与该事件类型相关的快讯
阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包，此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。 调查涉及 8 个标记为“Libra team”的钱包，这些钱包与代币发行直接相关。报告显示，其中 4 个钱包曾将近 5700 万美元汇集至一个地址，该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。 5 月 10 日，相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址，金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安，另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。 相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理，该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司，已有 71 份申请待批准。
据《联合早报》报道，台湾最大虚拟货币商币想科技因勾结诈骗团体洗钱 23 亿新台币（约 9213 万新元），士林地方法院于 7月 16 日作出一审判决。有黑帮天道盟背景的主谋、公司负责人施启仁被判处 22 年有期徒刑，并没收犯罪所得逾 4371 万元。 据悉，施启仁系境外虚拟资产交易所 CoinW（币赢）台湾区负责人，因 CoinW 未完成台湾金管会洗钱防制合规登记，其于 2023年 10 月以 1920 万元收购已通过合规声明的币想科技作为壳公司，随后在全台开设 45 家实体门店非法出售泰达币（USDT），并与诈骗团体配合，以假投资、假交友、假征才等手法诱骗民众。2024年 1 月至 2025年 4 月间，共造成 1539 名受害者损失，受骗金额达 12.75 亿新台币，整体洗钱金额逾 23 亿新台币。
据法国知名加密媒体 Cryptoast 最新深度评测及交易所排名，Gate Europe 位列欧洲加密交易平台第三名。报告指出，Gate Europe 凭借完善的 MiCA 合规体系、行业领先的低交易费率及丰富的数字资产选择，已成为欧洲市场最具竞争力的数字资产交易平台之一。报道称，Gate Europe 已获得马耳他金融服务管理局（MFSA）颁发的 MiCA 牌照，并完成法国等欧盟市场通行（Passporting），可在欧洲经济区内提供合规数字资产交易服务。目前平台支持 270 余种加密资产，现货 Maker 与 Taker 手续费低至 0.1%，在欧洲 MiCA 合规交易平台中极具优势。Cryptoast 表示，除低费率优势外，Gate Europe 还提供免费 SEPA 欧元入金、储备金证明（Proof of Reserves）、移动端交易及理财等产品服务。平台采用 VIP 阶梯费率体系，随着交易量及资产规模提升，现货 Maker 手续费最低可降至 0%。报告认为，凭借兼顾合规、安全与交易效率的产品体系，Gate Europe 能够同时满足专业交易者与普通投资者的多元化需求，为欧洲用户提供更加透明、高效的数字资产投资体验。随着 MiCA 在欧洲持续落地，数字资产行业正迈向更加规范的发展阶段。依托全球领先的交易基础设施、持续完善的产品生态及本地化合规布局，Gate Europe 正不断提升欧洲市场服务能力，为用户提供更加安全、高效且值得信赖的数字资产交易体验，并进一步推动全球数字金融生态的发展。
英国税务海关总署（HMRC）将自 2027 年 4 月 6 日起，对部分加密资产借贷和自动做市流动性池交易适用“无收益、无损失”处理，资本利得税通常推迟至用户对底层加密资产进行经济处置时征收。 该措施适用于个人和受托人，并将修订《1992 年应税收益法》。现行制度下，出售、交换或消费加密资产可能触发资本利得税，基本税率纳税人为 18%，较高税率纳税人为 24%。 HMRC 表示，该政策目标是公平，收益和损失通常应在参与者实际经济处置加密资产时确认。该变化预计影响约 70 万名使用加密贷款或流动性池安排的个人。 该措施覆盖单一加密资产借贷、借入安排和自动做市安排。退出时，仅在用户收到与最初投入相同数量资产的范围内适用相关处理，任何差额将产生应税收益或损失。
Circle 与阿根廷金融服务集团 BIND Group 达成战略联盟，将通过 BIND 旗下持牌虚拟资产服务提供商 BEN，为阿根廷企业提供 USDC 流动性访问。 BIND Group 总资产超过 20 亿美元，旗下核心银行实体 BIND Banco Industrial 面向机构和企业提供服务。BEN 将按阿根廷监管要求运营，支持支付、资金管理和数字资产转移等场景。 BIND 副总裁 Andrés Meta 表示，扩大机构对 USDC 的访问是阿根廷数字资产生态的重要一步。Circle CEO Jeremy Allaire 表示，阿根廷已成为更具吸引力的外国投资目的地。 阿根廷是拉美少数 USDC 采用水平接近 USDT 的市场之一。Tether 支持的 Oobit 披露，阿根廷用户使用 USDC 完成的交易量占该国稳定币总交易量的 46%。
据BIT《On Target》周度报告，比特币自2026年2月9日由97,000美元急跌至62,900美元，叠加特朗普提名鹰派人士凯文·沃什出任美联储主席、杠杆头寸遭大规模强制平仓，市场流动性收紧压力显著上升。报告指出，此前预判的A-B-C浪走势大体符合预期：A浪低点于2月完成，B浪反弹至82,000美元后，比特币于6月30日再创新低至58,500美元，C浪下跌已然展开。 然而，伊朗冲突爆发推动通胀超预期上行，新任美联储主席首次政策表态即释放明确鹰派信号，两项超预期因素令C浪低点时间节点存在不确定性。报告认为熊市或已接近尾声，但仍需重点关注两大关键变量，将在本期报告中深入分析。
《CLARITY 法案》文本预计在周四与特朗普会晤后公布，参议院民主党人表示不支持该法案。
阿根廷数字银行 Ualá 完成 1.97 亿美元融资，Allianz Group 战略投资部门 Allianz X 领投，Tether 投资 2000 万美元参投。本轮融资于 3 月宣布，Ualá 估值达 32 亿美元。 Ualá 用户数超过 1100 万，业务覆盖阿根廷、墨西哥和哥伦比亚。Ualá 将把资金用于拉丁美洲扩张，并将墨西哥作为重点市场。 Ualá 创始人兼 CEO Pierpaolo Barbieri 表示，本次投资不包括在平台集成稳定币。Ualá 在相关市场以持牌银行身份运营，监管规则限制其开展此类整合。
Robinhood 已向 SEC 提交申请，将设立“Robinhood 员工基金”（Robinhood Employee Fund, LP），允许员工们把资金凑到一起，然后将这些汇集的资金投资于股票、房地产和其他资产。通常情况下，投资基会面临大量严格的监管规则，这些规则旨在保护普通老百姓免受欺诈。但 Robinhood 目前正在请求 SEC 允许他们跳过其中的绝大部分规则。
调查显示，其中一名被告年申报收入仅 444 英镑，却长期出入哈罗德、爱马仕、路易威登等高端门店，并在迪拜保险柜中存有约 50 万英镑现金。伦敦警察厅加密货币专案组通过区块链交易记录、通讯数据、加密货币交易所记录等多维度证据还原犯罪网络，最终追回约 100 万英镑受害者资金。
据 Bits.media 报道，俄罗斯国家杜马金融市场委员会建议拒绝多项针对政府加密货币监管法案的宽松修正案，该法案目前已准备进入二读。被拒修正案主要包括：将非专业投资者通过单一中介机构购买加密货币的年度限额从 30 万卢布提高至 60 万卢布；将可交易加密货币范围扩大至市值超过 1 万亿卢布、日均交易量超 1000 亿卢布的币种（现行草案要求市值不低于 5 万亿卢布、交易量不低于 1 万亿卢布，实际仅允许 BTC、ETH 等极少数币种上市）；允许俄罗斯公民使用非托管加密钱包；取消数字托管机构对每笔交易的强制审查权；以及将法案生效日期推迟至 2027年 1 月。法案现行版本保留了数字托管机构逐笔审查并可冻结交易的权力。该法案于今年 4 月完成一读，原计划 7月 1 日前通过，现已推迟至 9月 1 日，配套刑事责任法案的审议亦不早于 9 月。
据 Bits.media 报道，俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫表示，针对非法加密货币交易的刑事责任法案二读、三读将推迟至新一届国家杜马审议。原因在于杜马春季会期将于 7月 27 日结束，8至 9 月为选举休会期，杜马选举投票将于 9月 20 日结束，因此最早将于秋季会期重启审议。该法案已于 7 月初完成一读，对组织非法加密货币流通的行为最高可处 7 年有期徒刑，相关处罚条款拟于 2027年 7月 1 日起正式生效。 按照现行监管框架，俄罗斯公民仅可通过持有俄罗斯央行牌照的机构买卖加密货币，P2P 及场外交易或面临刑事追责。阿克萨科夫否认法案将波及加密货币兑换商及 P2P 用户的担忧，称相关顾虑"毫无根据"。与此同时，俄罗斯政府另一项加强加密货币国家管控的《数字货币与数字权利法》亦遭推迟，原定 7 月、9 月生效的时间表均已落空。
据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名"Jolene"，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名"Kevin"，38 岁，皇后区）于 7月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元"杀猪盘"投资诈骗所得转移至中国境内账户。"杀猪盘"骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。
BitPay 发文表示，其荷兰实体 BitPay B.V. 已获荷兰金融市场管理局（AFM）授权，成为《加密资产市场监管法案》（MiCA）框架下的加密资产服务提供商（CASP），可在欧盟范围内提供受监管的加密服务。
据路透社报道，PayPal 董事会认为 Stripe 与私募股权公司 Advent International 联合提出的 530 亿美元（每股 60.50 美元）收购要约低估了公司价值，并对监管审批风险及融资确定性存有顾虑，目前尚未正式回应该提案。PayPal 董事会认为，若管理层成功执行现有转型战略，公司未来潜在价值将远超当前报价。 与此同时，收购方已获摩根大通与摩根士丹利提供约 500 亿美元融资支持，Stripe与 Advent 合计出资 170 亿美元股权。据悉，双方若遭遇反垄断阻碍，或考虑将 PayPal 旗下 Braintree 等资产剥离转让给 Advent。尽管存在分歧，Stripe与 Advent 仍被视为目前最有诚意的潜在买家，谈判预计将持续一段时间。PayPal 将于 7月 28 日发布季度财报，市场将密切关注其核心结账业务增长情况。
据 The Block 报道，美国《Clarity Act》加密立法推进进入关键阶段，众议员 William Timmons 表示"一定会完成立法，这是总统的优先事项之一，也是两党共识"。参议院多数党领袖 John Thune 希望在 8月 7 日休会前完成参议院投票，但即便参议院通过，法案仍需返回众议院审议，整体时间线或延伸至未来数月。 目前最大争议焦点在于如何限制总统、副总统及国会议员等联邦官员在任期间从数字资产中获益的伦理条款。特朗普、共和党参议员 Bernie Moreno、Cynthia Lummis 及白宫首席幕僚 Susie Wiles 已于周四下午就伦理条款举行会议，寻求特朗普背书。民主党参议员 Ruben Gallego 表示，若伦理条款不达标，民主党将不会投票支持。 区块链协会 CEO Summer Mersinger 对法案前景持谨慎乐观态度，但警告称预测市场相关修正案若被纳入将成"毒丸"，应单独立法处理。
巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）主席 Bilal bin Saqib 已要求 Jamia Darul Uloom Karachi 澄清投机型加密货币与资产支持型数字代币的区别，此前该宗教机构裁定基于加密货币的购买行为不符合伊斯兰法。 该裁定涉及使用加密货币支付书籍和在线课程费用的咨询。JS Global Capital 研究主管 Waqas Ghani 表示，该裁定可能阻碍巴基斯坦银行主导的加密货币采用，但交易量尚未受到影响。 Saqib 表示，PVARA 正与学者按类别评估数字资产，而非将其视为单一类别。其称，区块链记录的伊斯兰债券代表对真实收益资产的所有权，黄金支持型代币和全额储备稳定币则对应可赎回价值。 他表示，无底层资产的投机型代币属于另一类问题，学者的担忧必须被认真对待。PVARA 将在巴基斯坦制定许可框架、推进稳定币和现实世界资产代币化工作时继续与学者合作。
美国众议员 Josh Gottheimer 与 8 名共同发起人提出两党法案，要求在线体育投注平台和预测市场在用户登录、下注或交易前验证年龄。该法案名为 Facial Recognition to Protect Children Act，适用于在线博彩和预测市场。 Gottheimer 办公室表示，相关技术将读取面部结构和模式以估算用户年龄，不存储身份或个人生物识别信息。美国国家标准与技术研究院（NIST）将年龄估算归类为面部分析，而非身份识别。 NIST 曾评估 6 种年龄估算算法，在同一签证照片数据库上的平均误差为 3.1 岁，表现因图像质量、年龄、性别和出生地区等因素不同而变化。该法案完整文本和编号尚未公开，执行机构、处罚、技术标准和申诉机制尚未明确。
隐私区块链 Zano 宣布 Zenith 已进入实施阶段，计划于 2027 年进行网络过渡，具体取决于测试、分析和审查结果。Zano 尚未公布激活日期，拟议运行参数仍需网络层面验证。 Zenith 将把 Zano 从混合 PoW 和 PoS 机制转向保护隐私的纯 PoS 协议，区块时间拟由约 1 分钟降至约 15 秒，推荐确认数由 10 个区块降至 4 至 6 个区块，典型确认时间约为 60 至 90 秒。 Zano 联合创始人兼核心开发者 Andrey Sabelnikov 表示，Zenith 基于超过 12 年的隐私研究，旨在让网络获得现代 PoS 的优势，同时保留 Zano 用户所期待的隐私保护。 PoW 矿工目前每天获得约 720 枚新发行 ZANO，约合每月 21600 枚、每年 262800 枚。Zenith 激活并结束 PoW 挖矿后，该部分发行将被取消；Zano 同时上线官方 Zano Forum，用于技术讨论和社区支持。
加密支付公司 BitPay 宣布，已获得荷兰金融市场管理局批准，取得加密资产服务提供商许可，可在欧盟成员国依据加密资产市场法规框架开展业务。 BitPay 表示，该许可将支持公司在欧洲扩展加密支付和稳定币支付等服务。根据相关要求，自 7 月 1 日起，所有提供加密相关服务的实体均需纳入监管。 BitPay 欧洲负责人 Jonathan Arler 表示，欧洲是支付未来发展中最重要的地区之一。此前，Ripple 已宣布获得卢森堡金融监管机构颁发的加密资产服务提供商许可。