加密貨幣領域管控。新規對格魯吉亞、巴拿馬、阿聯酋、白俄羅斯等地 14 個加密服務平臺實施交易禁令,並於 8月 25 日起禁止俄羅斯及白俄羅斯公民在歐盟 MiCA 框架下的加密服務商中持有任何職位或所有權。此外,新增條款授權歐盟對"系統性、持續性未能阻止"受制裁加密活動的第三國實施全面交易封鎖,賦予相關規定域外效力。

韓銀:過去 4 年青年失業 94%源於 AI 高暴露行業

據韓國銀行調查局高就業研究團 18 日發佈的《BOK 議題筆記》報告,2022年 6 月至 2026年 6 月間,韓國青年(15-29 歲)崗位共減少 28.5 萬個,其中 26.8 萬個(94%)集中於 AI 高暴露行業,涉及信息服務業、出版業、計算機編程及專業服務業等領域。與此同時,50 歲以上羣體就業增加 23 萬個,其中 75.2%同樣來自 AI 高暴露行業。報告指出,ChatGPT 發佈後,大學畢業生平均失業率升至 7.0%,高於專科及以下學歷青年的 5.4%,而此前兩者幾乎無差異。報告建議,政策應聚焦於構建新型職業階梯,幫助青年在 AI 輔助下積累經驗與技能,而非單純保留初級崗位。

美國司法部對a16z展開反壟斷調查,涉及Databricks與Fivetran董事任職問題

據知情人士透露,美國司法部正在對 Andreessen Horowitz(a16z)展開反壟斷調查,審查其投資合夥人是否不當地同時在具有競爭關係的 AI 公司董事會任職。此次調查涉及 a16z 投資的 Databricks 和 Fivetran,其中 a16z 聯合創始人 Ben Horowitz 擔任 Databricks 董事,合夥人 Martin Casado 則擔任 Fivetran 董事。知情人士稱,該調查已持續近一年,目前司法部尚未決定是否採取進一步行動,也可能最終不採取任何措施。(bloomberg)

a16z 遭美國司法部反壟斷調查,涉嫌旗下合夥人同時出任競爭 AI 公司董事

據 Bloomberg 報道,風險投資機構 Andreessen Horowitz(a16z)正面臨美國司法部(DOJ)反壟斷調查,核心爭議在於其投資合夥人是否不當同時出任多家存在競爭關係的 AI 公司董事會成員。 據悉,涉事公司包括數據基礎設施獨角獸 Databricks 與數據集成平臺 Fivetran,兩者均爲 a16z 被投企業,且同屬數據收集、整理與分析賽道,存在直接競爭關係。其中,a16z 聯合創始人 Ben Horowitz 擔任 Databricks 董事會成員,合夥人 Martin Casado 則出任 Fivetran 董事會成員。

俄羅斯央行擬將專業市場參與者加密資產持倉上限設爲總權益25%

俄羅斯央行發佈監管草案,規定經紀商、受託管理機構、外匯交易商及加密貨幣交易所等專業市場參與者,須將加密資產納入權益計算;獲准在交易所交易的加密資產,佔總權益價值的比例最高爲 25%。 草案要求,相關加密資產須在加密資產存管機構完成登記,以便監管部門覈驗資產存在。俄羅斯央行表示,該比例將用於評估信用風險和市場風險,並確保中介機構具備覆蓋潛在損失的能力。 俄羅斯國家杜馬已批准加密貨幣監管框架,允許合格及不合格投資者交易加密貨幣,但後者每年購買額度不得超過 30 萬盧布,約 3800 美元。加密貨幣仍不得作爲境內支付工具,進出口企業可不受限用於跨境結算。(Bitcoin.com News)

OCC 有條件批准特朗普家族加密公司信託牌照

美國貨幣監理署有條件批准 World Liberty Financial 的信託牌照申請。十名民主黨參議員簽署法案以防止銀行申請腐敗。

OCC有條件批准Trump家族關聯加密公司World Liberty Financial信託銀行牌照申請

美國貨幣監理署(OCC)有條件批准 World Liberty Financial 申請國家信託銀行牌照,但須滿足監管及政策要求。獲批後,該公司可使用 World Liberty Trust Company, National Association 名義運營。 World Liberty Financial 申請文件顯示,該銀行計劃發行由美元支持的穩定幣,並託管與其 USD1 代幣相關的數字資產。美國總統 Donald Trump 及其三名兒子均與該公司有關聯,Trump 家族實體持有其 38%股權。 參議員 Elizabeth Warren 與另外 9 名參議員在批准後提出《終止總統銀行業腐敗法案》。Elizabeth Warren 表示,OCC 此舉是美國金融體系中最明顯的利益輸送行爲之一。 2025 年 1 月,一家由阿聯酋國家安全顧問 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan 支持的阿布扎比投資公司以 5 億美元購入 World Liberty 49%股權。另一家阿聯酋實體 MGX 曾使用 USD1 向幣安投資 20 億美元。(Cointelegraph)

預測市場定價美聯儲9月維持利率不變概率約74%

多家預測市場對美聯儲 9 月會議結果的定價趨於一致:維持利率不變概率約 74%,加息 25 個基點概率約 25%,降息概率接近 1%。 Polymarket 相關合約交易量爲 3390 萬美元;受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的交易所 Kalshi 顯示維持不變概率爲 73.5%,相關押注金額接近 1000 萬美元。Dastan 運營的預測平臺 Myriad 顯示該選項概率約 71%。 美聯儲 7 月會議以 9 比 3 投票將利率維持在 3.50%至 3.75%,其中 3 名委員支持加息。FOMC 將於 9 月 15 日至 16 日召開會議,聲明計劃於 9 月 16 日發佈;一項調查顯示,近 70%的經濟學家預計 2026 年剩餘時間利率不變。(Decrypt)

幣安擬申請英國FCA牌照,部分服務預計2027年重啓

加密貨幣交易所幣安擬向英國金融行爲監管局(FCA)申請牌照,部分面向英國居民的服務預計於 2027 年重啓。相關申請將與英國新數字資產法規生效有關。 FCA 曾於 2021 年 6 月表示,幣安英國子公司 幣安 Markets Limited 不得在英國開展受監管活動。幣安於 2023 年宣佈,因應英國金融推廣監管規定,將停止新用戶註冊。 幣安發言人表示,不對潛在牌照申請相關猜測置評。按照 FCA 於 6 月公佈的加密貨幣監管框架,相關企業可自今年 9 月至 2027 年 2 月 28 日提交申請,監管制度將於 2027 年 10 月 25 日正式生效。(Cointelegraph)

Binance 擬申請英國 FCA 牌照重啓服務

Binance 計劃向英國金融行爲監管局申請加密牌照,預計 2027 年重啓部分英國服務。

CME 擬 10 月推出 AI 算力期貨合約

CME Group 與 Silicon Data 計劃於 10 月 5 日推出兩款 AI 算力期貨合約,待監管審查批准後上市,爲 AI 企業提供算力成本對沖工具。

BitMart創始人駁斥提現受阻及欠薪傳聞,交易所將於8月26日結束交易

加密貨幣交易所 BitMart 創始人 Sheldon Lee 表示,一則稱用戶無法提現、部分員工未收到 7 月工資的 X 平臺帖文屬於“捏造的傳聞”,並稱該交易所中文賬號曾遭黑客攻擊。 用戶及鏈上調查員 ZachXBT 等批評者要求 BitMart 恢復提現,或接受獨立第三方審計。BitMart 正在逐步結束運營,最終交易日爲 8 月 26 日。 陷入困境的投資公司 Echo Base 表示,曾向 BitMart 提出一項有資金支持的重組方案,但未收到回覆。該公司警告,若要處理大量客戶索賠,相關情況可能需要通過法院程序解決。(CoinDesk)

BitMart 創始人駁回審計呼籲 用戶稱資金被凍

BitMart 創始人 Sheldon Lee 稱相關指控爲"捏造謠言",但用戶和鏈上調查員要求交易所恢復提款或接受獨立審計。

美國財政部就 GENIUS 法案規則徵詢公衆意見

美國財政部就 GENIUS 法案發布擬議規則並開放 60 天公衆評論,該法案計劃 2027 年 1 月生效,要求支付穩定幣發行需持聯邦或州許可證。

21Shares Polkadot ETF二季度“質押收益”代價高昂:每支付1美元獎勵實現4.52美元虧損

21Shares 旗下 Polkadot ETF(TDOT)最新披露文件顯示,該基金在 2026 年第二季度通過出售 DOT 代幣支付質押收益時,每產生 1 美元分配收益,就伴隨約 4.52 美元的已實現虧損。根據監管文件,TDOT 二季度出售了 98,505 枚 DOT,獲得約 10.75 萬美元現金,用於向股東支付質押收益。但由於 DOT 價格大幅下跌,這些出售行爲確認了約 48.56 萬美元虧損。數據顯示,DOT 在 2026 年第二季度下跌約 34%,截至 6 月 30 日的過去 12 個月累計跌幅達到 76%。由於 TDOT 股東獲得的是美元計價分配,而非直接獲得 DOT 質押獎勵,基金需要出售 DOT 來轉換現金支付,從而在低價環境下鎖定虧損。二季度 TDOT 向股東累計支付約 0.14698 美元/股收益,但同期基金股價從 14.95 美元跌至 9.86 美元,跌幅約 34%,質押收益並未抵消資產價格下跌帶來的損失。(Protos)

Compound Finance批准創紀錄5200萬美元預算,轉向機構客戶

去中心化借貸協議 Compound Finance 完成領導層調整,並批准 5200 萬美元創紀錄預算,該協議總鎖倉價值已從 2021 年峯值 120 億美元降至 12 億美元,正尋求恢復增長。據悉,Compound Finance 一開始轉向服務機構客戶,開發現實世界資產產品、合作伙伴集成方案及信貸基礎設施,以滿足傳統金融的合規和技術標準。 Compound Finance 的新領導團隊和大額預算與去中心化金融領域服務金融機構的整體轉向一致。該領域整體資產此前因市場疲軟和安全漏洞事件減少。(CoinDesk)

GitHub遭遇服務異常,API、網頁訪問及Copilot等多項功能出現性能下降

GitHub 官方狀態頁面顯示,目前其平臺正在經歷服務異常,多個核心功能出現可用性下降。根據最新公告,GitHub 網頁端和 API 請求錯誤率一度達到約 20%,倉庫歸檔下載以及原始倉庫內容(raw repository content)下載錯誤率約爲 50%。此外,SAML 和 OIDC 身份認證、SCIM 以及 Team Sync 功能也受到影響。目前受影響的服務包括:Pull Requests(拉取請求)性能下降;Issues(問題追蹤)性能下降;Actions(自動化工作流)性能下降;Webhooks(網絡鉤子)性能下降;API Requests 出現異常;GitHub Copilot 出現可用性下降。GitHub 表示,團隊正在持續調查此次事件的根本原因,並將在獲得更多信息後進一步更新狀態。截至目前,GitHub 尚未公佈此次故障的具體原因,也未說明是否涉及安全事件。此次服務異常可能影響依賴 GitHub 進行代碼託管、持續集成部署以及 AI 輔助開發的開發者和企業用戶。