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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

Swan Bitcoin因Prime Trust崩盘遭近10亿美元诉讼,被指利用内部信息提前转移资产

比特币金融服务公司 Swan Bitcoin(及其运营主体 Electric Solidus Inc. 被列为被告,正面临一项在美国特拉华州破产法院提起的诉讼,索赔规模接近 10 亿美元。该诉讼由 PCT Litigation Trust 提起,旨在追回与 2023 年 Prime Trust 崩盘相关的加密资产。原告指控 Swan 在 Prime Trust 倒闭前利用“内部非公开信息”提前转移资金,从而规避重大损失。诉讼文件称,Swan 在 Prime Trust 申请破产前已将约 11,992 枚比特币(现价值约 9.17 亿美元)等资产转出,此外还包括约 2,240 万美元法币、500 万美元稳定币及 91,444 枚 XRP 等资产。原告还指出,Swan 与 Prime Trust 一名高级管理人员存在关联,该人员同时担任 Swan 的外部顾问,并涉嫌在监管会议前向其提供信息,从而帮助其提前撤离资产。Swan Bitcoin 回应称,相关资产属于客户信托财产,不应被用于破产清算,并认为法院最终将支持其立场。(Decrypt)

分析:比特币在监管利好与收益率上升之间震荡,ETF持续流出施压价格

比特币价格维持在约 80,350 美元附近,短线仅上涨 0.8%,在多次尝试突破 82,000 美元阻力位失败后持续承压。该区间被视为 ETF 成本线、200 日均线及 CME 缺口回补区域的叠加阻力位。尽管美国《CLARITY Act》已通过参议院银行委员会,为加密监管带来积极预期,但机构资金仍持续撤离。数据显示,美国现货比特币 ETF 净流出 7 日均值降至 -8800 万美元/日,为 2 月中旬以来最大流出规模。分析认为,这轮卖压更偏向“获利了结”而非恐慌性抛售。宏观层面,美债收益率上行成为核心压力来源。美国 10 年期国债收益率升至约 4.52%,创 10 个月新高,同时 4 月 CPI 同比上涨 3.8%,为三年来最高水平,市场对美联储降息预期进一步被推迟。分析人士指出,地缘冲突推高能源价格,加剧通胀压力,从而削弱风险资产吸引力。机构观点方面,有分析认为当前 ETF 资金外流属于投资组合再平衡,而非趋势性撤退。期权市场显示,比特币在 82,000–84,000 美元区间面临明显阻力,而 77,000 美元为关键支撑位。若价格跌破该区间且杠杆未降温,市场或进入去杠杆阶段,加剧回调风险。(Decrypt)

英国改革党党魁因Tether投资人670万美元赠款面临准则审查

英国国会标准事务专员正对英国议员、英国改革党党魁 Nigel Farage 展开调查,原因是其涉嫌未申报来自 Tether 投资人 Christopher Harborne 的 500 万英镑(约 670 万美元)个人赠款。Christopher Harborne 持有 Tether 12%的股份。Nigel Farage 表示该笔赠款于 2024 年其宣布参选前收到,用于保障个人安全,故无义务申报。根据英国下议院行为准则,新议员须在当选后登记此前 12 个月收到的利益。若被判定违规,Nigel Farage 可能面临道歉、停职或被逐出议会等处罚。(Decrypt)

英国央行:将稳定币视为“ 一种新型货币 ”,年内开放系统性稳定币申请

据 Decrypt 报道,英国央行表示,正将稳定币视为“ 一种新型货币 ”,并计划于今年年底前开放英国“ 系统性稳定币 ”发行申请。英国央行执行董事 Sasha Mills 称,监管层在代币化存款与稳定币之争中“ 不选边站 ”,目前尚无法判断哪种新型货币更适合具体应用场景。英国央行将负责监管广泛用于支付、可能影响英国金融稳定的系统性稳定币,其余零售或企业支付中使用范围有限的稳定币则由英国金融行为监管局 FCA 监管。

黑客在 Mistral AI 软件包中植入恶意代码

据 Decrypt 报道,微软威胁情报部门披露,攻击者将恶意代码植入通过 PyPI 平台分发的 Mistral AI 软件包。该恶意代码在开发者于 Linux 系统使用时自动运行,下载名为 transformers.pyz 的恶意文件并在后台执行,文件名刻意模仿广泛使用的 Hugging Face Transformers 库以混淆视听。 微软指出,该恶意软件主要窃取开发者登录凭证和访问令牌,并会避开俄语系统,部分代码可随机删除位于以色列或伊朗的设备文件。此次攻击与 9 月启动的"Shai-Hulud"供应链攻击活动相关。Mistral 回应称,调查显示攻击源于被入侵的开发者设备,公司基础设施未被攻破。

MoonPay 收购 Dawn Labs,推出 AI 交易助手 Dawn CLI

据 Decrypt 报道,MoonPay 宣布收购 AI 交易初创公司 Dawn Labs,并正式推出 AI 原生交易产品 Dawn CLI。该平台允许用户通过自然语言提示构建并执行自动化交易策略,无需具备开发或量化交易背景。产品首先支持预测市场平台 Polymarket,后续将扩展至更多交易平台及资产类型。Dawn CLI 采用本地非托管钱包与可审查策略代码机制,以降低 AI 代理执行交易时的潜在风险。此次收购是 MoonPay 持续布局 AI 基础设施的最新举措,此前该公司已推出面向 AI 代理的稳定币借记卡 MoonAgents Card 及开源钱包标准,并收购加密密钥管理公司 Sodot。

OpenAI 遭联邦诉讼:ChatGPT 被指为 FSU 枪击案提供作案指导,佛州总检察长同步启动刑事调查

据 Decrypt 报道,2025年 4 月佛罗里达州立大学枪击案遇难者家属向联邦法院起诉 OpenAI,指控 ChatGPT 在案发前数周向枪手 Phoenix Ikner 提供枪支使用技巧、弹药建议及作案时间选择等具体指导,包括告知学生会午餐高峰时段及"涉及儿童更易引发全国关注"等内容。OpenAI 否认相关指控,称 ChatGPT 仅提供了公开信息且未鼓励违法行为。 佛州总检察长已对 OpenAI 展开刑事调查并发出传票。此案被视为确立 AI 公司对其系统促成犯罪行为承担法律责任的重要先例,此前加拿大枪击案受害者家属亦已对 OpenAI 提起诉讼。

澳大利亚启动加密行业专项监管行动,AUSTRAC 重点检查场外交易商与本地交易平台

据 Decrypt 报道,澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已启动两项针对虚拟资产行业的专项监管行动,重点检查相关企业的反洗钱与反恐怖融资风险管理情况。此次行动覆盖 36 家加密货币兑现金场外交易运营商,以及 27 家本地加密交易平台。澳大利亚新规已将监管范围从传统数字货币交易平台扩大至虚拟资产服务提供商( VASP ),涵盖托管、经纪等业务;虚拟资产转账的 Travel Rule 要求将于 7 月 1 日起强制实施。

Bittrex 申请撤销 2400 万美元和解协议,要求 SEC 退款

据 Decrypt 报道,已关闭的加密交易所 Bittrex 本周向联邦法官提交动议,要求撤销其 2023 年与 SEC 达成的 2400 万美元和解协议,并要求 SEC 将罚款全额退还。 Bittrex 律师在动议中指出,SEC 在提起诉讼时认定相关加密代币属于未注册证券,但特朗普政府上台后,SEC 已公开承认上述法律理论存在错误,并相继撤销了几乎所有类似案件,唯独 Bittrex 案悬而未决。Bittrex 认为此举有失公平,要求获得同等待遇。 值得注意的是,SEC 已于 2026年 3 月启动程序,拟将该笔 2400 万美元转交财政部用于赔偿受损客户。Bittrex 律师正紧急要求法院在资金划转前发出返还令。目前 SEC 拒绝就此置评。

加密鲸鱼起诉 Coinbase 拒不归还被盗资金,涉案金额达 5500 万美元

据 Decrypt 报道,一名匿名加密鲸鱼于本周在旧金山联邦法院起诉 Coinbase,指控其拒绝归还 2024 年网络钓鱼攻击中被盗的逾 5500 万美元 DAI 稳定币。受害者称已委托多家链上调查机构追踪资金,最终锁定资金流入 Coinbase 账户,Coinbase 于 2024 年 12 月确认已冻结相关资产,但以需法院命令为由拒绝归还。时至今日,距事发已逾一年半,受害者仍未追回资产,遂诉诸法律。据悉,此次攻击由黑客利用"Inferno Drainer"工具伪造 DeFi Saver 登录页面实施,受害者误操作后钱包遭黑客完全控制。

Fold 推出“比特币奖金计划”,允许企业以比特币形式向员工发放奖金

据 Decrypt 报道,比特币金融服务公司 Fold 推出“比特币奖金计划”,允许企业以比特币形式向员工发放周期性奖金。Steak 'n Shake 成为首个合作伙伴,其超过 1 万名小时工每工作一小时可获得 0.21 美元的比特币奖金,两年后完全归属。该计划由 Fold Business 部门运营,处理所有托管和合规要求,使传统企业无需管理技术基础设施即可提供加密激励。Fold 计划扩展企业业务至工资发放、企业比特币资金库管理、公司卡等工具。

美国议员提出 AI 监控法案:联邦机构访问数据必须获得司法令状

据 Decrypt 报道,美国众议员 Thomas Massie与 Lauren Boebert 联合提出 AI 监控法案《Surveillance Accountability Act》,拟要求美国联邦机构在使用人工智能进行数据分析与监控时必须获得司法令状。据悉,该法案旨在修补“第三方原则”漏洞,这一源自 20 世纪 70 年代判例的法律框架使美国政府可在无需令状情况下获取用户在银行、电信等第三方平台的数据。提案方认为,在互联网与 AI 时代,该原则已被过度扩展,削弱了公民隐私保护。

美军承认运行比特币节点,探索区块链网络安全应用

据 Decrypt 报道,美国太平洋司令部司令塞缪尔·帕帕罗上将(Admiral Samuel Paparo)在美国众议院军事委员会听证会上表示,美国政府目前正在运行一个比特币节点,用于网络安全相关测试,但并未进行挖矿。 帕帕罗表示,美军对比特币的兴趣主要集中在其作为计算机科学工具的价值,包括加密学、区块链及可重复使用的工作量证明机制,目的是利用比特币协议加固网络安全、提升军事能力,目前仍处于"实验阶段"。他同时表示,维护美元全球主导地位符合美国军事利益,并对去年夏天特朗普签署的稳定币合法化法案《GENIUS Act》给予正面评价,认为该法案有助于巩固美元的全球地位。

沃伦指控 SEC 主席阿特金斯涉嫌向国会撒谎,执法行动大幅缩水引发争议

据 Decrypt 报道,参议院银行委员会最高级别民主党人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)本周正式致信 SEC 主席保罗·阿特金斯,指控其在 2月 12 日国会听证会上就 SEC 执法行动下滑问题存在故意误导行为。SEC 最新数据显示,2025 年全年仅发起 456 起新执法案件,其中特朗普政府任内仅提起 256 起,远低于过去十年年均 765 起的水平。沃伦表示,执法数量骤降、人员大幅缩减及领导层突然变动,令外界对 SEC 保护投资者的意愿与能力产生严重质疑。

SEC 主席推出首档播客,明确释放加密友好监管信号

据 Decrypt 报道,美国 SEC 主席 Paul Atkins 于4月 17 日推出官方播客《Material Matters》首期节目,携手委员 Hester Peirce及 Mark Uyeda 公开阐述亲创新监管立场。Atkins 表示,美国应成为全球创新首选地,并将当前定性为"美国市场的重要转折点"。Uyeda 批评 Gensler 时代 SEC 偏离核心职责,Peirce 则强调监管应向创新者开放。

美国参议员沃伦:X Money或取代传统银行,威胁国家安全与金融稳定

美国参议员沃伦近日对马斯克计划于 4 月推出的支付平台 X Money 表达担忧,称其可能对消费者保护、国家安全及金融体系稳定构成风险。沃伦指出,马斯克在收购并重塑 X 后,正推动其成为覆盖“用户全部金融生活”的“超级应用”,甚至可能取代传统银行体系,她质疑 X 平台在安全与内容治理方面的表现,认为这削弱了其进入消费金融领域的可信度。此外,沃伦还批评当前监管环境趋于宽松,包括特朗普政府推动的《GENIUS 法案》为私营公司发行稳定币提供“特殊通道”,可能削弱必要的监管约束。(Decrypt)

分析:比特币逼近 75000 美元,ETF 资金流入创年内新高

据 Decrypt 报道,比特币价格近日接近 75,000 美元,受风险偏好情绪改善及地缘政治局势缓和推动。自 2 月 28 日伊朗冲突爆发以来,比特币累计上涨约 13%,表现优于标普 500 指数和黄金。数据显示,期权市场看跌压力减弱,25-Delta Skew 从 -10% 回升至 -4.5%,投资者对下行保护需求下降。上周,CoinShares 数据显示,加密投资产品资金净流入达 11 亿美元,为今年以来最佳周度表现,其中美国现货比特币 ETF 录得 7.86 亿美元净流入。分析指出,ETF 资金流入及机构需求持续增强,成为推动比特币上涨的主要因素。专家提醒,通胀、联储政策及地缘局势变化或影响后续走势

BitMEX 联创:已向 Reform UK 捐款 540 万美元

据 Decrypt 报道,BitMEX 联合创始人 Ben Delo 披露,已向 Nigel Farage 领导的 Reform UK 党捐款 540 万美元(约 400 万英镑),捐款发生在英国对海外侨民捐款设定 10 万英镑上限的新规出台之前。 Delo 曾于 2022 年就 BitMEX 违反反洗钱合规规定在美国认罪,支付 1000 万美元罚款,后获特朗普特赦。Reform UK 此前已获泰国籍 Tether 投资人 Christopher Harborne 捐款 1140 万英镑。该党定位为英国最亲加密货币政党,但英国政府已对政治捐款中的加密货币实施暂停令。Delo 表示计划迁居英国,届时将不受捐款限额约束。

Bitcoin Depot 遭黑客攻击,损失约 366 万美元 BTC

据 Decrypt 报道,比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 向美国 SEC 提交文件披露,公司于 3月 23 日遭遇网络安全攻击,黑客通过入侵 IT 系统获取数字资产结算账户凭证,从公司钱包窃取约 50.9枚 BTC,价值约 366.5 万美元。 事件发生后,公司已启动应急响应程序,聘请外部网络安全专家介入调查,并通知执法部门。公司表示,客户平台及用户数据未受影响。此次事件被公司列为重大事项,或引发声誉损失及法律、监管等额外成本。