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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

南澳大利亞州宣佈成立 AI 皇家委員會,將於 10 月啓動

據 The Guardian 報道,南澳大利亞州總理 Peter Malinauskas 於週一宣佈成立人工智能皇家委員會,委員會將於 2026 年 10 月啓動,並於 2027 年 7 月前提交報告。委員會將重點審查 AI 在教育、工業、公共衛生、藝術與文化等領域的影響、風險與機遇,並研究 AI 在學校及政府服務中的部署方式。 Malinauskas 表示,AI 的快速發展不能"不受約束",此前其已赴美與 AI 領袖會面並與 OpenAI 簽署合作備忘錄。他強調:"人類歷史上從未面對過比我們更聰明的事物,現在有了,我們必須確保變革按我們的意願推進。"

澳大利亞暫停 Cryptolink 比特幣 ATM 運營三個月

據 Cointelegraph 報道,澳大利亞反洗錢監管機構 AUSTRAC 以"持續違規"爲由,暫停加密貨幣 ATM 運營商 Cryptolink 的虛擬資產服務提供商(VASP)註冊資格三個月,其旗下 96 臺比特幣 ATM 即日起停止運營。AUSTRAC 指出,Cryptolink 未能履行基本報告義務(尤其是閾值交易報告),且拒絕回應監管機構的信息請求。此前,Cryptolink 已於 2025 年 10 月與 AUSTRAC 簽署強制承諾書,並繳納 56,340 美元罰款。Cryptolink 的 ATM 主要分佈於悉尼、墨爾本和布里斯班等主要城市。

AUSTRAC暫停Cryptolink VASP註冊3個月,96臺比特幣ATM停運

澳大利亞交易報告與分析中心(AUSTRAC)宣佈,已暫停數字資產 ATM 運營商 Cryptolink 的虛擬資產服務提供商(VASP)註冊,爲期 3 個月,自週日起生效,期間其比特幣 ATM 不得運營。AUSTRAC 表示,Cryptolink 未滿足基本報告要求,尤其未提交達到門檻的交易報告,也未回應信息請求。該機構稱,持續關注 Cryptolink 管理通過加密貨幣 ATM 處理的高風險交易能力。此次措施是在 2025 年 10 月 Cryptolink 與 AUSTRAC 簽署可執行承諾後採取。此前,Cryptocurrency Taskforce 發現其涉嫌遲報交易、風險評估存在不足,AUSTRAC 另向其開具 5.63 萬美元處罰通知,Cryptolink 已支付該款項。該公司在澳大利亞運營 96 臺 ATM,多數位於悉尼、墨爾本和布里斯班等主要城市。(Cointelegraph)

美銀:Bull & Bear 升至 9.7 近極端,建議撤退或輪動

據潮向研究,美銀 Bull & Bear 指標升至 9.7,創 2021 年以來最高,觸發“賣出”信號。過去一週 529 億美元流入現金,329 億美元流入股票,231 億美元流入債券。科技板塊出現六週來首次流出(7 億美元),半導體 ETF 流出 24 億美元。AI 超大規模廠商信用利差仍在擴大,美銀認爲需要 Mag 7 指數回到 50 以上才能消除“中國廉價算力終結 AI 資本開支繁榮”的威脅。12 個月前瞻 EPS 上升 33%,受益於過去 3 個月 350 億美元關稅退稅。 美銀策略建議“夏季撤退或輪動”,從風險資產撤出或輪動至防禦性板塊(必需消費)、久期資產(REITs、小盤股、生物科技)和美元。美銀認爲政策層將股市視爲“大而不能倒”,聯合匯率干預驗證了流動性兜底意願。中期選舉是下半年最大變量,共和黨保住參議院多數對市場是利好。美銀建議做多消費股和黃金,對沖 K 型經濟選民可能在中期選舉中引發的市場波動。

Donald Trump 2025年加密貨幣業務獲利超14億美元,CLARITY Act被指存在五大漏洞

美國參議院銀行、住房和城市事務委員會少數黨工作人員 8 月 5 日表示,7 月 22 日版本的 CLARITY Act 未達到五項最低標準。該法案編號爲 H.R. 3633,擬劃分美國證券交易委員會(SEC)與美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數字資產監管權限。 分析稱,法案雙層體系可能使部分區塊鏈資產脫離 SEC 監管,發行公司可自行認證證券監管豁免資格。Healthy Markets 及五個勞工組織擔憂養老金保護和證券法漏洞,少數黨工作人員還稱投資者私人訴權及州、部落執法權可能被削弱。 少數黨工作人員稱,DeFi 相關企業即使從平臺交易中獲得數百萬美元,也可能免於反非法融資義務;部分加密混幣器可能借“Tornado Cash 漏洞”規避美國製裁。Independent Community Bankers of America(ICBA)與 Conference of State Bank Supervisors(CSBS)警告,穩定幣收益或吸走社區銀行存款,Systemic Risk Council 將相關銀行業務列爲潛在救助風險。 少數黨工作人員稱,Donald Trump 僅在 2025 年就從加密貨幣業務中獲利超 14 億美元,相關執法僅由其司法部長負責,義務將在其離任時終止。Elizabeth Warren 與 Richard Blumenthal 援引投資者損失 38 億美元,分別要求 SEC 調查 Trump memecoin。參議院擬於 9 月 15 日就推進動議舉行終止辯論投票,法案需獲 60 票推進。(Bitcoin.com News)

加密投資人 Harry Yeh 在巴拉圭豪華公寓樓墜亡,公寓遭洗劫

據 IBTimes 報道,知名加密貨幣投資人 Harry Yeh(葉俊德)於 8月 8 日凌晨 4時 30 分左右,從巴拉圭首都亞松森 Jade Park 豪華住宅樓 30 層墜落身亡,屍體被發現時赤身裸體並覆蓋黑色塑料袋。 警方隨後對其 30 層公寓展開勘查,發現房門大開、室內一片狼藉,但無人在場。警方同時對其巴西籍伴侶 Isadora de Proenca Braganholo Carvalho(居住於同樓 27 層)展開問詢,後者稱對事件經過一無所知,目前警方尚未公開指控任何人。 Yeh 是2013 年入場的早期比特幣投資人,彼時 BTC 價格約爲 60 美元,後創立 Quantum Fintech Group,自報管理資產規模逾 24 億美元,並深度參與 Fantom 生態及 DeFi 項目,爲 LIF3、L3 Reserve 等項目的創始人及種子投資人。 目前,警方尚未排除意外、自殺或他人介入等任何可能性,法醫屍檢結果有望爲案件提供進一步線索,調查仍在進行中。

研究:美國納稅者虛擬貨幣申報率僅 32%至 56%,IRS 新規 1099-DA 加速合規收緊

據美國 CNBC 報道,刊載於學術期刊《Review of Accounting Studies》的最新研究顯示,美國持有虛擬貨幣的納稅者中,實際向聯邦政府申報交易的比例僅爲 32%至 56%。 隨着 IRS 自2025 年起強制要求中介機構提交虛擬貨幣版稅務申報表"Form 1099-DA",業者報告與納稅人申報之間的不一致將更易被當局識別。該表格初年度僅需報告總收益,取得成本(Cost Basis)的報告義務將於 2026 年起正式納入。

前美國國防部長呼籲參議院儘快通過 CLARITY 法案,稱其爲國家安全法案

據 Cointelegraph 報道,美國前國防部長馬克·埃斯珀(Mark Esper)在《金融時報》撰文,呼籲參議院儘快通過 CLARITY 法案,並強調該法案不僅是金融服務法案,更是一項國家安全法案。埃斯珀指出,中國正大力投資國家主導的支付系統以繞過美國監管、削弱美元主導地位,而薄弱的數字資產監管規則也爲朝鮮黑客組織"拉撒路集團"(Lazarus Group)等提供了規避美國金融管控的漏洞。他表示,CLARITY 法案將擴展財政部依據《美國愛國者法案》第 311 條所擁有的特別措施權力,是打擊惡意行爲者的有力武器。

韓國國民之力黨提案將虛擬資產課稅推遲至 2030 年

據韓國 MBN 媒體報道,韓國國民之力黨議員鄭成國正式提出《所得稅法部分修正案》,擬將虛擬資產所得稅實施日期由現行的 2027年 1月 1 日推遲至 2030年 1月 1 日,延期 3 年。根據現行規定,虛擬資產轉讓及出借所得將被歸類爲其他所得,年收益超過 250 萬韓元的部分須繳納 22%稅率(含地方所得稅)。 鄭成國表示,虛擬資產課稅應在投資者保護制度及公平課稅基礎充分完善後方可推行,並強調應優先確保制度整備期以最大限度減少市場混亂。 此前,同黨議員宋彥錫等人已提出刪除虛擬資產所得稅相關條款的修正案,目前已提交國會財政經濟企劃委員會審議,但預計政府將積極主張課稅必要性,法案推進仍面臨阻力。

美國前國防部長:CLARITY法案不僅是金融服務法案,也是國家安全法案

美國前國防部長 Mark Esper 表示,CLARITY Act 不僅是金融服務法案,也是國家安全法案,應儘快獲得通過。他指出,薄弱的數字資產監管規則可能爲朝鮮和中國削弱美國金融力量提供機會。 Mark Esper 表示,中國正投資由國家主導的支付系統,以規避美國監管並削弱美元核心地位;該法案還將擴大美國財政部依據《愛國者法案》第 311 條採取特別措施的權限,用於打擊朝鮮 Lazarus Group 等規避金融管控的行爲。美國參議院預計於 9 月 15 日就該法案投票,參議院多數黨領袖 John Thune 已提交終止辯論動議。

CLARITY Act年內通過概率降至21%,參議院將於9月15日首次表決

Polymarket 數據顯示,CLARITY Act 於 12 月 31 日前成爲法律的概率爲 21%,截至 8 月 9 日相關合約交易量超過 550 萬美元。Galaxy Research 此前已將該法案於 2026 年通過的預期從 50%下調至 30%。 美國參議院於 8 月 8 日就推進法案的動議提交終止辯論動議,但未舉行全院表決。參議員將於 9 月 14 日返會,按議事程序,首次終止辯論表決時間爲 9 月 15 日。 CLARITY Act 旨在劃分美國證券交易委員會(SEC)與美國商品期貨交易委員會(CFTC)對數字資產的監管權限。參議院談判仍涉及道德規範執法、非法金融活動條款及穩定幣收益三項未決議題,法案通過終止阻撓議事需獲得 60 票支持。

Grayscale:CLARITY法案未通過或使美國加密行業新投資轉向海外

Grayscale 研究主管 Zach Pandl 表示,即使數字資產市場結構明確法案(CLARITY Act)未獲通過,主要區塊鏈運行、比特幣價值儲存需求及穩定幣支付增長不會立即受到影響,監管機構將通過規則制定填補監管空白。 Zach Pandl 指出,缺乏全面市場結構立法可能抑制美國新投資活動,促使加密行業參與者和創業公司轉向監管框架明確的海外司法轄區。美國政府仍將支持加密生態發展。 Strategy 聯合創始人兼執行董事長 Michael Saylor 此前表示,無論 CLARITY Act 是否通過,比特幣都將繼續發展,但美國需要數字資產監管明確性。參議員 Bernie Moreno 表示,參議院民主黨與共和黨已結束相關談判,後續將進行表決。

疑似華裔加密投資者Harry Yeh從巴拉圭30層高樓墜亡,警方調查死因

巴拉圭亞松森 Trinidad 區高層公寓 Jade Park 外發現一具中國籍男子遺體,初步確認身份疑似爲 Quantum Fintech Group 的創始人和管理合夥人 Harry Chun Tak Yeh 。警方稱,其疑似從該樓 30 層墜下,遺體被發現時全裸且被黑色塑料袋覆蓋。調查人員在其疑似居住的 30 層公寓發現房門敞開、室內嚴重凌亂,並確認其在同一棟樓還擁有 27 層另一套公寓。刑事技術人員已在樓外及兩套公寓取證,相關物證移交檢方。檢方目前將意外、疑似自殺及他殺等多種可能性並列調查,司法部門將通過屍檢確定具體死因與死亡經過。據悉,華裔加密貨幣投資者 Harry Yeh 在 2013 年進入比特幣市場,當時 BTC 交易價格爲 60 美元,他用 25 萬美元啓動了他的第一個基金,其投資網絡聲稱管理着超過 24 億美元的資產,與 Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD 和 L3 Reserve 有密切聯繫。(Latribuna)

OpenAI阻止Bitcoin Red Team成員繼續開展比特幣代碼安全研究

Bitcoin Red Team 成員@Rob1Ham 稱,OpenAI 阻止其繼續對比特幣代碼庫開展安全分析,此前他已負責任地披露了其中存在的真實漏洞。Rob1Ham 稱,他此前已完成 OpenAI 網絡安全能力相關的身份驗證和入職流程,但目前無法繼續調查修復措施是否充分,或是否仍存在其他漏洞。他表示,今後將重新使用中國開源 AI 模型開展比特幣安全研究。Rob1Ham 表示:“黑帽黑客不會攻擊這些問題,白帽黑客會。”他還表示:“對於不遵守規則並實施危害行爲的人來說,智能不受限制,而致力於降低危害的人卻被排除在外。”(Bitcoin News)

香港警方搗毀近6億港元洗錢網絡:147人被捕,涉大量“傀儡賬戶”運作

香港警方於 8 月 7 日至 8 日展開兩階段全港行動,先後搜查多個地點,搗破傀儡賬戶統籌及資金處理中心,檢獲大量銀行卡、現金及電子設備等證物。,拘捕 147 人,瓦解一個利用大量“傀儡賬戶”進行資金轉移的犯罪網絡,涉案金額接近 6 億港元。警方調查發現,涉案團伙通過招攬他人提供銀行賬戶,並利用多個賬戶進行資金拆分、頻繁轉賬及層層轉移,企圖掩飾資金來源。部分賬戶持有人在收取數百至數千港元報酬後,將網上銀行登錄資料交由他人控制。警方指出,涉案主腦採取“斷層式”管理模式,通過親信傳遞指令,避免直接接觸相關資金,並安排將經過處理的資金轉入關聯人士賬戶,以進一步隱藏資金流向。此次行動共拘捕 147 人,並檢獲約 365 萬港元現金,以及名錶、金飾、車輛等財物,總價值約 500 萬港元。警方表示,已成功切斷相關資金鍊,並將繼續追查幕後人員及資金流向。警方提醒市民切勿出售、出租或借出個人銀行賬戶,否則可能被犯罪分子利用進行非法資金轉移,並承擔相關法律責任。(RTHK)

南非擬限制企業加密資產跨境交易,VALR警告或削弱監管監測

南非國家財政部與南非儲備銀行(SARB)發佈加密資產跨境轉移規則草案。加密資產交易平臺 VALR 聯合創始人兼 CEO Farzam Ehsani 表示,若不大幅修改關鍵條款,相關框架可能損害本國數字資產行業並推動資金流向境外。 草案允許個人居民在現有外匯額度內將加密資產轉移至境外,但限制企業開展加密資產跨境交易,並將部分來自私人非託管自託管錢包的入金列爲本地加密資產服務提供商(CASP)不可接受的轉賬。Ehsani 認爲,這可能促使企業和散戶轉向境外平臺。 Ehsani 指出,禁止受監管機構處理合法企業交易,尤其是跨境穩定幣支付,可能使交易轉入地下或流向境外,反而削弱監管部門希望實現的交易可見性和監測能力。南非國家財政部與 SARB 已開放公衆意見徵集,反饋截止日期爲 9 月 30 日。

特朗普長子關聯Kalshi與Polymarket引發利益衝突與信息優勢質疑

隨着預測市場逐漸擴展至政治和政府決策領域,內幕交易風險正在成爲監管焦點。美國預測市場平臺 Kalshi 表示,已發現多起疑似內幕交易事件,並將相關線索提交給聯邦監管機構。Kalshi 發言人 Laura Frank 表示,公司禁止市場操縱和內幕交易,並建立了類似證券市場的交易監控系統。今年早些時候,Kalshi 監測系統發現前國會議員 George Santos 涉嫌圍繞美國總統國情諮文相關市場進行異常交易,公司隨後將調查證據提交美國商品期貨交易委員會(CFTC)。此外,聯邦機構還調查前白宮提詞器操作員 Gabriel Perez 是否利用提前獲知特朗普演講內容的信息,在 Kalshi 相關市場進行交易。與此同時,特朗普家族正加速進入預測市場領域。特朗普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group)正在開發預測市場平臺 TruthPredict,允許用戶交易與重大事件相關的預測合約;公司同時推出 Truth API,爲華爾街提供 Truth Social 內容的快速數據訪問服務。特朗普長子 Donald Trump Jr.目前擔任 Kalshi 戰略顧問,其旗下風險投資機構 1789 Capital 投資了競爭對手 Polymarket,並加入 Polymarket 顧問委員會。這意味着特朗普家族同時與當前兩大預測市場平臺存在關聯,而特朗普媒體集團又正在打造自有預測市場業務。儘管目前沒有公開證據顯示 Donald Trump Jr.或特朗普家族利用政府內幕信息進行交易,但圍繞總統公開信息、市場交易和家族商業利益交織產生的潛在利益衝突,正引發外界關注。截至目前,Donald Trump Jr.團隊和 Trump Media & Technology Group 尚未立即回應相關置評請求。(Fortune)

Adam Back反駁“比特幣支持垃圾數據”論:限制Spam不能靠軟分叉

BIP-110 因試圖限制比特幣區塊鏈中的非金融數據存儲而引發社區爭議。該方案支持者計劃通過用戶激活軟分叉(UASF)推動規則變化,但目前礦工支持率遠未達到激活要求。市場關注該爭議是否會進一步演變爲比特幣網絡治理分裂。Blockstream CEO Adam Back 在 X 平臺發文批評 BIP-110 支持者的相關論點,稱“比特幣支持垃圾數據(spam)”的說法是錯誤的,並表示所有比特幣參與者都不喜歡網絡垃圾數據。Adam Back 指出,比特幣在數學層面無法實現絕對審查,而 BIP-110 方案本身存在諸多缺陷,無法有效運行,因此並未獲得網絡共識。他強調,在沒有共識的情況下強行推動規則變更,最終可能導致類似 Bitcoin SV(BSV)的分叉結果。

塞浦路斯證券交易委員會將於2026年下半年至2027年上半年審查加密託管機構

塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)將於 2026 年下半年至 2027 年上半年,對獲授權的加密資產服務提供商開展現場檢查和非現場審查,抽查對象包括提供數字資產託管服務的機構。 此次行動屬於歐洲證券和市場管理局(ESMA)協調的 2026 年共同監管行動,重點評估機構治理與控制框架、密鑰及存儲管理、私鑰安全、錢包存儲和訪問控制等領域。 審查還將覆蓋交易控制、監測與事件響應、智能合約安全及第三方風險管理。CySEC 表示,相關標準爲強制要求,機構合規準備情況將作爲後續檢查對象的篩選依據。

約72萬美元資產遭盜,Bifrost流動性挖礦激勵漏洞被黑客利用

據 Bifrost 監測,北京時間 8 月 8 日 19:47,黑客利用流動性池漏洞,從 vDOT 單幣池以及 vASTR/ASTR、vMANTA/MANTA 池中盜走價值約 72 萬美元的資產。相關資產隨後存入 HitBTC,最終流入幣安。Bifrost 已聯繫幣安安全部門提交資金凍結申請,並向執法部門提交報告及鏈上證據包,包括交易追蹤、錢包地址和時間戳。目前,Bifrost 已停止所有流動性挖礦獎勵,並進行全面安全審查。