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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

美国参议院民主党调查:伊朗大量使用Tether,USDT已成主要支付手段

美国参议院民主党方面的一项调查称,Tether 发行的稳定币 USDT 已成为伊朗的一种主要支付手段。调查显示,在超过 800 个被制裁的加密钱包中,约 84%主要或完全使用 USDT。美国参议院常设调查小组此前也曾表示,其对区块链记录、制裁名单及资产扣押通知等资料的审查发现,被制裁的钱包主要分布在 Tron 和以太坊网络,并曾进行 USDT 交易。(WSJ)

Bitget将于9月28日起分阶段恢复提现,相关安全漏洞已完成修复

Bitget 在 X 平台发文表示,9 月 24 日安全事件涉及的漏洞已被识别并修复,团队正对提现基础设施进行额外验证和安全检查,Mandiant 与 SlowMist 继续协助调查。临时暂停提现为安全措施,与用户资产可用性无关;用户账户余额未受影响,Bitget 保护基金将覆盖此次全平台事件的财务影响。Bitget 计划分阶段恢复提现:9 月 28 日 8:00(UTC)恢复比特币网络提现;9 月 29 日 8:00(UTC)恢复 ETH 在 Ethereum、BSC、Arbitrum、Base 和 Optimism 网络的提现;9 月 30 日 8:00(UTC)恢复 USDT 在 Ethereum、BSC、Solana 和 Tron 网络的提现;10 月 2 日 8:00(UTC)恢复其他代币、法币及 P2P 提现。交易和充值服务持续运行,用户无需提前操作。

谢家印:已精准定位黑客攻击路径与手法,被盗资金将由用户保护基金全额覆盖

Bitget 华语区负责人谢家印发布安全事件最新进展称,安全团队已精准定位本次黑客攻击路径与攻击手法,并掌握攻击者绕过安全防护的相关细节,目前距离溯源攻击源头已十分接近。第三方安全团队 Mandiant 和 SlowMist 仍在进行事故调查,后续将发布详细报告。 链上追踪确认,共计约 3.875 亿美元资产被转移至黑客地址,较此前预估的 3.516 亿美元有所上调,此次修正新增统计 ZEC 和 TRX,并非发生新的资产被盗。目前未发现其他未经授权的转移,Bitget 表示,本次平台层面被盗资金将全部由用户保护基金覆盖,用户资产不受损失。 Bitget 同时正式启动资金恢复赏金计划,自愿主动冻结攻击者资金和主动追回资金均可获得 5% 赏金,此前已经提供的相关协助同样适用。平台已公布攻击者地址、实时资金追踪仪表盘及信息提交入口,并表示将在 9 月 26 日中午 12 点前公布提币时间。

哈马斯军事组织建议捐赠者绕开币安、转用 Bybit 及 OKX 等平台

据 CoinDesk 报道,美国司法部近期公布的资产没收文件显示,哈马斯军事组织卡桑旅(Al-Qassam Brigades)在一封内部信函中建议捐赠者避免使用币安进行资金转移,转而推荐使用 Bybit、OKX、Kast 及 Redotpay 等平台,并建议通过 Tron 链 TRC-20 网络转账 USDT。对此,币安首席合规官 Noah Perlman 表示,"当恐怖组织告诉人们避开币安,说明我们的管控正在发挥作用。" OKX 则回应称,相关钱包地址与其平台无关联,且已被内部风控系统标记为涉嫌违规地址,任何向该地址的转账尝试均会被拦截。

Canary Capital推出质押型TRX ETF

Canary Capital 宣布推出 Canary Staked TRX ETF,交易代码为 TRXS。该产品旨在为投资者提供 TRX 敞口,同时获取质押奖励,为关注支付及结算基础设施的投资者提供基于注册结构的投资渠道。Canary 同时提醒,TRXS 并非直接投资 TRX,且该交易所交易产品未依据《1940 年投资公司法》注册,因此不享有该法案下注册 ETF 和共同基金所具有的同等监管及投资者保护。该产品风险较高、波动性较大,投资者可能损失全部本金。

FBI查扣约56万美元加密货币并接管哈马斯募资网站

美国联邦调查局(FBI)查扣约 56 万美元加密货币,并接管与哈马斯相关的募资网站域名及服务器。美国司法部表示,这些资金涉嫌用于哈马斯军事部门 Al Qassam Brigades。调查人员依据 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日签发的三份扣押令追踪并没收相关加密资产。法庭文件显示,涉案资产包括比特币、以太坊、Wrapped Ethereum、泰达币和波场,分布于 18 个由 Tether 控制的地址及 3 个币安账户。法庭文件称,加密群聊曾引导支持者访问 AlQassam.ps,并通过轮换钱包地址收取捐款。FBI 接管相关域名和服务器后,获取了数千名曾联系哈马斯咨询捐款人员的信息。(Decrypt)

阿根廷法官下令冻结与Libra相关钱包,涉820万美元资金

阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包,此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。 调查涉及 8 个标记为“Libra team”的钱包,这些钱包与代币发行直接相关。报告显示,其中 4 个钱包曾将近 5700 万美元汇集至一个地址,该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。 5 月 10 日,相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址,金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安,另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。 相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理,该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司,已有 71 份申请待批准。

俄央行:俄罗斯人加密投资兴趣半年内几乎未增长,监管法案推进中

据俄罗斯央行发布的《金融稳定综述》,俄罗斯私人投资者目前持有约 38 亿卢布的加密货币挂钩金融工具,较半年前的 37 亿卢布几乎未变,显示市场兴趣增长停滞。其中,17 亿卢布流入加密挂钩商业债券,5600 名投资者持有加密期货仓位合计 17 亿卢布,另有约 3800 人投入 3.54 亿卢布于比特币和以太坊挂钩的数字金融资产。主要发行方为 Sber、VTB 等大型银行。与此同时,莫斯科交易所已陆续上线比特币、以太坊期货及相关 ETF,并于 2026年 5 月新增 Solana、Ripple、Tron 期货品种。

浙江一黑客因非法控制 150 余台服务器并以虚拟货币藏匿赃款获刑 4 年 4 个月

浙江衢州一名黑客周某因利用网站安全漏洞非法控制 150 余台政企服务器、致 157 家单位网站链接跳转至境外涉黄网站,并通过转卖控制权限牟利,被法院以非法控制计算机信息系统罪判处有期徒刑 4 年 4 个月,并处罚金。办案机关披露,周某曾将违法所得以 USDT、TRX 等虚拟货币结算并分散藏匿于多个加密钱包,后通过数字货币溯源系统扣押折合人民币 4200 余万元资产,周某另退出违法所得 2800 余万元。

某黑客组织通过代币骗局及X账号劫持获利超1400万美元

链上分析师 Specter 表示,X 平台上投资者 Keith Gill、Matt Furie 及 WinRAR 账号遭劫持事件均与同一黑客组织有关。该组织通过劫持账号推广代币、跨链洗钱等方式累计获利超 1400 万美元,资金流涉及 Solana、BNB Chain、以太坊、Tron 与 Hyperliquid 五条链。Specter 称,该组织还可能与 2024 年一起价值 245 万美元的 wstETH 钓鱼攻击有关。调查发现,黑客曾利用被盗账号发行 Pepe 仿盘代币,并内置 2% 自动手续费机制获利;相关资金流与 bnbshare.fun 平台及多个 Solana、Tron、以太坊地址存在关联。分析还显示,多个代币(包括 USOR、VDOR、DROID、WCOR、UGOR)曾被用于拉高市值后抛售归零。

莫斯科交易所推进加密货币交易布局,测试7×24小时交易模式并上线SOL、XRP、TRX期货

据俄罗斯财经媒体 RBK 报道,莫斯科证券交易所正与多家经纪商就加密货币交易方案展开磋商,目前正测试 7×24 小时全天候交易模式及数字资产存取功能,并计划推出专属加密货币账户。受制于清算系统运营时间,全天候交易短期内难以落地。 与此同时,俄罗斯《数字货币与数字权利法案》已完成一读,规定俄罗斯公民只能通过持牌中介购买加密货币,且上市币种须满足近两年平均市值超 5 万亿卢布、日均交易量超 1 万亿卢布及交易历史不低于五年等严格标准,实际仅比特币、以太坊、Solana 等主流币种符合条件。

灰度更新 Hyperliquid ETF 申请,以 Anchorage 替换 Coinbase 担任托管方

据 The Block 报道,灰度(Grayscale)已向美国证券交易委员会(SEC)提交修订后的 Hyperliquid ETF 申请,以 Anchorage Digital Bank 取代此前的 Coinbase 担任基金托管方。Anchorage 为美国首家获得联邦特许的加密银行,近期已快速扩展稳定币、财富管理及代币生命周期管理等业务,并成为首家在美国支持 Tron 的机构。该 ETF 若获批,将在纳斯达克以"GHYP"为代码交易,质押功能仍待监管批准。

Aethir 阻止跨链桥接漏洞攻击并承诺赔偿

去中心化 GPU 云计算基础设施平台 Aethir 确认其以太坊相关桥接合约遭遇攻击,团队已及时断开受影响合约,并联合主要交易所对黑客钱包进行黑名单处理,将损失控制在 9 万美元以内。 此前区块链安全公司 PeckShield 估算损失为 40 万美元,攻击者利用 Aethir 的跨链智能合约 AethirOFTAdapter,将被盗资金从 BNB Chain 转移至 Tron。Aethir 表示其以太坊主网 ATH 代币供应未受影响,计划于下周公布详细赔偿方案及事件分析,并与 Binance、Upbit、Bithumb 等交易所协作冻结资金。Web3 安全平台 ZeroShadow 参与调查。Aethir 2025 年实现收入 1.278 亿美元,全球部署超 44 万 GPU 容器。