GetChain News
中简 中繁 EN
GetChain News
Toggle sidebar

监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

ZachXBT卧底Lazarus Group关联洗钱团伙:投入近350万美元进行OTC交易,对方化名Jimmy Green

链上侦探 ZachXBT 于 X 平台发文表示,其曾伪装成客户渗透一个涉嫌为朝鲜背景黑客组织 Lazarus Group 洗钱的犯罪团伙,并协助冻结 2025 年 Bybit 攻击事件相关资金。ZachXBT 表示,2025 年 2 月 Bybit 遭遇价值 15 亿美元攻击后,他发现 Telegram 和 Discord 公开群组中有超过 15 个账户寻求帮助处理与被盗资金相关的交易。随后,他联系其中一名使用“Jimmy Green”别名的 Telegram 用户,并通过多笔交易建立信任。据其披露,2025 年 3 月 6 日,他向一个以太坊地址转入 349.7 万美元 USDC,用于与对方进行 USDC 与 TRON 链 USDT 兑换交易。该地址的 Gas 资金来源可追溯至 Bybit 攻击资金,并被公开标记为 Bybit 攻击黑名单地址。ZachXBT 称,后续交流中,对方透露其团队曾参与处理 Bybit 被盗资金,并提前透露资金将在 Solana 等链上转移。通过交易时间、金额及链上数据匹配,他发现一个涉及超过 1200 万美元 Bybit 攻击资金的钱包集群,资金路径包括 BTC→ETH→SOL→TRON 等多个网络,其中约 44.2 万枚 USDT 已被 Tether 冻结,该团伙还尝试通过 Uniswap 流动性池和低流动性代币等方式进行洗钱。此外,对方还透露曾帮助其他客户处理约 300 万美元诈骗所得资金,ZachXBT 追踪发现相关资金流向已被制裁的 Huione Guarantee 相关钱包。ZachXBT 透露,此次调查中他先行投入 349.7 万美元资金,并承担每笔交易约 5%的损失风险,最终获得的情报已第一时间提供给相关调查机构和执法部门。自 2022 年以来已协助冻结与朝鲜相关事件有关资金超过 7500 万美元。

Jio Platforms获IPO绿灯,曾推出Polygon生态代币JioCoin

亿万富翁穆克什·安巴尼旗下信实工业集团的数字及电信业务部门 Jio Platforms 已获得监管机构批准,为其筹备已久的首次公开募股(IPO)扫清关键障碍。印度证券交易委员会(SEBI)官网显示,该机构在截至 8 月 28 日的一周内向 Jio Platforms 发出意见函,意味着公司已获准推进 IPO 进程。(彭博社)Jio Platforms 上市计划一直备受市场关注,该公司去年推出基于 Polygon 区块链开发的奖励代币 JioCoin。社区用户反馈称,该代币已集成到 Jio 的网络浏览器 JioSphere 中。

Alkemya Metacore拟通过代币化筹集5000万美元,推进代币化镍交易业务

Alkemya Metacore 正准备发行与其高纯度镍丝库存挂钩的新证券 ALKN,计划通过代币化筹集 5000 万美元。相关库存价值 16 亿美元,约为 700 万米,现存放于瑞士,镍丝主要应用于半导体、航空航天及国防领域。筹集资金将用于支持其运营子公司 Green Transitional Metals 在电磁屏蔽、航空航天与国防、半导体、电力工业系统、绿色氢能及稀贵金属回收等领域的镍产品研发与商业化。Bitfinex Securities 将推进 ALKN 上市,面向合格投资者的初始认购将持续至 10 月 15 日。该产品被称为全球首批代币化镍产品之一,也是萨尔瓦多数字资产监管框架下首个代币化大宗商品发行项目。

德国联邦议院否决提高加密货币税收提案

德国联邦议院财政委员会已否决绿党提出的加密货币税收改革提案。该提案原计划取消“持有加密货币超过一年后出售免征资本利得税”的政策。根据现行德国法律,个人持有加密资产超过一年后出售,可免缴资本利得税。绿党认为,加密资产应与其他投资资产适用相同税收规则,但反对者指出,该提案可能导致加密投资者税负高于普通股票投资者。绿党估计,若取消相关免税政策,每年可为德国增加约 114 亿欧元税收。(Cryptopolitan)

乌兹别克斯坦设立Besqala矿谷,2035年前免税力推绿色加密货币挖矿

乌兹别克斯坦总统 Shavkat Mirziyoyev 签署法令设立“Besqala Mining Valley”加密货币挖矿特区,旨在发展绿色能源挖矿并吸引国际投资。矿工可在本地及海外交易所出售加密资产,收益可直接进入本国银行账户。政策方面,矿区参与者至 2035 年免征所得税,仅需按收入的 1%缴纳管理费;电价设定为每千瓦时 1800 索姆,对超 1 亿美元投资项目提供例外优惠。准入方面,仅限在当地注册的企业申请,且需具备电力设施并通过审批,相关负责人不得有经济犯罪记录。(Lex.uz)